Social Corporativa 2016 - Informe de Responsabilidad en juego - Codere
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Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 Responsabilidad en juego
Informe RSC 2016
nes de referencia, entre ellas El anuario del juego y cisa para el desempeño profesional y objetivo de sus promueve, en su compromiso social y educacional, el
el Informe de percepción social, que han conseguido funciones, y ha continuado la mejora de sus prácticas progreso de las comunidades locales en las que lleva
el reconocimiento general de reflejar la realidad del de Buen Gobierno, adoptando, entre otras medidas, a cabo sus actividades.
sector en España. una modernización de la Política de Remuneración de
Carta A lo largo de este año, hemos iniciado los esfuerzos
los miembros del Consejo de Administración, la am-
pliación de las funciones del Consejero Coordinador,
Es el primer ejercicio en que nuestra Compañía plasma
estos esfuerzos por desarrollar su negocio de manera
del Presidente para extender esta tarea hacia otros países en los que
nuestra Compañía opera, como Italia o México, para
así como la creación de una Política de Selección de
Consejeros, todo ello en línea con las recomendacio-
comprometida y sostenible bajo las pautas de una Po-
lítica de RSC y recoge su desempeño en este ámbito
seguir contribuyendo así al enriquecimiento de la re- nes de la CNMV. en un informe. Sin embargo, es justo señalar que no
flexión sobre el juego de azar y al impulso de políticas partimos de cero, y que desde nuestros inicios, hace
Estimados lectores: de juego responsable que velen por la estabilidad del Nuestra visión, centrada en el cliente, nos obliga a la ya más de 35 años, hemos defendido públicamente
marco regulatorio y permitan a los operadores de jue- búsqueda constante de productos y servicios que se en todo tipo de foros, incluido el Parlamento, la nece-
Codere ha desarrollado históricamente una gestión go proponer a los usuarios una oferta que cumpla con adapten a sus necesidades, así como a ofrecerles la sidad de contemplar y regular mejor esta perspectiva
que ha buscado combinar la profesionalidad y la trans- todas las garantías, proteja a los colectivos vulnera- mejor atención. Aumentar sus índices de satisfacción de la actividad. Reconocemos, de igual forma, que nos
parencia con una perspectiva ética, implementando bles y asegure la recaudación fiscal por parte de las es fundamental para el crecimiento futuro del Grupo y, queda mucho camino para satisfacer nuestro ideal en
políticas de impulso al juego responsable y respetando administraciones públicas. en este sentido, las capacidades analíticas y de CRM esta materia, y por tanto, vamos a reiterar nuestra ac-
en cada una de sus decisiones sus compromisos con (customer relationship management) nos están permi- tuación en torno a los dos ejes que consideramos esen-
sus grupos de interés. La vocación de permanencia y voluntad de liderazgo, tiendo impulsar un cambio sustancial en la gestión del ciales para que la actividad del juego pueda operar re-
para crear riqueza y empleo y estimular el desarrollo marketing en todos los niveles de la Compañía. duciendo su eventual impacto negativo y asegurando
Uno de los principales cauces para la práctica de esta social, orientan nuestra gestión; y entendemos de he- aporte social. Estos son, por un lado, la educación y el
labor ha sido la Fundación Codere, que se constituye a cho que la optimización de recursos para impulsar el El desarrollo de nuestro talento, mediante la formación apoyo a los usuarios para la prevención de un posible
finales de 2007 con el objetivo de otorgar una mayor crecimiento de un negocio eficiente es el primer acto constante de nuestro capital humano y la creación de abuso de la actividad, y por otro, la cooperación con
transparencia a un sector al que, sin duda, le castiga de responsabilidad empresarial. En 2016 nuestra Com- un clima organizacional que favorezca su satisfacción y las autoridades para ajustar la regulación en aquellos
la opacidad, entendiendo que la difusión periódica de pañía ha puesto fin a un largo proceso de reestruc- motivación, es otro de los principales puntos de nuestra aspectos que son necesarios para asegurar el desa-
datos fiables de la industria del juego es clave para turación financiera que comenzó en 2013 y que ha agenda. A lo largo de 2016 hemos impartido más de rrollo sostenible de la oferta de juego.
una acertada percepción de su realidad, y por lo tanto, culminado con una completa refinanciación de nuestra 120.000 horas de programas de formación para la me-
para la adecuada gestión regulatoria de la actividad, estructura de capital, reduciendo el coste de financia- jora del conocimiento de nuestros recursos humanos. Atentamente,
que es objetivo de interés general. ción el Grupo y dotándonos de mayor flexibilidad y
José Antonio Martínez Sampedro
capacidad de crecimiento. En Codere también somos conscientes de que debe- Presidente Ejecutivo del Grupo Codere y
Con la finalidad de fomentar el análisis, la transparen- mos desarrollar nuestro negocio respetando los de- Presidente de la Fundación Codere
cia y la seguridad jurídica en materia de juegos de azar, Asimismo, Codere ha modificado la composición de rechos del entorno social local y el medioambiente.
la Fundación Codere ha requerido la colaboración de su Consejo de Administración, reflejando la diversidad En este sentido, el Grupo impulsa la utilización soste-
reconocidos especialistas para elaborar publicacio- de conocimientos, experiencias y nacionalidades pre- nible de los recursos en cada una de sus unidades y
1 2
CONTENIDO
Responsabilididad Social
Corporativa
1
1.1 Importancia de
la Responsabilidad
Social Corporativa (p. 07)
Grupo Codere
1.2 Historia de la 2
Responsabilidad 2.1 Perfil
Social en el Grupo institucional (p. 19)
Codere (p. 09)
2.2 Principales
1.3 Política y estrategia de magnitudes (p. 21)
Responsabilidad Social (p. 13) 2.3 Gobierno
1.4 Objetivo del Informe corporativo (p. 28)
de Responsabilidad
Social Corporativa (p. 16) 2.4 Estructura
accionarial (p. 49)
3
Responsabilidad
en Juego
3.1 Juego responsable (p. 63)
3.2 Desarrollo del
capital humano (p. 75)
3.3 Transparencia (p. 88)
3.4 Sociedad y medio
ambiente (p. 96)
1. Enfoque de nuestra
— Informe RSC 2016
Responsabilididad
Social Corporativa
Informe RSC 2016
1.1 Importancia de la Responsabilidad
Social Corporativa En este contexto, la puesta en mar- Un modelo de gestión que persigue
Grupos de interés:
cha de prácticas de RSC garantiza el triple objetivo de crear valor para
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) la supervivencia de empresas en el el accionista, la sociedad en general
· Accionistas e inversores
largo plazo y no se centra tanto en y el medioambiente.
es un compromiso empresarial voluntario que el beneficio inmediato. Es importante · Clientes
consiste en concebir un modelo de gestión encuadrar a la RSC desde un punto
de vista estratégico, es decir, como
El Grupo Codere manifiesta su firme
compromiso con los principios de la · Capital Humano
que afecta a las actividades cotidianas y a la un factor que contribuye a la crea- Responsabilidad Social Corporativa · Sociedad
ción general de valor empresarial. como marco integrador de sus polí-
planificación estratégica. Este compromiso proviene Este objetivo es el origen de la toma ticas y actuaciones con sus grupos · Proveedores
de una línea de pensamiento y acción que muestra de decisiones sobre políticas de RSC. de interés, que son todas aquellas
personas físicas o jurídicas que, de · Administraciones Públicas
el conflicto de interés entre la maximización del Codere interpreta que la RSC co-
bra una especial importancia en la
alguna manera, influyen o se ven in-
fluenciadas por las actividades que
· Medio ambiente
valor económico de los recursos y el objetivo global industria del juego, dado su carác- desempeña la Compañía y que con- · Medios de comunicación
de contribuir al bienestar de la sociedad al mismo ter altamente regulado. Creemos
que las empresas del sector deben
tribuyen a su progreso.
tiempo que se respetan los principios éticos y cumplir con los mayores estándares
de profesionalidad, responsabilidad
Uno de los aspectos clave de la ac-
tuación del Grupo en materia de RSC
morales que garantizan la dignidad humana. y solvencia financiera para poder es la gestión de las expectativas de
garantizar la maximización de la re- sus grupos de interés. Por ello, en
caudación impositiva por parte de base a las características específicas
Sin duda, representa un cambio cultural en el seno de sobre los gobiernos, la exigencia de una mayor trans- las administraciones públicas, a la de cada colectivo, se establecen di-
la empresa y supone una nueva forma de compren- parencia en el seno empresarial, una nueva cultura de vez que se minimicen los posibles versos objetivos y se definen las di-
der las relaciones entre las empresas y los diferentes empresa y el rol global de las economías emergentes efectos nocivos de la actividad en la ferentes actuaciones que el Grupo
actores sociales. La práctica de estrategias de RSC es que es cada vez más importante. sociedad. desarrolla para dar respuesta a las
Responsabilidad Social Corporativa
necesaria para el establecimiento de un modelo eco- demandas de cada uno de ellos.
nómico sostenible con plena participación de los ac- No es un concepto nuevo, la RSC se empieza a desarrollar La Política de Responsabilidad So-
tores sociales. El concepto de sostenibilidad expresa en Estados Unidos (Carrol, 1999) pero hoy en día está re- cial y el Informe de Sostenibilidad
un nuevo modelo sociocultural que pone en relación conocida mundialmente por las principales instituciones representan herramientas de co-
a los seres humanos con su entorno. mundiales, como el Banco Mundial, la OCDE y la ONU. Si
bien, durante los últimos años, la importancia de la RSC
municación eficaz, sistemática y
transparente para informar sobre La práctica de estrategias de RSC
El interés de la RSC ha sido favorecido por la expan-
sión mundial de las grandes multinacionales que rigen
ha crecido y se ha convertido en la posible solución a los
nuevos problemas socioeconómicos y medioambientales
las actuaciones de la Compañía en
el ámbito del desarrollo y la gestión
es necesaria para el establecimiento
el mercado internacional y tienen influencia directa a los que la sociedad de hoy en día debe enfrentarse. sostenible. de un modelo económico sostenible
7 8
Informe RSC 2016
1.2 Historia de la Responsabilidad Social
Corporativa en el Grupo Codere ●● Promover, en el ejercicio de su compromiso social
y educacional, el desarrollo de las comunidades
por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de
enero de 2011 y vincula a todos los empleados, directi-
La Compañía siempre ha mostrado una gran locales en las que lleva a cabo sus actividades. vos y administradores del Grupo Codere. La visión de
Codere - que integra las vertientes económica, social
preocupación por esta materia, no obstante, En marzo de 2007 el Grupo Codere creó la Dirección y medioambiental de la sostenibilidad - se sustenta
de Relaciones Institucionales, que entre otras funcio- en los valores de responsabilidad, profesionalidad y
el Consejo de Administración no estructuró las nes incluía la de iniciar un Programa de Responsabi- transparencia.
actividades realizadas en este sentido en una lidad Social Corporativa en la Compañía, concreta-
mente en los países latinoamericanos donde el Grupo El Código Ético y de Conducta Corporativo recoge el
‘Política de Responsabilidad Social Corporativa’ opera. En diciembre de 2007, Beatrice Rangel, la que firme compromiso del Grupo Codere con los principios
fuera entonces directora de Relaciones Instituciona- de la Responsabilidad Social Corporativa como marco
hasta el pasado marzo de 2016. les, presentó al Consejo de Administración su informe integrador de sus políticas y actuaciones con los pro-
sobre el Programa de Relaciones Institucionales en fesionales, clientes, proveedores y suministradores,
Latinoamérica, que describía los diversos programas accionistas y todos los grupos de interés con los que la
que en cada país iban a emprenderse, así como las Compañía se relaciona. Entre otros instrumentos para
previsiones de coste de cada una de ellos. Las distin- la mejor aplicación del Código Ético y de Conducta,
tas iniciativas tenían como punto final el contribuir al se estableció la creación de un canal de denuncias
logro de la segunda meta del “Desarrollo del Milenio” que permitiera y garantizara la confidencialidad en
decretado por la Asamblea General de las Naciones las comunicaciones relativas a la comisión de irregu-
Unidas: la educación. laridades o actos contrarios a la legalidad por parte
del Grupo Codere, sus directivos, empleados y admi-
De este modo, durante los años posteriores se iniciaron nistradores.
Principales hitos y desarrollaron programas relacionados con la edu-
cación en Panamá y Colombia (en 2008), y posterior- A raíz de la entrada en vigor en diciembre de 2010 de la
En el año 2006 comenzaron los trabajos y estudios juego mediante la articulación de actividades orien- mente en Argentina y México (2009). Ley Orgánica 5/2010 de reforma del Código Penal, que
sobre la constitución de una Fundación para la pro- tadas al estudio, evaluación, desarrollo normativo establecía la responsabilidad penal de las personas
Responsabilidad Social Corporativa
moción del juego responsable. y evolución del sector del juego. En el ejercicio 2010 se iniciaron los trabajos para re- jurídicas en determinados delitos, Codere acometió
●● Impulsar y colaborar en iniciativas tanto nacionales dactar un Código Ético y de Conducta Corporativo que en 2011 los trabajos para la realización de un Mode-
En la sesión del Consejo de Administración celebra- como internacionales, que mejoren y desarrollen desarrollara y formalizase la visión y los valores del lo de Prevención y Detección de Delitos. Con ello se
da el 30 de enero de 2007, se acordó constituir la las políticas públicas sobre el juego responsable, Grupo Codere y sirviese asimismo de guía en un en- pretendía asegurar el cumplimiento de la normativa
“Fundación Codere”, entidad sin ánimo de lucro cuyo que velen por la estabilidad del marco regulatorio torno global, complejo y cambiante, para la actuación vigente y prevenir la eventual responsabilidad penal
patrimonio se halla afectado a la realización de los y permitan a los operadores de juego proponer a de los profesionales del mismo, dando respuesta a la de las sociedades en España del Grupo Codere, ante
fines de interés general que se recogen en sus Esta- los usuarios una oferta que cumpla con todas las creciente demanda de iniciativas y prácticas de Buen la comisión de delitos por parte de sus administradores
tutos. Estos son: garantías y asegure la recaudación fiscal por parte Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa. El Có- o empleados. Para ello se contó con los servicios de
●● Otorgar una mayor transparencia a la industria del de las administraciones públicas. digo Ético y de Conducta Corporativo fue aprobado asesores externos de reconocido prestigio que elabo-
9 10
Informe RSC 2016
Constitución de la Fundación Codere
2007 Creación del Departamento de
raron en septiembre de 2011 un diagnóstico sobre la
exposición al riesgo de comisión de delitos.
Juego Responsable, cuya función principal consiste
en asesorar a la DGOJ en el diseño de la estrategia de
Principales hitos Relaciones Institucionales
Asimismo, en el año 2010, Codere presenta su progra- juego responsable y en la determinación de las líneas de la Responsabilidad
ma “Puente Digital” ante la Clinton Global Initiative,
una iniciativa que fomenta la educación como base
generales y acciones específicas que se determinen,
sirviendo de foro para que los diversos grupos impli-
Social Corporativa
para el desarrollo económico permanente y sosteni-
ble en América Latina. En alianza con la Fundación
cados trabajen juntos para lograr una aproximación
ética y responsable de los juegos de azar en Espa-
del Grupo Codere Codere, miembro de la Asociación
de Emisores Españoles
Compañía Social Equidad, el programa se implementó
en Argentina en cuatro escuelas de la Provincia de
ña. Entre los miembros del referido Consejo Asesor
de Juego Responsable se encuentra desde entonces 2010 Clinton Global Initiative -
Buenos Aires con el objetivo de reducir la brecha digi- Codere, como representante de los operadores es- Programa Puente Digital
tal en la educación, colaborando en la instalación de pañoles de juego.
gabinetes tecnológicos y capacitando a los docentes
en el uso de las TIC. Anteriormente, en Panamá, como En el mes de marzo de 2016, el Consejo del Grupo Co- Aprobación del Código Ético
parte del mismo proyecto se donaron 400 ordenadores dere aprueba la Política General de Responsabilidad y de Conducta Corporativo
al Departamento de Educación. Social Corporativa de la Compañía.
2011 Creación de un canal de denuncias
En el ámbito de mejora en materia de Gobierno Cor- para la prevención de irregularidades
porativo, el Grupo Codere forma parte, desde el año
2010, de la Asociación de Emisores Españoles, cuya Elaboración de un Modelo de
finalidad es: Prevención y Detección de Delitos
●● Fomentar medidas que refuercen la seguridad jurídi-
ca en todo lo relacionado con la emisión de valores
cotizados. Codere, representante de los operadores
●● Participar en el desarrollo de un marco legal ade- españoles de juego en el Consejo
cuado, tanto en el ámbito nacional como europeo.
●● Contribuir al desarrollo de estándares elevados de
2013 Asesor de Juego Responsable (DGOJ)
Responsabilidad Social Corporativa
gobierno corporativo.
●● Promover la comunicación entre las sociedades y
sus accionistas.
●● Mantener una relación de diálogo y cooperación
con la Administración, en especial con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aprobación de la Política General de
Responsabilidad Social Corporativa
En el año 2013, la Dirección General de Ordenación
del Juego (DGOJ) constituyó el Consejo Asesor de
2016 de la Compañía
11 12
Informe RSC 2016
1.3 Política y estrategia de Responsabilidad zación y de control con el obje-
tivo de proteger a los colectivos Ejes de actuación:
Social Corporativa del Grupo Codere vulnerables, como son los meno-
· Juego Responsable
res de edad o las personas con
El Consejo de Administración de Codere S.A., problemas de comportamientos · Desarrollo del Capital
compulsivos.
de conformidad con lo previsto en el artículo ●● Desarrollo del capital humano:
Humano
Es esencial que
7.2 apartado IV) del Reglamento del Consejo de Las organizaciones socialmen-
te responsables deben prestar
· Transparencia
los operadores
Administración, tiene la responsabilidad atención especial a la creación · Sociedad y Medio Ambiente
de este sector
de empleo de calidad para con-
de formular las políticas y estrategias generales tribuir a un desarrollo sostenible
se comprometan
de la Sociedad y, en particular, le corresponde de la sociedad, cooperando a la
cohesión social.
y los recursos naturales de las co-
munidades en las que desarrolla a investigar,
aprobar, entre otras, la Política de ●● Transparencia: El comportamien- su actividad.
difundir y
to ético y la transparencia son ins-
Responsabilidad Social Corporativa. trumentos clave para una gestión Este compromiso ha permitido al Gru-
aplicar políticas
empresarial responsable. po Codere posicionarse en el merca-
●● Protección del medio ambiente y do como una empresa responsable, de juego
salud de las personas: En segun- deduciéndose lo siguiente:
do lugar, Grupo Codere se com- ●● Creación de una buena imagen responsable
promete en materia de respeto corporativa, consistente y creíble,
medioambiental y sostenibilidad gracias a los esfuerzos internos
En el mes de marzo de 2016, el Consejo del Grupo Co- Las líneas específicas para el desarrollo de la Políti- en todos los aspectos de su ne- por otorgar la mayor transparen-
dere aprueba la Política General de Responsabilidad ca de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo gocio. Entendemos que sólo las cia a nuestros procesos internos.
Social Corporativa de la Compañía. Esta política tiene Codere son las siguientes: empresas conscientes de la im- Ello ha favorecido las relaciones
por objetivo favorecer una cultura, con carácter global, ●● Juego Responsable: Dado el carácter no inocuo portancia de las personas que con nuestros clientes, inversores,
que contribuya a la creación de valor de forma sos- de nuestra actividad es esencial que los operado- forman parte de la organización, socios locales y proveedores.
●● Adecuada gestión de riesgos me-
Responsabilidad Social Corporativa
tenible para la sociedad, los ciudadanos, los clientes, res de este sector se comprometan a investigar, así como de la sostenibilidad y
los accionistas y las comunidades en las que el Grupo difundir y aplicar políticas de juego responsable desarrollo medioambiental de diante la creación de una cartera
desarrolla sus actividades, así como retribuir de forma para minimizar cualquier impacto negativo que las comunidades en las que ope- de activos diversificados por pro-
equitativa a todos los colectivos que contribuyen al pueda tener nuestro negocio sobre la sociedad ran, serán capaces de tener éxi- ductos y países. Dicha gestión ha
éxito de su proyecto empresarial y también emprender y maximizar la recaudación impositiva por parte to a largo plazo. En este sentido, permitido el crecimiento económi-
nuevas inversiones considerando su retorno social: la de las administraciones públicas, manteniendo la Codere garantiza un lugar de tra- co de las actividades del Grupo.
generación de empleo y riqueza para la sociedad, con viabilidad económica del negocio. Así, el Grupo bajo seguro y saludable para sus ●● Relación de cooperación con to-
una visión a largo plazo que procure un futuro mejor Codere ha impulsado en todos los territorios en empleados y se compromete con das las administraciones públicas
sin comprometer los resultados presentes. los que opera acciones preventivas, de sensibili- la protección del medio ambiente al poner a disposición, a través de
13 14
Informe RSC 2016
la Fundación Codere, las mejores prácticas inter-
nacionales en materia de regulación de políticas
1.4 Objetivo del Informe de Responsabilidad
públicas de juego responsable para contribuir al Social Corporativa
desarrollo económico y responsable de los países.
●● Comunicación interna proactiva con todos los em- Este informe pretende ser un canal de
pleados de la Compañía con el objetivo de fomentar
la motivación hacia el proyecto empresarial que comunicación estratégico que ofrezca respuestas
constituye Codere. Impulso de políticas de promo-
ción interna que fomentan el desarrollo y el talento
a las expectativas de los diferentes grupos de
de nuestro capital humano. interés de la Compañía, permitiéndoles conocer
El Grupo Codere contribuye al desarrollo de las co- en detalle el desempeño anual del Grupo Codere
munidades en las que opera, con medidas dirigidas
a fomentar la educación, la transparencia y a prote-
en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
ger a los colectivos vulnerables, trabajando para es- Su contenido se complementa con otros informes
tablecer vínculos firmes y permanentes, tomando en
consideración los intereses de su equipo humano, de elaborados por la Compañía, como el Informe
los accionistas y la comunidad financiera, los orga-
nismos reguladores, los clientes, los proveedores, el
Anual, las Cuentas Anuales, el Informe Anual
medioambiente y la sociedad en general. En este sen- de Gobierno Corporativo, etc., así como con los
tido, la estrategia de Responsabilidad Social del Grupo
es parte fundamental de su política de transparencia, contenidos de su página web corporativa y de la
excelencia y mejora de su competitividad.
página web de la Fundación Codere.
Responsabilidad Social Corporativa
15 16
Responsabilidad Social Corporativa
2. Grupo
Codere
17
Informe RSC 2016Informe RSC 2016
2.1 Perfil institucional
La profesionalidad, la responsabilidad Valores
y la transparencia son los principales valores
que guían las acciones y el comportamiento Responsabilidad
empresarial del Grupo Codere.
Profesionalidad Transparencia
Misión
La gente quiere entretenerse practicando juegos y
apuestas en los que intervenga el azar y su habilidad. Profesionalidad
Es una actividad que tiene una demanda creciente en Hacer las cosas bien requiere según nuestro criterio: impone y justifica una gran intervención administrati-
la sociedad actual. Codere se ha definido como mi- ●● Equipos cualificados con formación y desarrollo va. La transparencia es la única forma de conseguir
sión, atender esa demanda de forma profesional, con continuo. confianza y credibilidad de los clientes y de los regu-
transparencia y responsabilidad, para poder generar ●● Orientación hacia el cliente, creando ventajas com- ladores. Hemos sido la primera empresa española de
crecimiento económico de forma sostenible. petitivas que sean apreciables. juego en cotizar en la Bolsa de valores.
●● Innovación que aproveche la evolución tecnológica.
●● Respeto y adaptación a la diversidad de culturas y Responsabilidad
Visión sensibilidades que tienen nuestros mercados. El exceso en la práctica de los juegos de azar, no es
inocua, y genera efectos socialmente preocupantes
Ser la referencia de gestión profesional, transparente Transparencia entre los colectivos más vulnerables. Ayudar a los Re-
y responsable de los juegos de azar para los regula- Nuestra actividad requiere manejar una gran cantidad guladores y a las Administraciones Públicas a reducir
dores y clientes de los mercados en los que tengamos de recursos ajenos, como son los premios a los juga- al mínimo posible ese impacto social, es ayudarnos a
Grupo Codere
presencia. dores y los impuestos especiales. Esta característica nosotros mismos.
19 20Informe RSC 2016
Italia
4.
2.2 Principales magnitudes Máquinas
Salas de juego
9.032
11
Codere es un operador líder del juego Concesión de red
de terminales de juego
√
privado con una trayectoria profesional
de más de 35 años en el sector.
Cuenta con más de 13.000 empleados y desarrolla
su actividad en distintas áreas: terminales de juego,
salas de juego, puntos de apuestas, hipódromos y
actividad online en ocho países de Europa (España
e Italia) y Latinoamérica (Argentina, México, sente. En la actualidad, es uno de los
principales operadores de máquinas
Colombia, Panamá, Uruguay y Brasil). AWP en España. Es la empresa líder
en la operación de salas de juego de
la Provincia de Buenos Aires (Argen-
tina), México y Uruguay y desarrolla
una actividad destacada en Italia,
además de ser el operador principal
de casinos en Panamá.
A lo largo de estos años, la Compa-
ñía ha sabido adaptarse a las cir-
cunstancias del mercado en cada
Codere es la única empresa española del sector del nas de juego, ha ido diversificando su actividad en la momento, adecuando la actividad
juego que cotiza en la Bolsa de Madrid, desde el 19 de industria del juego, convirtiéndose en una Compañía en los distintos países y reinvirtiendo
octubre de 2007, y desarrolla su actividad en este com- de referencia en los distintos mercados donde opera. sus beneficios en nuevas oportunida-
plejo sector con total transparencia y responsabilidad. Codere ha construido posiciones de liderazgo en la des de negocio con una visión puesta
mayor parte de sus mercados de forma sostenida a en el cliente.
lo largo del tiempo.
Una larga trayectoria profesional España En términos globales, los ingresos
Desde sus comienzos empresariales, no ha dejado de Puntos de apuestas 3.858 totales consolidados del Grupo Co-
Máquinas 9.157
Codere, que inició su actividad en 1980 en la Comu- crecer y mantiene una posición destacada en las prin- dere en 2016 alcanzaron los 1.527
Grupo Codere
nidad de Madrid (España) como operador de máqui- cipales áreas de negocio y países en los que está pre- Salas de juego 1 Online √ millones de euros a tipo de cambio
21 22Informe RSC 2016
comparable dólar blue, lo que su- En la actualidad, es uno de los prin- México
pone un 6,1% más que en el año an- cipales operadores de máquinas
Máquinas 19.184 Brasil
terior. El resultado bruto de explota- AWP en España. Es la empresa lí-
ción ajustado (EBITDA Ajustado) ha der en la operación de salas de jue- Salas de juego 90 Puntos de apuestas 5
alcanzado la cifra de 262 millones go de la provincia de Buenos Aires Puntos de apuestas 85 Online √
de euros, un 3,9% más que en el (Argentina), México y Uruguay, y
Hipódromos 1
año anterior, situándose en niveles desarrolla una actividad destacada
previos a la reestructuración finan- en Italia, además de ser el operador Online √
ciera. principal de casinos en Panamá. Uruguay
Máquinas 2.263
A cierre del ejercicio 2016, la Com- Panamá
pañía opera 55.060 terminales de Salas de juego 6
juego, 144 salas de juego, 3.984 Máquinas 3.069 Puntos de apuestas 28
puntos de apuestas y cuatro hi- Salas de juego 12 Hipódromos 2
pódromos, además de desarrollar
Puntos de apuestas 8
actividad online en España, México
y Brasil. Hipódromos 1
Argentina
Máquinas 6.952
Colombia
Salas de juego 14
A cierre del ejercicio 2016, la Máquinas 5.403
Compañía opera 55.060 terminales Salas de juego 10
de juego, 144 salas de juego, 3.984
Nota:
puntos de apuestas y 4 hipódromos, PANAMÁ: Los puntos de apuestas excluyen 41 agencias asociadas para las apuestas hípicas.
además de desarrollar actividad COLOMBIA:
URUGUAY:
Incluye sólo establecimientos de juego de más de 50 máquinas.
Las cifras reflejan los resultados operativos de Carrasco Nobile y HRU.
ESPAÑA: Los puntos de apuestas deportivas reflejan las terminales de apuestas (SSTs),
online en España, México y Brásil en otros mercados el número de puntos de apuestas.
Grupo Codere
23 24Informe RSC 2016
Puntos de apuesta deportiva
Máquinas
Principales magnitudes
del Grupo Codere Máquinas
Argentina - 6.952
Puntos de -apuesta
México 85 deportiva
España - 3.858
México - 19.184
Italia - 9.032
Argentina 6.952
55.060
Panamá - 8
México - 85 3.984
Ingresos @Blue Rate España
México - 9.157
- 19.184
Uruguay - 28
España - 3.858
Brasil - 5
Panamá 3.069
Italia - 9.032
55.060 Panamá - 8
3.984
1.533 *
1.527 *
Colombia
España - 5.403
9.157 Uruguay - 28
1.439 *
Uruguay
Panamá - 2.263
3.069 Brasil - 5
1.346 *
1.327 *
Colombia - 5.403
1.241 *
Uruguay - 2.263
1.127 *
Hipódromos
1.050 *
968 *
880 *
Salas de Juego Hipódromos
México - 1
4
*
Panamá - 1
732
Salas de Juego Uruguay - 2
Argentina - 14 México - 1
México - 90 Panamá - 1 4
Italia - 11
Argentina 14 144 Uruguay - 2
España- -90
México 1
Panamá 12
Italia - 11 144
Colombia
España- -10
1
Uruguay- -12
Panamá 6 Online
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Colombia - 10
* Millones de euros 2013-2015 Proceso de reestructuración Nota: Uruguay - 6
Online
México - √
PANAMÁ: Los puntos de apuestas excluyen 41 agencias asociadas
para las apuestas hípicas. España - √ 3
COLOMBIA: Incluye sólo establecimientos de juego de más de 50 máquinas. Brasil - √
URUGUAY: Las cifras reflejan los resultados operativos de Carrasco México - √
Nobile y HRU.
ESPAÑA: Los puntos de apuestas deportivas reflejan las terminales
España - √ 3
CAGR de apuestas (SSTs), en otros mercados el número de puntos Brasil - √
7,6% 2006-2016
CAGR: Tasa Compuesta de Crecimiento Anual de apuestas.
Grupo Codere
25 26Informe RSC 2016
Ebitda @Blue Rate
2.3 Gobierno Corporativo
Codere cumple con las Normas de Buen
286 *
283 *
Gobierno Corporativo, destinadas a proteger los
262 *
260 *
252 *
intereses de la Compañía y de sus principales
229 *
220 *
grupos de interés y a monitorizar la creación de
200 *
199 *
199 *
valor y el uso eficiente de sus recursos.
176 *
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Codere considera que el establecimiento de unas Nor- periféricos a la alta dirección, que permita una toma
mas de Buen Gobierno Corporativo es esencial para el de decisiones coordinada y coherente. El Comité está
* Millones de euros 2013-2015 Proceso de reestructuración desarrollo y crecimiento del Grupo. Codere enfoca en constituido por los directores ejecutivos de la corpo-
tres aspectos básicos sus prácticas de Buen Gobierno ración, que analizan y aprueban las operaciones con-
Corporativo: sideradas críticas estableciendo, de esta manera, un
●● Sistema de Control y Procedimientos: Su objetivo eficaz control financiero y jurídico sobre el manejo de
CAGR es dotar al Grupo de una estructura organizativa los activos de la Compañía. Desde su nacimiento, el
4,1% 2006-2016 y una cultura corporativa fijas, aplicables a todas Comité ha fiscalizado y verificado más de 1.600 ope-
las entidades con independencia de su área de in- raciones relevantes.
fluencia, instaurando unos mecanismos formales
Contribución fiscal a las de actuación, no tendentes a burocratizar sino a La Mesa de Contratación ha sido la segunda herra-
administraciones públicas establecer unas pautas de delegación controlada, mienta implantada con el fin de aportar una estructura
para fortalecer una cultura de gestión eficaz, lo- concreta a los procesos de compra y contratación,
Grupo Codere contribuye de manera activa a la crea- Grupo Codere generó una contribu- grando la coherencia estratégica del Grupo. estableciendo un mecanismo de actuación que fo-
ción de valor económico para las Administraciones de ción fiscal total de 822.4 millones de menta la transparencia, asegura la concurrencia de
las comunidades en las que opera mediante el pago euros en 2016. El Comité de Operaciones Críticas fue la primera proveedores y redunda en una reducción de costes de
de impuestos directos e indirectos, y en su papel de herramienta desarrollada dentro del Sistema para adquisición para la Compañía, a la par que promueve
Grupo Codere
recaudador de impuestos para la hacienda pública. garantizar un flujo de información, desde los centros el Buen Gobierno Corporativo. Desde su nacimiento, a
27 28Informe RSC 2016
mediados de 2009, la Mesa de Con- y Cumplimiento que se encarga, torios al conjunto de normas de en el ámbito del Buen Gobierno Cor-
Normas, Reglamentos
Prácticas de tratación ha gestionado más de 650 entre otras tareas, de hacer el se- Gobierno Corporativo del Grupo. porativo, la Sociedad ha incorporado
Internos y Políticas
Buen Gobierno operaciones relevantes de compra a guimiento y control de la aplicación Adicionalmente, el Consejo acor- a sus Normas de Gobierno Corpora- Corporativas:
nivel corporativo, con una reducción del Código Ético y de Conducta del dó modificar el Reglamento que tivo las siguientes:
de costes de compra superior al 14% Grupo Codere, gestionando y super- regula su propio funcionamiento ●● Política de Responsabilidad So-
· Estatutos Sociales
sobre los presupuestos establecidos. visando el canal de denuncias de y dar una nueva redacción al Re- cial Corporativa: Tras haber sido
En el año 2011 se culminó el desplie- la sociedad y su Grupo, mecanismo glamento Interno de Conducta en informado favorablemente por el · Reglamento de Junta
gue las diferentes áreas geográficas creado para comunicar la comisión los Mercados de Valores, para Comité de Gobierno Corporativo General de Accionistas
donde opera la Compañía y para el de irregularidades o actos de toda adaptarlos al Reglamento (UE) (actualmente Comité de Nom-
año 2018 está prevista la creación índole contrarios a la legalidad o a 596/2004. Por otro lado, el Con- bramientos, Retribuciones y Go- · Reglamento del Consejo
de una Mesa de Contratación Inter- las normas de actuación del Códi- sejo acordó proponer a la Junta bierno Corporativo), el Consejo de Administración
Sistema de Control nacional. go Ético. Durante 2016, en el canal de Accionistas la aprobación de de Administración, en su sesión · Código Ético y de Conducta
y Procedimientos ●● Normas de Cumplimiento: Son de denuncias se han registrado 116 una Política de Retribuciones de de 30 de marzo de 2016, acordó
una pieza esencial que muestra denuncias, habiéndose tramitado los Consejeros y la modificación en ejercicio de sus competencias · Reglamento Interno de
el especial compromiso del Gru- y resuelto un total de 108, encon- del Reglamento de Junta General aprobar la Política de Responsa- Conducta en los Mercados
Normas de po con las buenas prácticas de trándose ocho de ellas todavía en de Accionistas, siendo ambos tex- bilidad Social Corporativa. Esta de Valores
Cumplimiento negocio, en un sector tan regu- trámite. La Dirección Corporativa de tos aprobados por la Junta. política tiene por objeto favorecer
· Plan General de
lado y tan sensible como el del Seguridad y Cumplimiento reporta una cultura, con carácter global, Cumplimiento
juego. La estrategia del Grupo periódicamente al Comité de Cum- Hasta el ejercicio 2015, el conjunto de que contribuya a la creación de
Normas de en este sentido es ir más allá de plimiento de Codere S.A. los princi- Normas, Reglamentos Internos y Po- valor de forma sostenible, para · Política Fiscal Corporativa
Buen Gobierno lo que exigen los reglamentos y pales riesgos detectados en materia líticas que eran aplicables en Codere la sociedad, los ciudadanos, los
las legislaciones específicas e in- de cumplimiento, en cada uno de los S.A. y su Grupo eran las siguientes: clientes, los accionistas y las co- · Política de Responsabilidad
cidir en el verdadero espíritu del países, para posteriormente trasla- ●● Estatutos Sociales. munidades en las que el Grupo Social Corporativa
juego limpio y responsable. En dar dichas informaciones al Consejo ●● Reglamento de Junta General desarrolla sus actividades, así · Política de Retribuciones de
concreto, el Grupo se encuentra de Administración. de Accionistas. como retribuir de forma equitati- los Consejeros
especialmente implicado en el ●● Normas de Buen Gobierno: Du- ●● Reglamento del Consejo de va a todos los colectivos que con-
cumplimiento estricto de toda la rante el ejercicio 2016, el Grupo Administración. tribuyen al éxito de su proyecto · Política de Selección de
legislación relativa a blanqueo de Codere ha acometido una intensa ●● Código Ético y de Conducta. empresarial. Consejeros
capitales y financiación del terro- actividad de profundización en el ●● Reglamento Interno de Conduc-
rismo, así como en la normativa ámbito del Buen Gobierno Cor- ta en los Mercados de Valores. ●● Política de Retribuciones de los
aplicable en materia de juego. porativo. Así, el Consejo aprobó ●● Plan General de Cumplimiento. Consejeros: La Junta General Ex-
una Política de Responsabilidad ●● Política Fiscal Corporativa. traordinaria de Accionistas cele-
Para la supervisión de estos aspec- Social Corporativa y una Política brada el 10 de noviembre de 2016
tos, la Compañía cuenta con una de Selección de Consejeros, aña- No obstante, durante el ejercicio aprobó la Política de Retribuciones
Grupo Codere
Dirección Corporativa de Seguridad diéndose estos dos textos regula- 2016, a fin de profundizar y mejorar de los Consejeros, al votar a favor
29 30Informe RSC 2016
8.
RETRIBUCIÓN DEVENGADA POR LOS CONSEJEROS EN EL AÑO 2016
RETRIBUCIÓN DEVENGADA POR LOS CONSEJEROS
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas
de la misma el 83,37% del capital social. La defini- en materia de Buen Gobierno. Entre otras cosas, se
ción de la nueva Política de Retribuciones de los Con- ampliaron las funciones del Consejero Coordinador,
Importe de las acciones entregadas
Aportaciones a sistema sde ahorro
Importe de las acciones otorgadas
sejeros pretendía adaptar sus principios y regulación se modificó la denominación del Comité de Gobier-
a la nueva situación surgida a raíz de la culminación no Corporativo, que pasó a denominarse conforme
Total ejercicio 2016 sociedad
del proceso de restructuración, incorporando ele- establece la Ley de Sociedades de Capital, “Comité
Total retribución metálico
Total ejercicio 2016 grupo
Total retribuido metáico
mentos que formaban parte de los acuerdos que per- de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Cor-
Total ejercicio 2016
Total ejercicio 2015
mitieron la reestructuración y modernizando dicha porativo”, y se ampliaron las competencias de este
política en línea con las recomendaciones de Buen Comité. Adicionalmente, se incluyeron una serie de
Gobierno. La modificación de la Política de Retribu- competencias exclusivas del Consejo, a consecuen-
ciones trajo aparejada la modificación del artículo cia de los acuerdos alcanzados durante el proce-
correspondiente de los Estatutos Sociales de Codere so de restructuración. Estas modificaciones fueron
S.A., modificación que fue igualmente aprobada en debidamente informadas en la Junta General Ex-
la citada Junta General de Accionistas. traordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2016. José Antonio Martínez Sampedro
Luis Javier Martínez Sampedro
●● Política de Selección de Consejeros: Por último, el ●● Reglamento de la Junta General de Accionistas
Consejo de Administración, en su sesión de 10 de del Grupo Codere: La Junta General Extraordinaria Encarnación Martínez Sampedro
noviembre de 2016, a fin de cumplir con la Reco- celebrada el 10 de noviembre de 2016, acordó, a Jose Ignacio Cases Méndez
mendación 14 del Código de Buen Gobierno de las propuesta del Consejo de Administración, modificar José Ramón Romero Rodríguez
Sociedades Cotizadas, y con el informe favorable el Reglamento de Junta General de Codere S.A.,
Masampe S.L.
del Comité de Nombramientos, Retribuciones y incluyendo una competencia adicional de la Junta
Gobierno Corporativo, aprobó una Política de Se- General de Accionistas, que derivaba también de Juan Junquera Temprano
lección de Consejeros, que perseguía la existencia los acuerdos alcanzados durante el proceso de res- Joseph Zappala
de diversidad (en un sentido amplio) en la compo- tructuración de la Sociedad y su Grupo. Eugenio Vela Sastre
sición del Consejo de Administración, encontrando Juan José Zornoza Pérez
un equilibrio adecuado en el Consejo. ●● Reglamento Interno de Conducta en los Mercados
David A. Reganato
de Valores: A raíz de la entrada en vigor en Espa-
Adicionalmente, durante el ejercicio 2016, algunas de ña del Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de Timothy Paul Lavelle
las normas de Buen Gobierno que ya existían a nivel mercado, el Consejo de Administración procedió, en Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez
de Grupo han sido modificadas y actualizadas: su sesión de 10 de noviembre de 2016, a aprobar Norman R. Sorensen Valdez
●● Reglamento del Consejo de Administración del un nuevo Reglamento Interno de Conducta en el
Matthew Turner
Grupo Codere: El Consejo de Administración, en su ámbito de los Mercados de Valores, para Codere
sesión de 25 de agosto de 2016, acordó modificar el S.A. y su Grupo, que se adaptara a las novedades Total
Reglamento que regula su propio funcionamiento y introducidas en la materia por la normativa euro-
el de sus Comités para incluir determinadas normas pea, dejando por tanto sin efecto el aplicable en el
Grupo Codere
Retribución devengada Retribución devengada
que acerquen a la Sociedad a las mejores prácticas Grupo hasta esa fecha. Totales
en la sociedad (En miles de €) en sociedades del Grupo (En miles de €)
31 32Informe RSC 2016
Órganos de Gobierno:
Durante el ejercicio 2016 la política
de Remuneraciones ha sido modifi-
La asistencia en esta Junta General alcanzó
· Consejo de Administración cada, pasando de un sistema que se el 83,84% del capital social entre accionistas
· Junta General de Accionistas
encontraba mayoritariamente basa-
do en las asistencias a las sesiones
presentes o representados
· Comité de Auditoría del Consejo de Administración y a
los Comités, a un sistema basado
· Comité de Nombramientos, fundamentalmente en los cargos
Retribuciones y desempeñados por cada consejero. ASISTENCIAS A LAS JUNTAS GENERALES EN EL AÑO 2016
Gobierno Corporativo
También se han modificado los Esta- consejeros ejecutivos y consejeros
· Comité de Cumplimiento
tutos Sociales de Codere S.A. para externos, son los máximos Órganos Junta General Ordinaria Junta General Extraordinaria Junta General Extraordinaria
adaptarse a la nueva política, apro- de Gobierno del Grupo. 30/06/2016 10/11/2016 15/12/2016
bando los cambios la Junta General
de Accionistas. Igualmente, la Junta
acordó fijar el límite máximo anual de
El año 2016 fue un ejercicio social
con una intensa actividad en mate-
83,84 % 92,95 % 89,48 %
la remuneración del conjunto de los ria de Gobierno Corporativo. Así, se
consejeros en su condición de tales en celebraron tres Juntas Generales de
el importe de tres millones de euros. Accionistas: en junio, noviembre y di-
ciembre de 2016.
El Informe sobre remuneraciones co- ●● En cuanto a la Junta General Or-
rrespondiente a 2016 fue revisado dinaria, celebrada el 30 de junio
por el Comité de Nombramientos, de 2016, además de los asuntos
Retribuciones y Gobierno Corpora- ordinarios relativos a la apro-
tivo y formulado por el Consejo de bación de las cuentas anuales,
Administración en su sesión de 27 de la aplicación del resultado y la
febrero de 2017. gestión del Consejo de Adminis-
tración, todo ello referido el ejer-
El informe será sometido a votación cicio 2015, se trataron una serie
consultiva de la Junta General Ordi- de asuntos adicionales, como la
naria de Accionistas de Codere S.A. ratificación de los miembros del
tal y como exige la Ley. Consejo nombrados por coopta-
ción en el mes de abril, el nom-
La Junta General de Accionistas y bramiento por plazo de tres años
Grupo Codere
el Consejo de Administración, con de “ERNST & YOUNG S.L.” como
33 34Informe RSC 2016
Un Consejo de Administración
con una nueva estructura
sociedad auditora de Codere y su Grupo consolida- Conforme a los Estatutos Sociales, Codere S.A. será A partir del 28 de abril de 2016,
do, y se procedió a votación consultiva del Informe regida y administrada por un Consejo de Administra- y a consecuencia del proceso de
Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, ción compuesto por un número de miembros no inferior reestructuración de la Sociedad, la
también referente al ejercicio 2015, el cual se apro- a cuatro ni superior a quince, elegidos por la Junta composición del Consejo de Admi-
bó por el 99% del capital social presente o repre- General. El número de miembros del Consejo de Ad- nistración cambió. Ese día se produjo
sentado con derecho a voto. ministración de Codere S.A. se fijó con ocasión de la el cese de seis de los consejeros (Dª
Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de Encarnación Martínez Sampedro, D.
●● La Junta General Extraordinaria de Accionistas 2016, en nueve miembros. Su composición refleja la José Ignacio Cases Méndez, D. José
celebrada el 10 de noviembre de 2016 acordó, en- diversidad de conocimientos, experiencias y naciona- Ramón Romero Rodríguez, D. Juan
tre otros asuntos, modificar los Estatutos Sociales lidades precisa para desempeñar sus funciones con Junquera Temprano, D. Eugenio
a fin de adaptarlos a la nueva Política de Remu- objetividad e independencia. De sus nueve miembros, Vela Sastre y D. Juan José Zornoza
neraciones de los Consejeros aprobada en dicha dos tienen la condición de consejeros ejecutivos y los Pérez), y el nombramiento por coop-
Junta. Adicionalmente, se tomaron determinados siete restantes son consejeros no ejecutivos. De éstos, tación de cinco nuevos consejeros (D.
acuerdos que eran consecuencia de los acuerdos cuatro consejeros tienen el carácter de dominicales, David Reganato, D. Timothy Lavelle,
alcanzados durante el proceso de restructuración representando por tanto el 44,4% de los miembros del D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez,
financiera de la Sociedad y su Grupo (como la Consejo y tres tienen el carácter de independientes D. Norman Sorensen Valdez y D. Ma-
emisión de Warrants para consejeros ejecutivos y representando por tanto, el 33,3% de los miembros tthew Turner). Dichos nombramientos,
alta dirección, o la modificación del Reglamento del Consejo. realizados por cooptación, fueron rati-
de Junta General para incluir nuevas competen- ficados en la Junta General Ordinaria
cias). La asistencia a esta Junta fue superior a la El Consejo de Administración de la Compañía se mo- celebrada el 30 de junio de 2016. Adi-
Junta General Ordinaria, alcanzando el 92,45% dificó sustancialmente durante el ejercicio 2016. Desde cionalmente, el 28 de abril de 2016 se
del capital social entre accionistas presentes o enero y hasta el 28 de abril de 2016, el Consejo mantu- tomó conocimiento de la decisión de
representados. vo su composición, idéntica a la del ejercicio 2015, con Masampe S.L. de modificar a la per-
diez miembros: D. José Antonio Martínez Sampedro, D. sona física que le representaba en
●● A raíz del proceso de refinanciación de la deuda Luis Javier Martínez Sampedro y Dª Encarnación Martí- el Consejo de Administración, susti-
acometido exitosamente por la Sociedad y su Gru- nez Sampedro como consejeros ejecutivos; siendo los tuyendo a Dª Cristina Martínez Soria
po en noviembre de 2016, fue necesario convocar otros siete consejeros externos (dos independientes, por D. Pío Cabanillas Alonso.
una última Junta General Extraordinaria de Accio- tres dominicales y dos consejeros que, tras perder su
nistas que se celebró el 15 de diciembre de 2016, a condición de independientes a raíz de la entrada en Entre sus funciones, el Consejo de estrategia de la Compañía y la organiza-
fin de otorgar determinadas garantías reales relati- vigor de la Ley 31/2.014 que modificó la Ley de Socie- Administración, sin perjuicio de las ción precisa para su puesta en práctica,
vas a la refinanciación. La asistencia en esta Junta dades de Capital, pertenecen a la categoría de ‘otros competencias de gestión y de repre- así como supervisar y controlar que la Di-
General alcanzó el 89,48% del capital social entre externos’), todos ellos designados en función de su sentación que se le atribuyen, asume rección cumpla los objetivos marcados y
Grupo Codere
accionistas presentes o representados. alta cualificación profesional. como núcleo de su misión aprobar la respete el objeto de interés de la sociedad.
35 36Informe RSC 2016
Composición del Consejo por categorías
Composición del Consejo por categorías El Consejo se reúne con la frecuencia con la que los
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (a 31 de diciembre de 2016) intereses de la Compañía lo requieran o la que proce-
da de acuerdo con la Ley o los Estatutos. Durante el
Dominicales - 44,44% año 2016, el Consejo de Administración se reunió en
trece ocasiones, adoptando adicionalmente en seis
Independientes - 33,33%
Nombre Cargo Categoría del congreso Dominicales - 44,44% ocasiones acuerdos por escrito y sin sesión.
Ejecutivos - 22,22%
Independientes - 33,33%
D. José Antonio Martínez Sampedro Presidente Ejecutivo Ejecutivos - 22,22%
D. Luis Javier Martínez Sampedro Vicepresidente Ejecutivo
D. David A. Reganato Vocal Dominical
D. Timothy P. Lavelle Vocal Dominical
D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez Vocal Dominical
Masampe S.L. (representado por D. Pio Cabanillas) Composición del Consejo por países de procedencia
Vocal Dominical
D. Joseph Zappala Vocal Independiente Composición del Consejo por países de procedencia
D. Matthew C. Turner Vocal Independiente
España - 44,44%
D. Norman R. Sorensen Valdez Consejero Independiente Uruguay - 11,11%
Coordinador España - 44,44% Gran Bretaña - 11,11%
Uruguay - 11,11% Estados Unidos - 33,33%
Gran Bretaña - 11,11%
Estados Unidos - 33,33%
El Consejo de Administración supervisa
y controla que la Dirección cumpla Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales,
los objetivos marcados y respete el objeto los consejeros ejercerán sus funciones durante el pla-
zo de dos años, pudiendo ser reelegidos para nuevos
Grupo Codere
de interés de la Compañía mandatos de igual duración.
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