LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD - NOTARÍA 187

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD - NOTARÍA 187

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA 187 DEL DISTRITO FEDERAL AÑO 1998 LIBRO NÚM. 161 INSTRUMENTO NÚM. 4,877 COPIA CERTIFICADA: DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR LOS ASOCIADOS DE “LA ESCUELA DE LANCASTER - - -----

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. - - LIBRO NUMERO CIENTO SESENTA Y UNO - - ---- - - ACTA NUMERO (4,877) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE. --- - EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, yo, el Licenciado CARLOS ANTONIO REA FIELD, titular de la Notaría ciento ochenta y siete del Distrito Federal, hago constar que ante mí comparece: el señor Licenciado ALDO CASASA ARAUJO, en su carácter de Delegado Especial de “LA ESCUELA DE LANCASTER”, ASOCIACIÓN CIVIL, y expone que formaliza LA PROTCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, celebrada por los asociados de la expresada sociedad, el día doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por la que se formalizaron diversas reformas a los estatutos de la asociación, de conformidad con los antecedentes y cláusulas siguientes - - - - A N T E C E D E N T E S - - ---- - I.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número treinta y un mil quinientos sesenta y uno, de fecha siete de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, otorgada ante el Licenciado Carlos Yfarraguerri y Villarreal, titular de la Notaría veintiocho del Distrito Federal, inscrito su primer testimonio en el Registro Público de Personas Morales del Distrito Federal, el quince de octubre de mil novecientos setenta y nueve, en el folio número cero cero cero cero ocho mil noventa y dos, previo permiso concedido al efecto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, marcado con el número veintitrés mil doscientos diecisiete, expediente seiscientos cincuenta y dos mil setecientos dieciseis, se hizo constar la protocolización del acta constitutiva y de los estatutos sociales de “LA ESCUELA DE LANCASTER”, ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio en el

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. Distrito Federal, duración de NOVENTA Y NUEVE años, con cláusula de admisión de extranjeros y el objeto social que en dicha escritura se precisa, de la cual, en lo conducente copio lo siguiente . CLÁUSULAS....CAPÍTULO IV.- DE LAS ASAMBLEAS.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El poder supremo de la asociación reside en las Asambleas Generales. Estas serán Ordinarias o Extraordinarias. Las primeras se celebrarán el primer semestre de cada año anterior y se ocuparán de los asuntos mencionados en el artículo siguiente. Las segundas se celebrarán cuando algún asunto especial lo requiera, a juicio del Consejo Directivo o a petición del cinco por ciento por lo menos de los socios activos y se ocuparán del asunto o asuntos que motiven la reunión o de aquéllos a que se refiere el artículo Décimo Quinto de estos Estatutos...

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Las Asambleas Extraordinarias resolverán:-a).- Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre la prórroga del plazo señalado en el artículo segundo de estos Estatutos;- b).- Sobre la exclusión de socios y miembros de la asociación;- c).- Sobre la revocación del nombramiento de los Consejeros;.- d).- Sobre las reformas a los presentes Estatutos;- 3).- Sobre el asunto o asuntos especiales que hayan motivado su convocatoria.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las Convocatorias para las Asambleas Generales serán hechas por el Consejo Directivo, por conducto de su Secretario, en la forma siguiente:- a).- Tratándose de Asambleas Extraordinarias que tengan que resolver sobre cualquiera de los puntos indicados en los incisos a), b), c) o d) del artículo Décimo Quinto de estos Estatutos, la Convocatoria será enviada mediante carta certificada a cada uno de los socios un mes antes de la fecha de la Asamblea y en ella se incluirá la Orden del Día;- b).- Tratándose de cualquiera otra Asamblea General, la Convocatoria será enviada mediante carta con un mes de anticipación y en ella se incluirá la Orden del Día; en caso de urgencia, el Consejo Directivo podrá reducir el plazo anterior sin que éste sea nunca menor de quince días.- ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- Las Asambleas Generales Ordinarias, quedarán legalmente instaladas con cualquiera que fuere el número de los socios

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. presente. Cuando se trate de Asambleas extraordinarias que se citen para resolver sobre los asuntos a que se refieren los incisos a) y d) del artículo Décimo Quinto de estos Estatutos, deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de los socios; si en la fecha señalada no se reuniere el quórum mencionado, se hará una segunda convocatoria treinta días después pudiéndose constituir legalmente la Asamblea con la asistencia del treinta por ciento, por lo menos de los socios; si en la fecha señalada por la segunda Convocatoria no hubiere quórum, se citará una tercera vez, en cuyo caso la Asamblea se constituirá con cualquiera que sea el número de socios que concurran..- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las Asambleas Generales quedarán integradas por los socios honorarios, benefactores y activos y por los miembros de la asociación que a ellas concurran.- Los socios de cualquier clase que sean tendrán voz y voto; los miembros tendrán voz pero no voto.

Los integrantes de las Asambleas que no puedan concurrir a ellas personalmente, podrán hacerse representar por mandatario que se acredite mediante simple carta poder. La asistencia y las votaciones en las Asambleas se harán constar por dos escrutadores que serán nombrados por quien presida.- ARTICULO DECIMO NOVEN.- Cada socio gozará de un voto en las Ásamelas Generales. En las Asambleas Ordinarias las decisiones serán tomadas por el voto favorable de las dos terceras partes de los socios presentes. Las resoluciones que se adopten en las Asambleas Generales serán obligatorias aún para los ausentes o disidentes.

Las votaciones serán económicas, excepto cuando se trate de cualquiera de los asuntos mencionados en los incisos b( y c) del artículo Décimo Quinto de estos Estatutos, que se harán por escrutinio secreto.- ARTICULO VIGÉSIMO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo y en su defecto por uno de los Vice-Presidentes, en el orden de su nombramiento. Actuará como Secretario el que lo sea del propio Consejo. A falta de aquéllos o de éste, la Asamblea designará a las personas que deban ejercer esas funciones.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- De toda Asamblea se levantará acta en el libro respectivo, consignándose por el Secretario

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. sucintamente las resoluciones adoptadas; las actas serán firmadas por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario en la respectiva Asamblea - - - II.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe, en veintiocho y dieciséis páginas únicamente utilizadas por el anverso, respectivamente, un acta de la Asamblea General Extraordinaria y su correspondiente lista de asistencia, celebrada por los asociados de “LA ESCUELA DE LANCASTER”, ASOCIACIÓN CIVIL, el día doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, Acta que agrego al apéndice de este instrumento bajo la letra “A”, siendo la misma del tenor literal siguiente - - - - “ ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “LA ESCUELA LANCASTER, A.C.” (así).- En la ciudad de México, D.F., siendo las 20:30 horas del día 12 de noviembre de 1996, se reunieron en Avenida Insurgentes Sur No.

3838, Col. Tlalpan, del Distrito Federal, los Asociados de La Escuela Lancaster, A.C., y el Consejo Directivo de ésta, integrado por: Dra. Beatriz Remus de Ruiz Palacios, Presidente; Lic. Gustavo Félix Flores, Vicepresidente; Ing. Carlos Vidal M., Tesorero; Dra. Lourdes Palacios, Tesorero; Sra. Claudia García, Secretaria; Ing. Humberto Chavez, Asesor Financiero; Lic. Aldo Casasa Araujo, Asesor Legal.- En cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, presidió la Asamblea la Dra. Beatriz de Ruiz-Palacios y actuó como Secretario la Sra. Claudia García, quienes desempeñan los mismos cargos en el Consejo de Administración.- La Asamblea designó como Escrutadores a los señores Miguel González Block y Alfredo López Arratia, quienes aceptaron el cargo y procedieron a elaborar la lista de asistencia que, debidamente firmada por los asistentes, se agrega al apéndice de esta Acta, como Anexo No.

1.- Acto seguido el Presidente manifestó que toda vez de que se trata de una Tercera Convocatoria con fundamento en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos, se lleva a cabo la presente Asamblea con el quórum de socios aquí presentes.- El Presidente declaró legalmente instalada la

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. Asamblea y propuso el desarrollo de la misma, de acuerdo al Orden del Día que previamente se les había hecho del conocimiento en las Convocatorias respectivas y que es la siguiente:- ORDEN DEL DIA.- I. REFORMA DE ESTATUTOS.- II. DESIGNACIÓN DE DELEGADO PARA LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.- La Dra. Beatriz de Ruiz- Palacios, Presidente del Consejo Directivo, hizo una introducción señalando la historia de la escuela, la cual comenzó con 40 alumnos hace 12 años y por ello era necesario renovar los Estatutos, ya que en la actualidad la escuela cuenta con más de 600 alumnos y de las 10 familias que en el momento de su fundación existían, se cuentan ahora con más de 300.- Expresó que la renovación de los Estatutos tienen los siguientes Objetivos principales:- 1.- Adecuarlos a la realidad actual.- 2.- Dar claridad y permanencia a la filosofía y objetivos con los cuales fue fundada.- 3.- Hacer más funcional la toma de decisiones por los órganos directivos.- 4.- Asegurar el patrimonio de la asociación.- 5.- Puntualizar las funciones de los órganos directivos.- 6.- Asegurar la continuidad en la conducción de la escuela.- A continuación el Lic.

Gustavo Félix Flores, Vicepresidente del Consejo de la Asociación Civil, tomó la palabra para explicar los puntos más relevantes de los objetivos arriba señalados.- 1.- Adecuar los Estatutos a la realidad actual - Artículo Quinto. OBJETIVO: Se leyó la introducción del artículo y se dio la explicación de los diferentes apéndices.— Artículo Sexto. PATRIMONIO: Se leyó el artículo y se hizo especial énfasis en el inciso –e- última parte.—Artículo Séptimo. MIEMBROS (Asociados): Se leyó el título de cada apartado.- 2.- Dar claridad y permanencia a la Filosofía. - - Artículo Quinto. OBJETIVOS:- Fueron explicados en el punto anterior y esta vez enfatizando en la filosofía de la escuela.- - Artículo Décimo.

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Se leyó todo el artículo.- - Artículo Trigésimo Segundo. DE LA COMISION DE HONOR Y VIGILANCIA. Se leyó todo el artículo y se explicaron uno a uno los incisos.- 3.- Funcionalidad en la toma de decisiones por parte de los Organos Directivos de la Asociación.- - Artículos Décimo Tercero al

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. Décimo Noveno, así: DE LOS ORGANOS, DE LAS ASAMBLEAS, DE LAS CONVOCATORIAS, QUÓRUM, DE LAS VOTACIONES, DE LA REPRESENTACIÓN Y DE LAS ACTAS DE ASAMBLEAS. Se leyeron los títulos de cada artículo y se hizo énfasis en los artículos XIII, XV y XVI.- - Artículo Vigésimo. DEL CONSEJO DIRECTIVO:- Se leyó el artículo en su totalidad.- 4.- Asegurar el Patrimonio de la Asociación.- - Artículo Sexto. PATRIMONIO: Explicado en el punto No. 1.- - Artículo Vigésimo Quinto. FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Se leyó el título de cada inciso.- 5.- Funciones de los Organos Directivos de la Asociación.- - Artículo Duodécimo.

FACULTADES DE LA ÁSAMELA: Se leyó el artículo.- - Artículos Vigésimo al Trigésimo Primero. DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO, DURACIÓN DE LOS CARGOS, SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ATRIBUCIONES DEL CONSEJO, ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE, ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO, ATRIBUCIONES DEL TESORERO, ATRIBUCIONES DEL ASESOR LEGAL Y ATRIBUCIONES DEL ASESOR ECONOMICO. Se leyó el titulo de cada artículo.- - Artículo Trigésimo Tercero. DEL DIRECTOR GENERAL: Se leyó y se explicó el artículo.- 6.- Asegurar la Continuidad en la Conducción de la Asociación.- - Artículo Vigésimo.

DEL CONSEJO DIRECTIVO: Se revisó más cuidadosamente el inciso b) referente a los requisitos para desempeñar los cargos de Presidente y Asesor Legal.- - Artículo Vigésimo Segundo. DURACIÓN DE LOS CARGOS: Lectura y explicación.- - Artículo Vigésimo Cuarto. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Se dio lectura y se explicó.- - Artículo Trigésimo Segundo.- COMISION DE HONOR Y VIGILANCIA: Pequeña explicación, pues ya se había dado anteriormente.- Después de esta explicación comenzó una sesión de sugerencias y cambios a los diferentes artículos, así:- Referente a Artículo Décimo Sexto. QUÓRUM, el Sr.

José Luis Muñoz solicita incluir que para la segunda convocatoria se tomen los acuerdos con el número de asistentes que se

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. encuentren, en caso de que no hubiese el quórum requerido para la primera convocatoria, el Sr. José Luis González pregunta por qué se exige más quórum en las Asambleas Extraordinarias si ya es difícil tener el quórum para las Ordinarias? El Sr. Andrew Wygard le explica que es importante el 30% en las Asambleas Extraordinarias porque los asuntos a tratar en dichas Asambleas son más importantes y requieren el consenso de más Asociados.- ACUERDO: Referente al Artículo Décimo Sexto, QUÓRUM, se acuerda que por UNANIMIDAD que en Segunda Convocatoria será Válida la Asamblea tanto Ordinaria como Extraordinaria, con el número de Asociados presentes y las resoluciones se tomarán por las dos terceras partes de los votos.- Referente al Artículo Quinto, OBJETO, el Sr.

José Luis González ve la biculturalidad como un medio no como un objetivo, y, opina que debe haber valores de proyecto educativo. El Sr. Miguel González Block también opina que ve reducido este artículo, faltando más acerca de la filosofía de la escuela. El Dr. Alan Downie, Director General, informó sobre estos puntos que la escuela tiene un documento vigente interno en el que especifican, se realizan y aclara estos objetivos.- ACUERDO: Se aprueba UNANIMAMENTE hacer una redacción afinada adaptando e incorporando dicho documento, dejándole la redacción al Consejo.- Referente al Artículo Vigésimo, DEL CONSEJO DIRECTIVO, el Sr.

José Antonio Huerta propone que la persona que vaya a ocupar el cargo de Tesorero al igual que el cargo de Asesor Financiero, tenga o acredite Licenciatura en Administración o Contaduría y experiencia en el ejercicio de la misma y todos los Consejeros con voz y voto deberán ser socios activos de la escuela.- ACUERDO: Una vez discutido este punto se acordó que tanto el Tesorero como el Asesor Financiero tengan experiencia en el ejercicio financiero o contable y que todos los Consejeros con voz y boto sean socios padres conforma al artículo VII, Inciso d.- El Sr. Miguel González Block propone que el Vicepresidente del Consejo pase a ser Presidente en caso del retiro de éste, en aras de la continuidad.

Otras personas opinaron que para ser Presidente del Consejo no se necesitará haber sido antes Consejero. Se

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. hizo la votación respectiva quedando el siguiente resultado:- - Que para ser Presidente del Consejo debe haber sido antes Consejero, 32 votos a favor, los demás en contra.- ACUERDO: En el Artículo Vigésimo b) iii) queda como estaba presentado.- Referente al Artículo Vigésimo Segundo, DURACIÓN DE LOS CARGOS, después de escuchar varias intervenciones se votó por las siguientes dos propuestas - Período de elección por 2 años, reelegirse por 2 más y después de esto no poder volver a pertenecer al Consejo. Es propuesta tuvo 7 votos a favor y los demás en contra - Período de elección por 2 años, reelegirse por un período más y habiendo pasado un período de 2 años, poder volverse a postular para algún cargo en el Consejo.

Esta propuesta tuvo 28 puntos a favor y 7 en contra. – ACUERDO: Los miembros del Consejo Directivo podrán durar en su cargo un período de 2 años, pudiéndose reelegir por un periodo similar y después de pasados dos años de haber concluido este segundo período, puede volver a postularse para algún cargo en el Consejo Directivo, bajo las mismas condiciones. - Se solicita abrir un apartado respecto a la suplencia de Consejeros en este Artículo Vigésimo Segundo, el que por UNANIMIDAD quedará así: - ACUERDO: En caso de renuncia de un Consejero, antes del término del periodo para el cual fue electo, el Consejo Directivo suplirá dicho miembro eligiendo un substituto, el cual será ratificado o cambiado en la siguiente Asamblea Ordinaria que se efectúe.

En caso de ser más de un miembro del Consejo el que presente esta situación, se deberá convocar a Asamblea para que sea ésta quien haga las suplencias correspondientes. Estos Consejeros Suplentes tendrán el mismo tratamiento que los Consejeros a quienes reemplazan, contándose su interinato de reemplazo como período de 2 años.- Referente al Artículo Vigésimo Primero, DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO. Hubo diversas manifestaciones a favor de la presentación de la planilla y en contra de la misma, al igual que de la presentación de candidatos únicos. También se presentó la propuesta de que el Consejo se renueve la mitad cada dos años, para mantener la continuidad en los objetivos de la escuela.- Referente al Artículo Trigésimo

LIC. CARLOS ANTONIO REA FIELD NOTARÍA NÚMERO 187 MEXICO, D. F. Segundo, DE LA COMISION DE HONOR Y VIGILANCIA. Hubo varias opiniones al respecto de la formación de esta Comisión y los requisitos necesarios para ser miembro de la misma.- El Sr. Emilio Sieiro opinó que no se debería haber sido Consejero para pertenecer a dicha Comisión. El Sr. Gustavo Ayala opinó que era difícil encontrar exconsejeros para formar la Comisión de 5 a 9 personas. Otra sugerencia fue de la Sra. Carmen Dávila que no haya Consejeros o exconsejeros en la Comisión. El Sr. Carlos López sugirió que se libere de cualquier condición pero que se acrediten cinco años en la escuela.

Después de varias opiniones más se votaron las siguientes - Eliminación total de Consejeros y los demás miembros contar con un mínimo de 5 años en la escuela. Esta propuesta tuvo 3 votos a favor, 2 abstenciones y los demás en contra - La Comisión esté formada por un mínimo de 3 exconsejeros y los demás miembros tener al menos 5 años en la escuela. Esta propuesta tuvo 3 votos en contra, 2 abstenciones y todos los demás a favor. - ACUERDO: La Comisión de Honor y Vigilancia tendrá un mínimo de cinco (5) miembros y un máximo de nueve (9), siendo por lo menos tres (3) de ellos exconsejeros.- ACUERDO: Asimismo para ser integrante de esta Comisión se requiere ser asociado y preferentemente haber sido Consejeros, además tener un conocimiento probado de la escuela y su situación, y, un mínimo de cinco (5) años como asociados de la escuela.- ACUERDO: Dentro de las actividades de la Comisión de Honor y Vigilancia, ésta velará para que el Consejo informe en forma escueta, dos veces al año, como van las finanzas y los planes programados.

La votación para este acuerdo fue UNANIME. – Una vez discutidos los artículos anteriores y tomando los acuerdos que se señalan en la presente acta, la Asamblea señaló: Acuerdo General, se autorizaron los cambios antes mencionados y la propuesta de Estatutos en su totalidad, misma que se anexa a la presente acta con sus debidas modificaciones. – ACUERDO: Los Estatutos de “LA ESCUELA DE LANCASTER” A.C., quedarán en lo sucesivo redactados de la siguiente manera: - ESTATUTOS DE “LA ESCUELA LANCASTER”, (así) ASOCIACIÓN CIVIL.- “ARTICULO

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