Departamento del Tesoro de los EE. UU. Oficina de Asuntos Públicos - US Embassy in Paraguay
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Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Oficina de Asuntos Públicos
Comunicado de prensa: 25 de febrero de 2019
Contacto: Asuntos Públicos del Tesoro, (202) 622-2960
El Departamento del Tesoro impone sanciones a gobernadores de
estados venezolanos alineados con Maduro
La medida del Departamento del Tesoro está dirigida a funcionarios del gobierno que
impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela
Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy que ha incluido en la lista de
sanciones a cuatro funcionarios alineados con el régimen ilegítimo del ex presidente Nicolás
Maduro. Esta medida, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, está dirigida
a los gobernadores de cuatro estados venezolanos involucrados en el sistema de corrupción y en
el bloqueo de la vital ayuda humanitaria, exacerbando de esta manera la continua crisis
humanitaria causada por el régimen ilegítimo de Maduro.
“Es vergonzoso el esfuerzo del régimen ilegítimo de Maduro por bloquear la ayuda
internacional para los venezolanos. Las medidas del Departamento del Tesoro están dirigidas a
cuatro gobernadores alineados con el ex presidente Maduro, por bloquear la extremadamente
necesaria ayuda humanitaria y prolongar así el sufrimiento de los venezolanos” dijo el Secretario
del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Los Estados Unidos apoya plenamente los
esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó por resolver la corrupción endémica, el abuso de
los derechos humanos, y la represión violenta que se han constituido en las características
fundamentales del régimen ilegítimo de Maduro. Esperamos para un futuro cercano el
restablecimiento de un gobierno democráticamente elegido por los venezolanos".
Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas
personas, y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales
personas, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personasestadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones
de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o
que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren
bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como
propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que
existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones impuestas a personas designadas conforme
a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o a la Orden Ejecutiva 13850, que tomen medidas concretas y
genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de
derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el exrégimen de
Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.
Se ha determinado que las cuatro personas designadas hoy son funcionarios actuales o
exfuncionarios del Gobierno de Venezuela:
Omar José Prieto Fernández (Prieto) es gobernador del estado venezolano de Zulia
desde diciembre de 2017. Zulia, localizada en la región noroeste de Venezuela, en la
frontera con Colombia, es conocida como un foco de delincuencia organizada, donde el
tráfico de estupefacientes y el sicariato son habituales. En el estado de Zulia existen
estructuras delictivas sofisticadas y prolíficas, que se han infiltrado incluso en la policía
fronteriza que responde a Prieto, mientras que varios policías de frontera y la unidad
policial local de Zulia han sido investigados por su rol en narcotráfico y tráfico ilegal de
armas. Mientras el pueblo venezolano padece la falta de acceso a artículos de necesidad
básica, el 12 de febrero de 2019 Prieto amenazó con visitar las viviendas de líderes de
oposición que permitieran el acceso a la asistencia humanitaria en Venezuela. Asimismo,
en respuesta a las protestas masivas, Prieto amenazó recientemente con independizar el
estado “petrolero” de Zulia si asumiera el poder un nuevo gobierno de transición en
Venezuela. Zulia, que cuenta con enormes reservas petroleras debajo del Lago de
Maracaibo, es uno de los estados con mayor consumo de energía de Venezuela, pero ha
sufrido severa escasez energética y esto ha hecho que se racione la electricidad en medio
de una crisis humanitaria que se agudiza constantemente.
Ramón Alonso Carrizalez Rengifo (Carrizalez) es gobernador del estado venezolano
de Apure, en la frontera con Colombia. Carrizalez fue vicepresidente de Venezuela entre
2008 y principios de enero de 2010, además de ministro de Defensa de 2009 hasta
principios de enero de 2010. En enero de 2019, existía una presencia masiva y creciente
de militares y policías en las calles de todo el estado de Apure, que amenazaban con
violencia y agredían a manifestantes. Se acusa a Carrizalez de apoyar la represión
flagrante de actores democráticos. En 2014, Carrizalez manifestó que el estado de Apure
está plagado de bandas de narcotráfico y que creía que fincas en la frontera de Apure
estaban implicadas en lavado de dinero.
Jorge Luis García Carneiro (García) es gobernador del estado venezolano de Vargas
desde 2008. García fue anteriormente jefe del Ejército venezolano entre enero de 2003 y
enero de 2004, y luego se convirtió en ministro de Defensa, cargo que ocupó hastadiciembre de 2006. García ejerció previamente como ministro de Desarrollo Social y
Participación Popular. En enero de 2019, García rechazó el cargo de Juan Guaidó como
Presidente interino de Venezuela. García manifestó que el pueblo del estado de Vargas
seguirá en la lucha y manifestándose en las calles en apoyo al expresidente Maduro.
Rafael Alejandro Lacava Evangelista (Lacava) es gobernador del estado venezolano
de Carabobo desde octubre de 2017. Lacava se desempeñó previamente como alcalde de
Puerto Cabello, el municipio que alberga al mayor puerto de Venezuela, y también
ejerció como embajador venezolano en Italia, cargo al que fue nombrado en febrero de
2007. Lacava ha sido desde hace tiempo amigo e intermediario clave del expresidente
Maduro, y sigue actuando en su nombre. A principios de 2018, Lacava fue acusado de
ocultar fondos en Suiza y Andorra.
Para obtener información sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus
asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el
modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados
Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre
corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Orientación para
instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la
fuente original en inglés.U.S. Department of the Treasury
Office of Public Affairs
EMBARGOED UNTIL 11:30 AM EST: FEBRUARY 25, 2019
Press Release: February 25, 2019
Contact: Treasury Public Affairs, (202) 622-2960
Treasury Sanctions Governors of Venezuelan States Aligned with
Maduro
Treasury targets government officials as humanitarian aid is prevented from entering Venezuela
Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control
(OFAC) designated four officials aligned with the illegitimate regime of former President
Nicolas Maduro. This action, taken pursuant to Executive Order (E.O.) 13692, targets the
Governors of four Venezuelan states involved in endemic corruption and in blocking the delivery
of critical humanitarian aid, thereby exacerbating the ongoing humanitarian crisis caused by the
illegitimate Maduro regime.
“The illegitimate Maduro regime’s attempts to blockade international aid intended for the
Venezuelan people are shameful. Treasury is targeting four state governors aligned with former
President Maduro for standing in the way of severely needed humanitarian assistance and
prolonging the suffering of the Venezuelan people,” said Treasury Secretary Steven T.
Mnuchin. “The United States fully supports the efforts of Interim President Juan Guaidó to
address the endemic corruption, human rights abuses, and violent repression that has become the
hallmark of the illegitimate Maduro regime, and looks forward to the restoration of a
democratically elected government for the people of Venezuela.”
As a result of today’s action, all property and interests in property of these individuals, and of
any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by these individuals, that
are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be
reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within(or transiting) the United States that involve any property or interests in property of blocked or
designated persons.
U.S. sanctions need not be permanent; sanctions are intended to bring about a positive change of
behavior. The United States has made clear that the removal of sanctions is available for persons
designated under E.O. 13692 or E.O. 13850 who take concrete and meaningful actions to restore
democratic order, refuse to take part in human rights abuses, speak out against abuses committed
by the former Maduro regime, and combat corruption in Venezuela.
The following four individuals designated today have been determined to be current or former
officials of the Government of Venezuela:
Omar Jose Prieto Fernandez (Prieto) is the Governor of Zulia State, Venezuela, a
position he has held since December 2017. Zulia, located in northwestern Venezuela on
the border with Colombia, is known as a hub for organized crime, where narcotics
trafficking and murder-for-hire is commonplace. Sophisticated and prolific criminal
structures exist throughout Zulia State, penetrating even the border police force under
Prieto’s governorship, as several border police officers and the local Zulia police unit
have come under investigation for their roles in drug and illegal weapons trafficking. As
the Venezuelan people suffer from a lack of access to daily essentials, on February 12,
2019, Prieto threatened to visit the homes of opposition leaders who permitted access to
humanitarian aid in Venezuela. Additionally, in response to mass protests, Prieto
recently threatened to declare Venezuela’s “oil state” of Zulia independent should a new
transition government take power in Venezuela. Known for its massive oil fields below
Lake Maracaibo, Zulia is amongst the highest energy-consuming states in Venezuela, but
has been experiencing severe electricity shortages, leading to electricity rationing in the
midst of the ever-worsening humanitarian crisis.
Ramon Alonso Carrizalez Rengifo (Carrizalez) is the Governor of Apure State,
Venezuela, a state along Venezuela’s border with Colombia. Carrizalez was the Vice
President of Venezuela from 2008 to early January 2010, as well as the Minister of
Defense from 2009 to early January 2010. As of January 2019, there have been growing,
massive presences of military and police forces in the streets throughout Apure State,
threatening violence and attacking protestors. Carrizalez is accused of endorsing this
blatant repression of democratic actors. In 2014, Carrizalez said that Apure State is
infested with drug gangs, and that he believed that ranches along the border of Apure
were involved in money laundering.
Jorge Luis Garcia Carneiro (Garcia) is the Governor of Vargas State, Venezuela, a
position he has held since 2008. Garcia was previously the head of the Venezuelan Army
from January 2003 to January 2004, then became the Minister of Defense and held that
position until December 2006. Additionally, Garcia was a former Minister for Social
Development and Popular Participation. As of January 2019, Garcia rejected Juan
Guaidó’s position as the Interim President of Venezuela. Garcia said that the people of
Vargas State will continue the fight and stay in the streets to show support for former-
President Maduro. Rafael Alejandro Lacava Evangelista (Lacava) is the Governor of Carabobo State,
Venezuela, a position he has held since October 2017. Lacava formerly served as Mayor
of Puerto Cabello, the municipality that is home to Venezuela’s largest port, and was
previously the Venezuelan Ambassador to Italy, a position he was appointed to in
February 2007. Lacava has long been a friend and significant intermediary of former-
President Maduro, and continues to act on his behalf. In early 2018, Lacava was accused
of hiding funds in Switzerland and Andorra.
For information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and
front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the U.S.
financial system and real estate market, please refer to FinCEN’s advisories FIN-2017-A006,
“Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela,” and FIN-2017-A003, “Advisory to
Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.”
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