Catálogo de actividades de cooperación internacional 2021 - Banco de ...

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Catálogo de actividades
de cooperación internacional

2021
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Catálogo de actividades de cooperación internacional 2021 - Banco de ...
Catálogo de actividades
de cooperación internacional

2021
Catálogo de actividades de cooperación internacional 2021 - Banco de ...
Mensaje del gobernador

Las actividades de cooperación internacional del Banco de España tienen como obje-
tivo establecer, mantener y reforzar los vínculos de colaboración e intercambio de co-
nocimientos, experiencias y buenas prácticas con otros bancos centrales e institucio-
nes financieras internacionales que favorezcan el cumplimiento de nuestras funciones.
Estas actividades se desarrollan a través de la acción coordinada de los expertos de
todas las áreas del Banco de España, que trabajan en las distintas modalidades y
proyectos de cooperación técnica internacional.
Como muestra de la importancia que le otorgamos a esta función, nuestro Plan Estra-
tégico 2020-2024 establece como uno de sus objetivos reforzar y extender la acción
de cooperación internacional como un instrumento clave para el diseño y la consolida-
ción de la proyección internacional del Banco de España; y, en particular, para la po-
tenciación de nuestras relaciones con Iberoamérica. Con ese fin, se pretende mante-
ner nuestros ejes de acción habituales, pero también ampliar el ámbito geográfico de
nuestras relaciones hacia bancos centrales e instituciones de países candidatos a la
Unión Europea y de países africanos y asiáticos. Esta es la estrategia global de coope-
ración que sirvió de guía al programa de actividades del pasado ejercicio y que tendrá
su continuidad en el programa de actividades para 2021, que se detalla en este catá-
logo.
Al igual que el ejercicio pasado, el año 2021 estará inevitablemente condicionado por
la prolongación de la pandemia de COVID-19, que ha desencadenado una crisis sani-
taria y económica sin precedentes en la historia reciente. En el ámbito de la coopera-
ción internacional, el Banco de España ha respondido a este desafío haciendo uso de
herramientas digitales para el desarrollo de las actividades, flexibilizando las agendas
y ajustando los contenidos de los proyectos a las necesidades derivadas de la pande-
mia, e intensificando el contacto con los colaboradores. Esta respuesta ha logrado
preservar el alcance y las cifras de impacto de nuestra cooperación internacional en
2020. Para 2021 se mantiene una programación flexible y adaptativa del catálogo.
La superación de estos retos y la realización con éxito de estas iniciativas de coopera-
ción exigen un importante esfuerzo y dedicación de los profesionales y equipos del
Banco, que desde aquí agradezco públicamente. La larga experiencia y los objetivos
alcanzados en este terreno invitan a renovar dicho esfuerzo, con la convicción de que
la actividad de cooperación internacional ofrece innumerables beneficios a las institu-
ciones, a sus profesionales y a la sociedad en su conjunto.

Pablo Hernández de Cos
Gobernador
Índice

                                                                                                                    Pág.

1   Calendario de actividades programadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          7

2   Cursos, seminarios, encuentros y reuniones técnicas y de expertos. . . .                                        11
    – Herramientas estadísticas para la revisión de modelos de provisiones.                                         13
    – IV Reunión del Foro Fintech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                15
    – Revisión de riesgo tecnológico y operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           16
    – Seminario sobre el euro y la gestión de las reservas internacionales. .                                       18
    – Encuentro de expertos sobre aplicaciones y desarrollo de Big Data
      y Data Science en banca central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    20
    – Reunión de expertos sobre buen gobierno y transparencia:
      independencia, funciones y modernización de los bancos centrales .                                            21
    – II Reunión de Responsables de Gestión de Riesgos Financieros de
      Banca Central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23
    – XI Reunión de Responsables de Estabilidad Financiera. . . . . . . . . . . .                                   24
    – Herramientas para clasificación contable de riesgos y provisiones
      individualizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         25
    – Jornadas de gestión documental y archivos en los bancos
      centrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26
    – Reunión de expertos en auditoría interna: nuevos retos de la auditoría
      interna en la banca central (retrasada, sin nueva fecha prevista). . . . . .                                  28
    – XV Reunión de tesoreros de banca central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           29
    – VII Reunión de expertos en la atención a la falsificación de moneda . .                                       30
    – III Curso de Estabilidad Financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   31
    – Seminario sobre auditoría interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   32
    – Reunión técnica sobre la Central de Información de Riesgos
      (retrasada a 2022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          33
    – II Curso de Infraestructuras de Mercados Financieros . . . . . . . . . . . . .                                34
    – XVIII Seminario internacional de banca central (SIBC) . . . . . . . . . . . . .                               35
    – Riesgos tecnológicos y ciberseguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         37
1 Calendario
   Cursos de la
              deDirección
                 actividades
                          General de
   Supervisión dirigidos a su personal
   programadas
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS1

         FECHA                                ACTIVIDAD                         COORGANIZADOR           PÁG.

15-18 de febrero         Herramientas estadísticas para la revisión           ASBA                      13
                         de modelos de provisiones

23-25 de marzo           IV Reunión del Foro Fintech                          CEMLA-BC Chile            15

19-21 de abril           Revisión de riesgo tecnológico y operacional         ASBA                      16

10-14 de mayo            Seminario sobre el euro y la gestión de las                                    18
                         reservas internacionales

1-3 de junio             Encuentro de expertos sobre aplicaciones             CEMLA                     20
                         y desarrollo de Big Data y Data Science en
                         banca central

21-23 de junio           Reunión de expertos sobre buen gobierno              CEMLA                     21
                         y transparencia: independencia, funciones y
                         modernización de los bancos centrales

13-15 de julio           II Reunión de Responsables de Gestión de             CEMLA-BC Costa            23
                         Riesgos Financieros de Banca Central                 Rica-Banco de
                                                                              México

7-9 de septiembre        XI Reunión de Responsables de Estabilidad            CEMLA                     24
                         Financiera

27-30 de septiembre      Herramientas para clasificación contable             ASBA                      25
                         de riesgos y provisiones individualizadas

5-7 de octubre           Jornadas de gestión documental y archivos            CEMLA-BC Costa            26
                         en los bancos centrales                              Rica

Retrasada,               Reunión de expertos en auditoría interna:                                      28
sin nueva fecha          nuevos retos de la auditoría interna en la
prevista                 banca central

19-20 de octubre         XV Reunión de tesoreros de banca central             CEMLA                     29

21-22 de octubre         VII Reunión de expertos en la atención               CEMLA                     30
                         a la falsificación de moneda

25-29 de octubre         III Curso de Estabilidad Financiera                  CEMLA                     31

26-28 de octubre         Seminario sobre auditoría interna                    BCE-BC Bélgica            32

1	El programa de actividades puede ser actualizado a lo largo del año, por lo que es importante
   consultar la versión más reciente en:
   https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/coopera/Cooperacion_internacional.html.
   En este sitio web también se incluye información detallada de cada actividad.
   Por otra parte, las consultas pueden dirigirse en todo momento a cooperacion.internacional@bde.es.

BANCO DE ESPAÑA     8   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (cont.)

        FECHA                               ACTIVIDAD                        COORGANIZADOR        PÁG.

Retrasada a 2022        Reunión técnica sobre la Central de                                        33
                        Información de Riesgos

22-26 de noviembre      II Curso de Infraestructuras de Mercados           CEMLA                   34
                        Financieros

22-26 de noviembre      XVIII Seminario internacional de banca                                     35
                        central (SIBC)

29 de noviembre-        Riesgos tecnológicos y ciberseguridad              ASBA                    37
1 de diciembre

NOTA: El Banco de España ofrece la fuente primaria de acción a través de su catálogo anual, en el que se
recogen las actividades de cooperación para el año 2021.
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus (COVID-19), y de conformi-
dad con nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales, como principal novedad
en este año, todas las actividades —salvo escasas excepciones, siempre y cuando puedan llevarse a
cabo— se celebrarán, de manera extraordinaria, en formato virtual.

BANCO DE ESPAÑA    9   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2 Cursos, seminarios, encuentros
   y reuniones técnicas y de expertos
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA LA REVISIÓN DE MODELOS
TÍTULO
DE PROVISIONES
       DEL CURSO

                                                                         15-18 de febrero

Descripción
La entrada en vigor de la IFRS 9 ha supuesto un cambio de paradigma en el cálculo de
provisiones por riesgo de crédito y ha motivado la lógica atención del supervisor pruden-
cial sobre el cálculo de provisiones colectivas. En la revisión de estas se ha puesto de
manifiesto la necesidad de reforzar el conocimiento y la aplicación de las herramientas
cuantitativas a disposición de los inspectores. Este tipo de herramientas es crucial en
la revisión de los modelos internos de medición de riesgo de crédito (concesión, pre-
cio, seguimiento, clasificación y otros), y en particular de los modelos de estimación
colectiva de provisiones por riesgo de crédito.

Objetivo y contenido
Se trabajará con ejemplos reales extraídos de inspecciones sobre: a) réplicas de c
                                                                                 ­ álcu­los;
b) diferentes pruebas para evaluar la razonabilidad de la metodología y de las bases de
datos utilizadas en la construcción de los modelos, y c) revisiones cuantitativas de las
provisiones calculadas.
El contenido del curso se distribuye en cuatro bloques:
–– Presentación del curso:
  •   Introducción a la medición del deterioro de crédito bajo la IFRS 9.
  •   Petición de datos: loan tape, inventory tape, recovery tape.
  •   Challenger models.
  •   Presentación a R y R- Studio.
–– Herramientas y técnicas. Tratamiento y análisis de datos con R Studio.
–– Modelización de la probabilidad y el riesgo.
–– Modelización del valor y la pérdida.
El software «R» tendrá que estar instalado en los equipos, con objeto de hacer las
prácticas del curso. Se trata de un software libre, cuya instalación probablemente re-
querirá de las autorizaciones internas de cada supervisor.

Perfil de los asistentes
Inspectores y técnicos. Para la realización del curso no es imprescindible conocer
previamente la utilización de R, porque se va a dar una introducción a este.

Organización, duración y formato
El seminario está organizado conjuntamente por el Banco de España y la Asociación
de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), y el idioma es el español. Estará a
cargo de formadores expertos del Banco de España.

BANCO DE ESPAÑA   13   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA LA REVISIÓN DE MODELOS
DE PROVISIONES (cont.)

Se desarrollará en formato virtual con una duración de 12 horas, distribuidas a lo largo
de cuatro sesiones, que combinarán trabajo offline y online.
La asistencia es exclusivamente por invitación, que correrá a cargo de la ASBA.

BANCO DE ESPAÑA   14   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO
IV REUNIÓN
       DEL DEL
           CURSO
               FORO FINTECH

                                                                     23-25 de marzo

Objetivo y contenido
El objetivo del encuentro es ofrecer un marco en el que distintos países puedan inter-
cambiar sus experiencias en el ámbito de las implicaciones —para distintas áreas,
dentro de los bancos centrales— de los nuevos desarrollos tecnológicos en torno al
sistema financiero. Se pretende que la reunión tenga un alcance amplio, en el que se
discutan los retos que se plantean y cómo se están abordando tanto en aspectos
operativos como de análisis y de regulación.

Perfil profesional de los asistentes
El encuentro está enfocado a profesionales miembros del Foro Fintech y de bancos
centrales de Latinoamérica miembros del Centro de Estudios Monetarios Latinoameri-
canos (CEMLA). Se dirige a funcionarios de rango medio y superior que tengan interés
en compartir sus experiencias y conocer los desarrollos más recientes en innovación
tecnológica relacionada con la industria financiera.

Organización y formato
El encuentro está organizado por el CEMLA. Se celebra en formato virtual, usando la
plataforma Zoom, y el idioma es el inglés, con traducción simultánea al español.
La organización se estructurará en torno a varias sesiones sobre distintos temas (mo-
nedas digitales, desde su diseño hasta la implementación; pagos digitales; los desa-
fíos regulatorios del Bigtech y finanzas digitales sostenibles).
Cada sesión contará con ponencias en las que algún banco central e instituciones fi-
nancieras contarán sus experiencias sobre este tema.
La participación está dirigida a los representantes de los bancos centrales en el Foro
Fintech.

BANCO DE ESPAÑA   15   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REVISIÓN DE RIESGO TECNOLÓGICO Y OPERACIONAL

                                                                           19-21 de abril

Descripción
El presente curso presenta los principales aspectos que se han de considerar de cara
a la planificación y ejecución de inspecciones de riesgo operacional y tecnológico.

Objetivo y contenido
Dotar a los profesionales no familiarizados con los procesos de gestión del riesgo
operacional y tecnológico de los conceptos básicos para su comprensión y conoci-
miento. Identificar los principales riesgos operacionales y tecnológicos a los que se
enfrenta una institución financiera. Introducir los aspectos clave relativos al desarrollo
de las inspecciones de riesgo operacional y tecnológico a través de ejemplos prácti-
cos y hallazgos habituales basados en la experiencia.
Su contenido es el siguiente:

Riesgo operacional
–– Introducción: definición y conceptos.
–– Marco de gobierno interno, políticas y procedimientos.
–– Gestión de riesgos. Identificación y mapa de riesgos operacionales. Legal/cumpli-
   miento, fraude, nuevos productos, externalización, etc.
–– Apetito por el riesgo, medición y seguimiento.
–– Continuidad del negocio y contingencia.
–– Pérdidas operacionales. Identificación, registro y planes de acción.
–– Capital. Cálculo de requerimientos y novedades regulatorias.
–– Reporting y definición de indicadores.
–– Auditoría interna.

Riesgo tecnológico
–– Introducción: el riesgo tecnológico en el sistema financiero.
–– La gestión del riesgo tecnológico. Modelo de tres líneas de defensa.
–– Estrategia de tecnología frente a estrategia de negocio.
–– Organización. Riesgos de las externalizaciones. Reporting.
–– Gestión presupuestaria.
–– La arquitectura de los sistemas de información. Gestión de la capacidad.

BANCO DE ESPAÑA   16    COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO DEL
REVISIÓN DECURSO
            RIESGO TECNOLÓGICO Y OPERACIONAL (cont.)

–– Seguridad de la información.
–– Gestión de incidentes y problemas.
–– Gestión de las operaciones.
–– Gestión de proyectos. Gestión de cambios.
–– Disponibilidad de los sistemas.
–– Calidad de los datos.

Perfil de los asistentes
Inspectores y técnicos.

Organización, duración y formato
El seminario está organizado conjuntamente por el Banco de España y la ASBA, y el
idioma es el español. Estará a cargo de formadores expertos del Banco de España.
Se desarrollará en formato virtual con una duración de 9 horas, distribuidas a lo largo
de tres sesiones, en jornada de mañana.
La asistencia es exclusivamente por invitación, que correrá a cargo de la ASBA.

BANCO DE ESPAÑA   17   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SEMINARIO SOBRE EL EURO Y LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS
TÍTULO DEL CURSO
INTERNACIONALES

                                                                          10-14 de mayo

Objetivo y contenido
La gestión de las reservas internacionales constituye una de las áreas de mayor interés
para los bancos centrales, por lo que profundizar en su conocimiento e intercambiar
ideas y experiencias por parte de los expertos adquiere una especial relevancia. Esta
realidad es aún más cierta en el contexto actual de tipos de interés reducidos, ya que
el abanico de posibilidades de inversión es cada vez más complejo y los mercados
financieros ofrecen una gama cada vez más amplia de instrumentos y opciones. En
este entorno, la diversificación de activos y de divisas adquiere una mayor relevancia.
Algunas de estas nuevas posibilidades están relacionadas con el papel internacional
del euro, las finanzas sostenibles o la innovación financiera.
Con ese telón de fondo, la reunión se orienta a profundizar en las principales tenden-
cias en la gestión de las reservas internacionales por parte de los bancos centrales, y
en los instrumentos y herramientas de inversión utilizados en dicha gestión. También
se repasarán el contexto económico y las perspectivas financieras globales y sus im-
plicaciones para la gestión de las reservas. Adicionalmente, se discutirá sobre los ins-
trumentos financieros negociados en los principales mercados de referencia, las herra-
mientas cuantitativas y los sistemas empleados en el análisis y gestión de las inversiones,
y se abordarán los principales aspectos relacionados con la liquidación de las opera-
ciones. Finalmente, se discutirán temas de actualidad con especial relevancia e im-
pacto en la gestión de las reservas, como la incorporación de los principios de inver-
sión responsable y sostenible o las potenciales disrupciones introducidas por la
innovación financiera, entre otros.

Perfil profesional de los asistentes
Está dirigido a los profesionales sénior de bancos centrales que trabajen en las áreas
de gestión de carteras y liquidación de activos exteriores, o que tengan conocimientos
y/o experiencia previa en la citada disciplina que les permitan participar activamente
en el desarrollo de las sesiones.

Organización y formato
El encuentro está organizado por el Banco de España. Dada la actual situación creada por
la expansión internacional del coronavirus (COVID-19), nuestras directrices internas y las
recomendaciones gubernamentales instan a evitar la celebración de cualquier reunión in-
ternacional que no sea de extraordinaria necesidad, lo que nos impide, de momento,
mantener reuniones presenciales, por lo que la edición de este año se celebrará, de mane-
ra extraordinaria, en formato virtual. El idioma es el español. Contará con ponentes del
Banco de España, tanto de la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de
Pago como de otras áreas, así como con presentaciones de algunos participantes.

BANCO DE ESPAÑA   18   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SEMINARIO SOBRE EL EURO Y LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES (cont.)

Se requiere la participación activa de los asistentes, de forma que se posibilite el inter-
cambio de experiencias de distintos países, con el fin de enriquecer el conocimiento
de todos los participantes sobre los mecanismos de gestión de activos en los bancos
centrales.
La participación es exclusivamente por invitación.

BANCO DE ESPAÑA   19   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENCUENTRO DE EXPERTOS SOBRE APLICACIONES Y DESARROLLO
DE BIG DATA Y DATA SCIENCE EN BANCA CENTRAL

                                                                            1-3 de junio

Objetivo y contenido
Las modernas herramientas de analítica de datos se están abriendo camino paulatina-
mente en el mundo de la banca central y son ya muchos los bancos centrales que han
incorporado esas técnicas en sus procedimientos y análisis. Este encuentro de exper-
tos en el ámbito del CEMLA aspira a hacer una primera aproximación a los desarrollos
e iniciativas que los bancos centrales de esta región están haciendo en el campo del
Big Data y Data Analytics, con el fin de servir de debate e intercambio de experiencias
sobre los avances realizados, las posibilidades de colaboración entre bancos centra-
les, los requerimientos técnicos, las implicaciones legales y las destrezas que los ana-
listas e investigadores deben tener para afrontar el reto de incorporar estas técnicas en
el instrumental habitual de la banca central.

Perfil profesional de los asistentes
Economistas y científicos de datos de los bancos centrales que estén desarrollando
algún proyecto de Big Data o de analítica de datos. Está dirigido a bancos centrales
miembros del CEMLA, más una serie de países e instituciones adicionales, incluyendo
países del G-20, economías emergentes, instituciones como el Fondo Monetario Inter-
nacional, el Banco de Pagos Internacionales, el South East Asian Central Banks y
­algún banco de desarrollo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo).

Organización y formato
El encuentro está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
­(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
 instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
 dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
 por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, en formato
 virtual.
Se celebrará, de manera extraordinaria, de forma virtual desde Madrid.
Se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, y contará con expertos del Banco de
España y de las demás instituciones participantes.
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las
inscripciones.

BANCO DE ESPAÑA   20   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA:
INDEPENDENCIA, FUNCIONES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BANCOS
CENTRALES

                                                                          21-23 de junio

Objetivo y contenido
El objetivo de la reunión es ofrecer un marco de reflexión común para analizar, entre
los distintos representantes de los bancos centrales participantes, cuáles son los
modelos que se han de seguir y las mejores experiencias adquiridas en la gobernanza
de un banco central.
En este sentido, se analizarán aspectos claves en la configuración de un banco central,
como son: la independencia y autonomía de nuestras instituciones; los mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas; las nuevas funciones que han de desarrollar
los bancos centrales atendiendo al entorno exterior; las líneas de actuación estratégi-
cas diseñadas por la alta dirección buscando la modernización de nuestras institucio-
nes; el marco ético y de cumplimento interno; la tramitación de procedimientos y ges-
tión de la documentación en el ámbito de la transformación digital, así como el desarrollo
de mecanismos e iniciativas en la relación con la sociedad y los ciudadanos.
Por tal razón, se realizarán distintas ponencias y presentaciones para que los partici-
pantes tengan la oportunidad de asistir a reuniones prácticas que permitan la puesta
en común de reflexiones que resulten útiles a todas las instituciones representadas en
este evento. De igual forma, se fomentará la intervención de los propios participantes
a través de preguntas y sugerencias que puedan enriquecer el debate.
Además de lo anterior, en esta ocasión se analizarán de manera singular los efectos
derivados de la pandemia de COVID-19 en lo referente a su influencia en la adaptación
de los procesos de toma de decisiones, del funcionamiento de los órganos colegiados
y de la aceleración que todo ello está suponiendo en los procesos de digitalización y
de administración electrónica en nuestros bancos centrales, así como en la relación
con ciudadanos y otras instituciones públicas y privadas.

Perfil profesional de los asistentes
El seminario busca reunir a profesionales de bancos centrales de Latinoamérica
miembros del CEMLA o de otros países participantes que conozcan o tengan interés
en conocer cuáles son los retos, funciones y modificaciones estructurales a los que
se enfrentan los bancos centrales. En tal sentido, hay que resaltar que la configura-
ción del concepto de gobernanza se viene ampliando de forma progresiva en los
últimos tiempos, de tal modo que tiene directa incidencia con cualquier posición de un
banco central que guarde relación con la tramitación, decisión o coordinación de la
toma de decisiones de los órganos de gobierno o dirección, con labores de coordi-
nación o transversales en el banco, así como con cualquier posición en la organiza-
ción que tenga influencia en los procedimientos institucionales o ligados al cum­
plimiento de las funciones de la entidad.

BANCO DE ESPAÑA   21   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA:
INDEPENDENCIA, FUNCIONES Y MODERNIZACIÓN DE LOS BANCOS
CENTRALES (cont.)

También es recomendable para cualquier responsable de la institución que quiera te-
ner una visión más completa sobre la estrategia, configuración o estructura global de
un banco central, sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, su moder-
nización y transformación digital, así como con aquellas funciones que se relacionen
con la gestión de procedimientos internos, con la mejora de la responsabilidad corpo-
rativa de las instituciones o con las relaciones con la sociedad y los ciudadanos.

Organización y formato
La reunión está organizada por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
­(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
 instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
 dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
 por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, de forma
 virtual desde Madrid. El idioma es el español.
Si resulta técnicamente factible, también se realizará la traducción al inglés, siempre
que haya solicitantes que requieran tal idioma. Tendrá un enfoque teórico-práctico, que
incluirá el desarrollo de aspectos particularmente relevantes de la gobernanza de los
bancos centrales, a los que se ha hecho referencia con anterioridad. En esta ocasión,
se prestará, además, especial atención al papel que deben desempeñar los bancos
centrales respecto de funciones que deben desarrollar atendiendo al nuevo entorno
exterior y a la configuración global de mundo financiero, con particular incidencia en
los efectos del COVID-19. Se contará con expertos de reconocido prestigio, que darán
su visión del entorno exterior a través de exposiciones específicas enfocadas a la vi-
sión de la sociedad, del entorno geopolítico y de los últimos desarrollos tecnológicos
a la luz de los recientes acontecimientos.
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las
inscripciones.

BANCO DE ESPAÑA   22   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
II REUNIÓN DE RESPONSABLES DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
DE BANCA CENTRAL

                                                                          13-15 de julio

Objetivo y contenido
El objetivo de esta reunión es abordar los retos que tienen los gestores de riesgos fi-
nancieros en los bancos centrales en el contexto actual. Se hará especial énfasis en el
análisis de los efectos de la crisis del COVID-19 en los balances de los bancos centra-
les y en la gestión de los riesgos financieros. También se abordarán otros temas de
actualidad, como los retos que representa la inversión en bonos verdes y el papel de los
gestores de riesgos en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ESG) en las inversiones de los bancos centrales, y en particular de los
aspectos relacionados con el cambio climático.
Los participantes también tendrán la oportunidad de compartir sus desarrollos en
otros temas relacionados con la gestión de los riesgos, como la gobernanza, la medi-
ción y control, la asignación estratégica de activos, las políticas de cobertura de di-
chos riesgos, la interrelación con otros riesgos corporativos o los aspectos relativos al
cumplimiento normativo.
Se requiere la participación activa de los asistentes, prestando especial atención al
intercambio de experiencias con la realización de paneles de debate sobre determina-
dos aspectos de relevancia e interés común en el ámbito de la gestión de los riesgos
financieros en los bancos centrales.

Perfil profesional de los asistentes
Está dirigido a responsables o expertos en la gestión de los riesgos financieros en
banca central derivados de la gestión de las reservas exteriores y de la implementa-
ción de la política monetaria.

Organización y formato
Las jornadas se organizan conjuntamente por el Banco de España, el Banco Central
de Costa Rica, el Banco de México y el CEMLA.
Esta edición se celebrará en San José (Costa Rica), siendo el Banco Central de Costa
Rica el anfitrión. Tendrá una duración de tres días y se desarrollará en sesiones de
mañana y tarde, combinando sesiones teóricas con paneles de debate. El idioma será
el español. Si las circunstancias no permiten un formato presencial, las jornadas se
desarrollarán en formato virtual, con un horario más reducido.
La participación es exclusivamente por invitación.

BANCO DE ESPAÑA   23   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
XI REUNIÓN DE RESPONSABLES DE ESTABILIDAD FINANCIERA

                                                                       7-9 septiembre

Organización y formato
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, en formato
virtual.
La participación es exclusivamente por invitación.
En fechas más cercanas a la celebración de esta reunión se publicará más detalle del
contenido de la agenda en la sección de Cooperación Internacional del sitio web
del Banco de España.

BANCO DE ESPAÑA   24   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
HERRAMIENTAS PARA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE RIESGOS
Y PROVISIONES INDIVIDUALIZADAS

                                                                    27-30 de septiembre

Descripción
La revisión de expedientes de operaciones crediticias ha sido desde hace varias déca-
das «marca de la casa» del trabajo de la inspección de entidades de crédito del Banco
de España, como lo ha sido también, desde el área de Regulación, el desarrollo de una
normativa muy detallada sobre la clasificación contable de las operaciones crediticias
y el cálculo de provisiones (actualmente contenida en el anejo IX de la Circular 4/2017
del Banco de España).
Este curso se basa en el método del caso, con nueve casos prácticos anonimizados
extraídos de la realidad del trabajo de inspección, donde los participantes tendrán la
oportunidad de encontrarse con situaciones similares a las que se enfrentan los ins-
pectores en su trabajo de revisión de expedientes de crédito, en casos tanto de clasi-
ficación contable como de estimación individual de provisiones (la estimación de pro-
visiones colectivas no forma parte de este curso).

Objetivo y contenido
Su contenido es el siguiente:
–– Introducción a la revisión de carteras crediticias.
–– Clasificación: normal, normal en vigilancia especial y dudoso.
–– Refinanciaciones.
–– Casos prácticos: stage 2, stage 2 y refinanciación.
–– Inspecciones leveraged finance.
–– Casos prácticos. Going concern: steady state, two steps y descuento de flujos.
–– Casos prácticos. Gone concern y leveraged.

Perfil de los asistentes
Inspectores y técnicos.

Organización, duración y formato
El seminario está organizado conjuntamente por el Banco de España y la ASBA, y el
idioma es el español. Estará a cargo de formadores expertos del Banco de España.
Se desarrollará en formato virtual con una duración de 12 horas, distribuidas a lo largo
de cuatro sesiones, en jornada de mañana.
La asistencia es exclusivamente por invitación, que correrá a cargo de la ASBA.

BANCO DE ESPAÑA   25   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
JORNADAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS
EN LOS BANCOS CENTRALES
Hacia la mejora de la gestión y digitalización de los procesos documentales,
de los archivos y de la modernización de nuestras instituciones

                                                                         5-7 de octubre

Objetivo y contenido
El objetivo es exponer y analizar las mejores prácticas existentes en el marco de
la gestión de la documentación de un banco central, entendiendo que una adecuada
gestión de ese ámbito de actuación contribuye a la mayor eficiencia de cada institu-
ción y a un mejor aprovechamiento de sus recursos. Para ello se analizarán distintas
experiencias y se incidirá en los mejores modelos de tratamiento de la información y
de su desarrollo, como la documentación electrónica, otorgando gran relevancia a los
procesos de modernización y digitalización de los documentos. En particular, se exa-
minará la importancia que tiene la correcta gestión de los procesos y los archivos de
los bancos centrales, su organización y optimización de recursos, y la evolución hacia
su digitalización y hacia el archivo electrónico. También se analizarán algunas particu-
laridades de los procesos de transparencia de información pública, de protección de
datos personales o de acceso a la información por terceros.
Por otra parte, se incidirá en la importancia de los archivos históricos, en su condición
de memoria viva de las instituciones, y en la necesidad de que estos cuenten con los
medios, procedimientos y recursos necesarios para la labor investigadora. Del mismo
modo, se analizará la importancia de todo el patrimonio documental y del considerado
como patrimonio histórico-artístico en este ámbito de actuación.
En particular, en esta ocasión se valorarán de manera singular los efectos derivados de
la pandemia de COVID-19 en lo referente a su influencia en la política documental, en
el tratamiento y gestión de los archivos (con especial incidencia en los archivos elec-
trónicos) y en la aceleración que todo ello está suponiendo en los procesos de digita-
lización y de administración electrónica en nuestros bancos centrales.

Perfil profesional de los asistentes
Estas jornadas están dirigidas a profesionales de bancos centrales de Latinoamérica
miembros del CEMLA que dispongan de algún conocimiento en alguna de las siguien-
tes materias: gestión de la documentación o de la información, archivos o registros
generales, procesos de digitalización de documentos, administración electrónica, pro-
cesos de transparencia de información pública, de protección de datos personales o
de acceso a la información por terceros, archivos históricos o cualquier otro relaciona-
do con colecciones patrimoniales documentales.

Organización y formato
Las jornadas están organizadas por el Banco de España en colaboración con el
CEMLA. Su idioma es el español. Se realizará la interpretación al inglés, si es
técnicamente factible y existe demanda al respecto. Contará con ponentes expertos
de la Secretaría General del Banco de España y con expositores externos de

BANCO DE ESPAÑA   26   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
JORNADAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS
EN LOS BANCOS CENTRALES
Hacia la mejora de la gestión y digitalización de los procesos documentales,
TÍTULO
de los archivos
         DEL CURSO
                y de la modernización de nuestras instituciones (cont.)

reconocido prestigio, que darán una visión y enfoque exterior de la influencia del
COVID-19 en todos los aspectos tratados en esta reunión, con particular incidencia en
la modernización de nuestras instituciones.
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las
inscripciones.

BANCO DE ESPAÑA   27   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REUNIÓN DE EXPERTOS EN AUDITORÍA INTERNA: NUEVOS RETOS
DE LA AUDITORÍA INTERNA EN LA BANCA CENTRAL

                                                   Retrasada, sin nueva fecha prevista

Objetivo y contenido
Los marcos de control interno de los procesos operativos son cada día más complejos,
como consecuencia de su mayor dependencia de los sistemas de información y de la
creciente sofisticación de la seguridad de estos. La sofisticación de las medidas de
seguridad surge, en gran parte, como respuesta a las ciberamenazas, cada vez más
específicas y orientadas al objetivo atacado, y en otros casos por la implementación
de nuevos entornos operativos, como los servicios en la nube. Todo ello pone de relie-
ve la necesidad de que los auditores internos compartan experiencias y conocimientos
para afrontar con mayores garantías el desafío que, hoy en día, supone la valoración
de la seguridad de los sistemas de información. El objetivo de la reunión técnica de
auditores es abordar estos desafíos; que los participantes compartan los enfoques y
prácticas aplicados en la identificación de riesgos, objetivos de control y prácticas de
control, así como en la realización de verificaciones y pruebas sustantivas que permi-
tan obtener una seguridad razonable de la suficiencia y eficacia de los controles y
medidas implementados.
En esta primera edición, los contenidos se centrarán en aspectos relacionados con las
auditorías de los sistemas de información y de la ciberseguridad. Adicionalmente, a lo
largo de las diferentes sesiones se abordarán nuevas tendencias y tecnologías que
tienen impacto en la actividad auditora o que podrán acabar teniéndolo en un futuro
próximo: el blockchain, las monedas digitales, la protección de documentos mediante
la gestión de derechos digitales (DRM), la operacionalización de gestores de eventos
e información de seguridad (SIEM) desde los centros de operaciones de seguridad
(SOC), las metodologías Agile aplicadas a la auditoría interna, etc.

Perfil profesional de los asistentes
Esta primera edición está dirigida a auditores sénior de banca central que tengan una
amplia experiencia y conocimientos sobre la auditoría de los sistemas de información
y de la ciberseguridad.

Organización y formato
El curso está organizado por el Banco de España. Se celebra en Madrid, en español,
con interpretación simultánea al inglés. Tendrá una duración de dos días y medio, y se
desarrollará en sesiones de mañana y tarde. Contará con ponentes de diversos ban-
cos centrales, tanto europeos como latinoamericanos.
En caso de no poder celebrarse de forma presencial, esta reunión se cancelará para
su celebración en 2022.

BANCO DE ESPAÑA   28   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO
XV REUNIÓN
       DEL CURSO
           DE TESOREROS DE BANCA CENTRAL

                                                                        19-20 de octubre

Objetivo y contenido
La Reunión de tesoreros de banca central es organizada cada dos años por el CEMLA,
con los auspicios de un banco central miembro de la organización. En 2021 se cele-
brará la decimoquinta edición de este evento, en el que participarán los responsables
de los departamentos de tesorería de los bancos centrales asociados y colaboradores
del CEMLA y, en su caso, representantes de instituciones invitadas que desempeñen
funciones relacionadas con la temática de la reunión.
Forman parte de esta temática: el análisis de las tendencias en el uso del efectivo; los
retos para garantizar la legitimidad y la calidad de los billetes; las metodologías para el
análisis y la selección de elementos de seguridad; los sustratos y tecnologías disponi-
bles; y las mejores prácticas para el control de la calidad de los billetes y monedas,
gestión de residuos y huella medioambiental, entre otros asuntos.
Sus objetivos son debatir ideas y preocupaciones comunes de las tesorerías de los
bancos centrales nacionales, a la vez que se impulsa la capacitación de su personal y
se favorece el intercambio de puntos de vista, información y experiencias en el área del
efectivo.

Perfil profesional de los asistentes
La reunión está dirigida a los responsables de los departamentos de Tesorería de los
bancos centrales asociados y colaboradores del CEMLA, y dará la bienvenida la direc-
tora general de Efectivo y Sucursales del Banco de España.

Organización y formato
El encuentro está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
­(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
 instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
 dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
 por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, en formato
 virtual.
Se espera que la duración sea de dos tardes completas, en las que se harán presen-
taciones breves para fomentar la participación de los asistentes.
Si bien la reunión transcurre, en general, en idioma español, es posible que algunos
invitados pertenecientes a instituciones colaboradoras y a otras instituciones ajenas al
CEMLA realicen sus exposiciones en inglés.

BANCO DE ESPAÑA   29   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
VII REUNIÓN DE EXPERTOS EN LA ATENCIÓN A LA FALSIFICACIÓN
DE MONEDA

                                                                      21-22 de octubre

Objetivo y contenido
La Reunión de expertos en la atención a la falsificación de moneda es organizada cada
dos años por el CEMLA, con los auspicios de un banco central miembro de la organi-
zación, tras la celebración de la Reunión de tesoreros de banca central. En 2021 se
celebrará la séptima edición de este evento, en el que participarán, además de los
representantes de los bancos centrales asociados y colaboradores del CEMLA, otros
expertos de los cuerpos y fuerzas de seguridad responsables de la lucha contra la
falsificación de moneda, así como otras instituciones académicas y estamentos nacio-
nales interesados en el ámbito de la falsificación. Algunos de los temas que se debaten
son los modelos de medición de la calidad de las falsificaciones, los elementos de
seguridad más eficaces frente a la falsificación de billetes y monedas, las campañas
de educación y comunicación a comercios y al público, y las amenazas derivadas de
las nuevas tecnologías.

Perfil profesional de los asistentes
La reunión, centrada en asuntos de falsificación, convoca a responsables de los cen-
tros de análisis de falsificaciones y oficinas centrales nacionales competentes en la
lucha contra la falsificación (en nuestro caso, la Brigada de Investigación del Banco de
España - BIBE), así como a otros técnicos y profesionales en este campo (jueces y
fiscales, agencias tributarias, departamentos de aduanas, etc.).

Organización y formato
El encuentro está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
­(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
 instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
 dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
 por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, en formato
 virtual.
Tendrá una duración de dos tardes. En este nuevo formato, se prevén presentaciones
ininterrumpidas de corta duración, sesión de preguntas y fomento de la participación
de todos los asistentes. Si bien la reunión transcurre, en general, en idioma español, es
posible que algunos invitados pertenecientes a instituciones colaboradoras y a otras
instituciones ajenas al CEMLA realicen sus exposiciones en inglés.

BANCO DE ESPAÑA   30   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO
III CURSO
        DEL
          DECURSO
             ESTABILIDAD FINANCIERA

                                                                      25-29 de octubre

Objetivo y contenido
El curso tiene como objetivo contribuir a la capacitación de los asistentes para hacer
frente a los nuevos desafíos en el análisis y monitoreo de la estabilidad financiera, con
un enfoque fundamentalmente analítico. En esta convocatoria se prestará especial
atención a las medidas adoptadas internacionalmente para hacer frente a la crisis
provocada por la pandemia de COVID-19, sin olvidar temas estructurales de la estabi-
lidad financiera, como el marco regulatorio internacional, los diferentes esquemas y
herramientas de análisis utilizados por los supervisores y la instrumentación de la po-
lítica macroprudencial.

Perfil profesional de los asistentes
Está dirigido a profesionales de bancos centrales o de superintendencias bancarias
miembros del CEMLA o de la ASBA, con experiencia en la supervisión macropruden-
cial y en el seguimiento y análisis de la estabilidad financiera.

Organización y formato
La actual situación creada con la expansión internacional del coronavirus (COVID-19),
nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales obligan a evitar
la celebración presencial de cualquier reunión internacional que no sea de extraordina-
ria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales, por
lo que la edición de este año se celebrará en formato virtual.
El curso está organizado conjuntamente por el CEMLA y el Banco de España, y se
pretende que forme parte de la oferta permanente formativa de ambas instituciones,
con carácter anual.
Se desarrollará en sesiones de media jornada debido a la diferencia horaria, y contará
con los expertos y directivos de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regu-
lación y Resolución del Banco de España y con un distinguido grupo de expertos del
CEMLA y de otras instituciones internacionales.
La participación es exclusivamente por invitación.

BANCO DE ESPAÑA   31   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SEMINARIO SOBRE AUDITORÍA INTERNA

                                                                     26-28 de octubre

Descripción
En el marco del programa de asistencia técnica a los países de los Balcanes Occiden-
tales, el Departamento de Auditoría Interna del Banco de España participará en el se-
minario organizado por el Banco de Bélgica, que tendrá lugar en octubre de 2021. En
concreto, su colaboración se centrará en la transmisión de conocimientos y experien-
cias relacionados con la auditoría de la ciberseguridad, la auditoría del marco de con-
troles establecidos en el «SWIFT Customer Security Control Framework» y la auditoría
de TARGET2 y TARGET2-Securities (T2S).

BANCO DE ESPAÑA   32   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
TÍTULO DEL
REUNIÓN TÉCNICA
           CURSOSOBRE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

                                                                      Retrasada a 2022

Objetivo y contenido
El curso permitirá conocer el funcionamiento de la Central de Información de Riesgos
(CIR) del Banco de España y el uso de la información que recopila para el desarrollo de
sus funciones como banco central, así como de proveedor de información a la base
de datos AnaCredit del Eurosistema. En concreto, se explicarán:
a)   Los requerimientos de información a las entidades declarantes (detalle de instru-
     mentos e información de titulares de riesgo), el modelo de datos, los controles de
     calidad y la gestión interna de la información.
b) El acceso y uso de la información de la CIR por usuarios internos (supervisión,
   estabilidad financiera, política macroprudencial, política monetaria, estadística) y
   por usuarios externos.
c)   La contribución del Banco de España a la base de datos crediticia del Eurosistema
     (AnaCredit) y las principales características de esta base de datos.
d)   La experiencia del Banco de España en la transición desde un esquema de reporting
     sobre riesgos crediticios basado en información agregada a otro basado en infor-
     mación granular.

Perfil profesional de los asistentes
Está dirigido a profesionales de bancos centrales y superintendencias bancarias en-
cargados de la definición y diseño de requerimientos de información de riesgos credi-
ticios. El curso también puede ser de utilidad para los potenciales usuarios de la infor-
mación de riesgos crediticios, con experiencia en las áreas de estabilidad financiera,
supervisión, política monetaria, etc.

Organización y formato
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
­(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
 instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
 dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
 por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, en formato
 virtual y en español.
La reunión técnica está organizada por el Banco de España.
Contará con ponentes expertos de la Dirección General de Estabilidad Financiera,
Regulación y Resolución, así como con otros usuarios internos de la información pro-
cedente de la CIR.
La participación es exclusivamente por invitación.

BANCO DE ESPAÑA   33   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
II CURSO DE INFRAESTRUCTURAS DE MERCADOS FINANCIEROS

                                                                   22-26 de noviembre

Objetivo y contenido
El objetivo del encuentro es que sus participantes amplíen y profundicen sus conoci-
mientos sobre el diseño, operación, regulación y vigilancia de las infraestructuras del
mercado financiero. Para ello, se presentarán y debatirán diferentes temas de interés y
actuales en esta materia, como los relativos a las innovaciones en los pagos, el nuevo
panorama de los pagos y las infraestructuras del mercado.

Perfil profesional de los asistentes
El encuentro está enfocado a profesionales de bancos centrales y comisiones de va-
lores de América Latina y el Caribe. Está dirigido a funcionarios de rango medio y su-
perior con interés en compartir sus experiencias y conocer los desarrollos más recien-
tes sobre el papel de los bancos centrales en las infraestructuras de los mercados
financieros como operadores y supervisores, las herramientas analíticas para diseñar
las infraestructuras de pago y de mercado, con el uso de análisis de redes y técnicas
de fijación de precios de activos.

Organización y formato
Dada la actual situación creada por la expansión internacional del coronavirus
­(COVID-19), nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales
 instan a evitar la celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraor-
 dinaria necesidad, lo que nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales,
 por lo que la edición de este año se celebrará, de manera extraordinaria, en formato
 virtual.
El encuentro está organizado por el CEMLA y el Banco de España. Se desarrollará en
sesiones de media jornada, debido a la diferencia horaria, y contará con expertos y
directivos de la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del
Banco de España y de otras instituciones participantes, quienes abordarán los temas
indicados, así como otras cuestiones de interés y actualidad que puedan considerarse.
La participación es exclusivamente por invitación.

BANCO DE ESPAÑA   34   COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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