2020 Informe de Gobierno Corporativo - COFIDES
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Informe de Gobierno Corporativo 2020
Índice
1. Datos identificativos de 5. Mapa de riesgos y sistemas 8. Otra información de interés 41
la organización 03 de control 32
8.1 La unidad de Comunicación
2. Naturaleza de la organización, 5.1 Mapa de riesgos 32 Corporativa Externa 41
mandato y estructura de
5.2 Sistemas de control 32 8.2 Filiales y sociedades participadas 41
la propiedad 04
3. Órganos de decisión 07 6. Auditorías internas 37 9. Anexo I. Empresas participadas 42
3.1 Junta General de Accionistas 08 7. Auditorías / Fiscalizaciones externas 38
3.2 Consejo de Administración 11
7.1 Auditorías de Estados Financieros 38
3.3 Presidente y Consejero Delegado 23
7.2 Auditorías de la Intervención General
de la Administración del Estado 38
4. Comités de asesoramiento y
7.3 Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 39
gestión interna 25
7.4 Auditoría externa en materia de
4.1 Comisión de Auditoría y Riesgos 25 prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo 39
4.2 Comité de Dirección 28
7.5 Auditoría externa del sistema de
4.3 Comité de Operaciones 30 gestión de calidad 40
7.6 Auditoría en LOPD 40
El presente Informe se ha elaborado en cumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible. 1. Datos identificativos de la organización Denominación social: Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. (en adelante COFIDES). CIF: A-78990603. Domicilio social: Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid. Página Web: www.cofides.es Persona de contacto a efectos de este informe: Ana Victoria Fernández Sainz de la Maza. Secretaria general y secretaria del Consejo de Administración. anavictoria.fernandez@cofides.es
Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
cuyo objeto es facilitar financiación, a medio El FIEX y el FONPYME desarrollan su man-
y largo plazo, a proyectos privados viables dato a través de participaciones temporales
2. Naturaleza de de inversión en el exterior en los que exista
interés español, para contribuir, con criterios
y minoritarias directas en el capital social de
empresas españolas para su internacionali-
la organización, de rentabilidad, tanto al desarrollo de los
países receptores de las inversiones como a
zación o de empresas situadas en el exterior
y, en general, mediante participaciones en
mandato y la internacionalización de la economía y de
las empresas españolas.
los fondos propios de las empresas mencio-
nadas anteriormente y a través de cualquier
estructura de la Para cumplir con esta doble finalidad,
instrumento participativo.
propiedad COFIDES utiliza, por un lado, sus propios
recursos para financiar proyectos de inver-
También pueden tomarse con cargo a FIEX
y FONPYME participaciones temporales y
sión en países emergentes o en desarrollo y, minoritarias directas en vehículos o fondos
por otro, gestionando por cuenta del Estado de capital expansión con apoyo oficial ya
Naturaleza jurídica (Secretaría de Estado de Comercio, adscrita existentes o que se establezcan en el futuro,
al Ministerio de Industria, Comercio y Turis- o fondos de inversión privados que fomenten
Sociedad Anónima Mercantil Estatal de las mo) los fondos FIEX (Fondo para Inversiones la internacionalización de la empresa o de la
previstas en el artículo 111 de la Ley 40/2015, en el Exterior, F.C.P.J.) y FONPYME (Fondo economía española.
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del para Operaciones de Inversión en el Exterior
Sector Público; en el artículo 2 de la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa, F.C.P.J.), Asimismo, COFIDES presta apoyo a la Agen-
47/2003, de 26 de noviembre, General Pre- creados mediante la Ley 66/1997, de 30 de cia Española de Cooperación Internacional
supuestaria, y en el artículo 166 de la Ley diciembre, de Medidas Fiscales, Administra- para el Desarrollo (AECID) en la gestión del
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio tivas y del Orden Social, para financiar pro- FONPRODE (Fondo para la Promoción del
de las Administraciones Públicas. yectos de inversión en el exterior con inde- Desarrollo), siendo uno de los principales
pendencia del grado de desarrollo del país canales de ejecución de la Ayuda Oficial
Mandato destino del proyecto. al Desarrollo. COFIDES comenzó a prestar
apoyo a AECID en octubre de 2015. Dicho
COFIDES es una sociedad mercantil esta- Ambos fondos se encuentran regulados en apoyo se circunscribe a las operaciones de
tal creada en 1988, comprometida con los cuanto a sus actividades y funcionamiento en cooperación reembolsable, cuyo objetivo es
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre. el desarrollo social y económico de los países
4
Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
2. Naturaleza de la organización, mandato y estructura de la propiedad
donde se realizan las inversio- Europea para la gestión delega- Capital social de
nes o transferencias de recursos da del presupuesto comunitario, la sociedad
económicos de naturaleza reem- lo que le legitima para gestionar,
bolsable. En este marco, según entre otros recursos, los asigna- El capital social de la Compañía
lo previsto en el artículo 7.3 e) dos a las facilidades de blending, asciende a 39.396.343,44 EUR,
del reglamento del FONPRODE, así como garantías presupues- y se encuentra representado por
aprobado por el RD 597/2015, de tarias otorgadas por la Unión 6.555 acciones, no existiendo
3 de julio, COFIDES cuenta con Europea. distintas clases de acciones con
un miembro en el Comité Eje- diferentes derechos asociados.
cutivo del FONPRODE con voz, Asimismo, COFIDES está acre-
pero sin derecho de voto. ditada ante el Fondo Verde
para el Clima (FVC), iniciativa de
16/12/2014
Por otra parte, COFIDES es una Naciones Unidas para financiar
de las entidades acreditadas proyectos de mitigación y adap-
para la gestión delegada del pre- tación al cambio climático en
Fecha de última modificación
supuesto de la Unión Europea. países en desarrollo.
Entre otras actividades, puede
presentar operaciones de finan- También hay que destacar que,
39.396.343,44 €
ciación combinada, conocidas a la fecha de emisión de este
como facilidades de blending informe, COFIDES ha resultado
(instrumento de financiación adjudicataria de la gestión del
Capital social
que combina una contribución Fondo para Recapitalización
no reembolsable, o con altos de empresas afectadas por la
niveles de concesionalidad, de la COVID-19, en virtud del Real De-
6.555
Unión Europea (UE), con finan- creto-ley 5/2021, de 12 de marzo,
ciación reembolsable). de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial
En el ámbito de la financiación en respuesta a la pandemia de Número de acciones
combinada, COFIDES es enti- la COVID-19.
dad acreditada por la Comisión
5
Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
2. Naturaleza de la organización, mandato y estructura de la propiedad
Accionariado Ministerio de adscripción
Accionistas de COFIDES
Participación en capital social COFIDES es una sociedad de capital Aun cuando COFIDES, por ser una
mixto público privado cuya distribu- sociedad mercantil estatal de titulari-
ción accionarial se refleja en el gráfi- dad mayoritariamente de entidades
25,74% 20,31%
co que aparece en esta página. del sector público y no de titularidad
totalmente de la Administración
COFIDES carece de autocartera. General del Estado o de sus Organis-
mos Públicos, carece de un Ministe-
Cambios en la estructura rio de tutela, puede entenderse que
accionarial es una sociedad dependiente en la
práctica del Ministerio de Industria,
20,17% 16,68%
No se ha producido ningún cambio Comercio y Turismo a través de la
en la estructura accionarial durante Secretaría de Estado de Comercio.
el ejercicio 2020.
Grupo de clasificación
Restricciones de sociedades mercantiles
a la transmisibilidad estatales
8,33% 7,63% de acciones
En el caso de transmisión de accio-
En virtud de la Orden Ministerial de 30
de marzo de 2012 por la que se aprue-
nes por un accionista, se otorga a los ba la clasificación de las sociedades
demás accionistas y, subsidiariamen- mercantiles estatales de conformidad
te a la propia Sociedad, un derecho con el Real Decreto 451/2012, de 5 de
de tanteo de las acciones que se pre- marzo, COFIDES queda encuadrada
1,14% tendan enajenar. Dicho derecho de
tanteo es ejercitable en los términos
previstos en los Estatutos Sociales.
dentro del Grupo 2.
6Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
Junta General de Accionistas de COFIDES.
Junta General Consejo de Presidente y
3. Órganos de de Accionistas Administración Consejero Delegado
decisión
Conforme a lo dispuesto en sus
estatutos, los órganos sociales de
COFIDES son los siguientes:
7Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
3.1.3 Funciones tratar cualquier asunto cuando concurriendo
todo el capital desembolsado los asistentes
La Junta General de Accionistas, legalmente acuerden por unanimidad la celebración de
constituida, es el órgano soberano de la So- la misma. En el ejercicio 2020 se modificó,
ciedad y sus acuerdos, adoptados válidamen- entre otros artículos, el 14 de los Estatutos
te, obligan a todos los accionistas, incluso Sociales de COFIDES y, en consecuencia, el
a los que se abstuvieran de votar, a los disi- Reglamento de la Junta de Accionistas para
dentes y a los ausentes, sin perjuicio de los prever expresamente (i) la posibilidad de
derechos que puedan corresponderles con celebrar las sesiones de la Junta mediante vi-
sujeción a las leyes en vigor. deoconferencia u otros medios de comunica-
ción a distancia; (ii) la delegación del voto por
3.1.4 Clases de Juntas iguales medios y (iii) la adopción de acuerdos
por escrito y sin sesión.
En lo relativo a las clases de Juntas, requisi-
3.1.1 Denominación tos de convocatoria, constitución de la Junta 3.1.5 Presidente y secretario
General de Accionistas Ordinaria o Extraordi-
Junta General de Accionistas. naria, quorum de asistencia, representación, Serán presidente y secretario de la Junta,
tiempo y lugar de celebración, actas y apro- respectivamente, las mismas personas que
3.1.2 Normativa aplicable bación de las mismas se estará a lo dispuesto lo sean en el Consejo de Administración o los
en los artículos 159 y siguientes de la Ley de que los sustituyan estatutariamente y, en su
Resultan de aplicación a la Junta General de Sociedades de Capital. defecto, el presidente será el representante
Accionistas de COFIDES: La ley de Socieda- del accionista público titular de un mayor
des de Capital, sus Estatutos Sociales, Podrá constituirse la Junta como Universal número de acciones y el secretario, el que
y el Reglamento de la Junta. sin necesidad de previa convocatoria, para designe la propia Junta.
8Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
3.1.6 Derecho de asistencia 3.1.7 Derecho de voto y mayorías 3.1.8 Mecanismos de los
para la adopción de acuerdos accionistas para comunicar
Podrán asistir a la Junta General todos los
accionistas que sean titulares de, al menos,
sociales recomendaciones o indicaciones
una acción con cinco días de antelación a la Los accionistas tendrán derecho a un voto al máximo órgano de gobierno
fecha de celebración de la Junta, obligán- por cada acción de que sean titulares. No
dose a conservar la titularidad de la misma podrán ejercitar el derecho al voto aquellos Desde el ejercicio 2013 se encuentra implan-
durante dicho periodo. accionistas que no se hallen al corriente en el tado un sistema de convocatoria de juntas y
pago de los dividendos pasivos. comunicación con accionistas a través del área
Para el ejercicio del derecho de asistencia a privada de la web corporativa de COFIDES.
la Junta y el de voto será lícita la agrupación Para que exista acuerdo es necesario que Durante el ejercicio 2020 se realizó la puesta
de acciones. voten a favor del mismo la mitad más uno de en marcha del portal independiente ‘COFIDES
los accionistas asistentes a la reunión (pre- Integrity’ y su integración en la página web
Podrán igualmente asistir a las Juntas Gene- sencial o telemática), ya sea por si o median- corporativa de COFIDES para que trabajado-
rales de Accionistas los directores técnicos te representante, salvo en los casos en que res, proveedores, clientes, individuos, grupos,
y demás personas que tengan interés en la la Ley disponga una mayoría superior, deci- comunidades o terceros puedan dirigir sus
buena marcha de los asuntos sociales. diendo en caso de empate el voto de calidad sugerencias, quejas o denuncias en caso de
del presidente. tener conocimiento de la comisión de un pre-
El presidente de la Junta General podrá au- sunto delito; de la transgresión de un principio
torizar la asistencia de cualquier otra persona Aunque los accionistas podrían agruparse ético de la Compañía; o en caso de que crean
que juzgue conveniente. para ejercer el derecho de voto, la sociedad ser perjudicados por un proyecto financiado o
no tiene conocimiento de la existencia de planificado por COFIDES.
pactos parasociales.
9Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
3.1.9 Principales acuerdos
a) Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas ce-
lebrada el 27 de mayo de 2020 para aprobar las Cuen-
tas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2020,
así como el importe máximo de la retribución anual
global del conjunto de los consejeros para el ejercicio
2020 y sucesivos.
b) Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
celebrada el 22 de julio de 2020 por la que se aprueba
(i) la modificación de los Estatutos Sociales que afecta
a sus artículos 6,11,14, 22, 25bis y 31; (ii) la aprobación
del Reglamento de la Junta General y (iii) la dimisión
y nombramiento de consejeros, siendo especialmente
destacable que el consejero nombrado tiene la condi-
ción de consejero independiente.
c) Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
celebrada el 28 de octubre de 2020 para aprobar el
nombramiento de auditores de cuentas.
10Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.2.1 Denominación 3.2.3 Funciones
Consejo de Administración. Corresponden al Consejo de Administración
las funciones de gestión, representación,
3.2.2 Normativa aplicable administración y vigilancia de la sociedad.
Resultan de aplicación al Consejo de Admi- 3.2.4 Estructura y composición
nistración de COFIDES: La ley de Socieda-
des de Capital, el RD 451/2012 de 5 de marzo De acuerdo con lo previsto en el RD 451/2012 y
por el que se regula el régimen retributivo la OM 30/03/12, el Consejo de Administración
de los máximos responsables y directivos en no podrá estar compuesto por menos de tres
el sector público empresarial y otras entida- consejeros ni por más de 12, pudiendo ser estos
des (RD 451/2012), la Orden comunicada del personas físicas o jurídicas, estableciendo los
ministro de Hacienda y Administraciones estatutos de COFIDES que su Consejo de Admi-
Públicas, de 30 de marzo de 2012, por la que nistración estará compuesto por un mínimo de
se aprueba la clasificación de las socieda- cuatro consejeros y un máximo de doce.
des mercantiles estatales (OM 30/03/12), sus
Estatutos Sociales, el Reglamento del Con- En consideración a lo anterior, la estructura
sejo1 y su procedimiento operativo de 30 de vigente del Consejo de Administración de
diciembre de 2015. COFIDES a 31 de diciembre de 2020 es
la siguiente:
1
El Reglamento del Consejo ha sido actualizado mediante acuerdo del propio Consejo en su sesión de 24 de marzo de 2021.
11Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha primer Fecha último Procedimiento
Nombre del consejero A propuesta de Categoría
nombramiento nombramiento de elección
Presidente y Consejero
D. José Luis Curbelo Ranero ICEX 31/07/2018 Por Junta
Delegado
D. Antonio Bandrés Cajal ICO Consejero 25/09/2018 Por Junta
D. Alfonso Noriega Gómez ICO Consejero 25/09/2019 Por Junta
D. Pablo de la Torre Rodríguez Banco Popular* Consejero 30/11/2016 Por Junta
D. Javier Estévez Zurita BBVA Consejero 30/04/2012 26/05/2017 Por Junta
* En el momento del nombramiento del Sr. de la Torre, Banco Popular era accionista de COFIDES.
12Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha primer Fecha último Procedimiento
Nombre del consejero A propuesta de Categoría
nombramiento nombramiento de elección
D. Fernando Jiménez-Ontiveros
ICEX Consejero 28/11/2018 Por Junta
Diego
D. Pablo López Tallada BBVA Consejero 25/09/2018 Por Junta
D. David Noguera Ballús Banco de Sabadell Consejero 23/02/2017 Por Junta
D. Juan Ignacio Moratinos Alonso ENISA/ICEX/ICO Consejero 29/11/2017 Por Junta
D.ª María Aparici González ICEX Consejera 25/09/2019 Por Junta
13Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fecha primer Fecha último Procedimiento
Nombre del consejero A propuesta de Categoría
nombramiento nombramiento de elección
Banco Santander/
D. Jaime Uscola Lapiedra Consejero 25/09/2018 Por Junta
ICEX/ICO/CAF
Pinsent Masons Consejera
D.ª Idoya Arteagabeitia González 22/07/2020 Por Junta
España independiente
Número total de consejeros: 12
D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz Secretaria no
de la Maza Consejera
14Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.2.5 Procedimiento de Todos los consejeros tienen acreditada ante Igualmente, los consejeros han sido infor-
determinación de la composición, la Junta General de Accionistas capacidad mados de su deber de evitar situaciones de
y formación académica adecuadas para el conflicto de interés. Durante el ejercicio 2020
capacitación, compatibilidad e correcto desempeño de su cargo. algún consejero ha manifestado la concu-
indicadores de diversidad rrencia de una situación puntual de conflicto
Asimismo, todos han manifestado de for- de interés en relación con algún asunto con-
ma expresa y respecto de sí mismos que creto sometido a la deliberación del Consejo,
no incurren en causas de incompatibilidad habiéndose abstenido, en consecuencia, de
De conformidad con lo previsto en el Acuer- legal de acuerdo con lo previsto en la Ley participar en el debate y toma de decisión
do del Consejo de Ministros de 12 de febrero 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los correspondiente.
de 1988, la Ley de Sociedades de Capital, los Conflictos de Intereses de los Miembros del
Estatutos Sociales de COFIDES y el Regla- Gobierno y de los Altos Cargos de la Admi- De los 12 consejeros, 7 consejeros y el presi-
mento del Consejo de Administración, los nistración General del Estado vigente hasta dente de COFIDES tienen la consideración
vocales-consejeros son nombrados, por regla el 20 de abril de 2015, o en su caso, por la de consejeros independientes, entendien-
general, por acuerdo de la Junta General de Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del do por tales y de acuerdo con la definición
Accionistas, a propuesta de los accionistas, ejercicio del alto cargo de la Administra- prevista en el artículo 140.3 del Real Decreto
por un plazo de 5 años, pudiendo ser reele- ción General del Estado, según la fecha de 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
gidos una o más veces por períodos de igual su respectivo nombramiento, y en la Ley aprueba el Reglamento General de la Ley
duración máxima. 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de las Administraciones Públicas, “aquellos
No obstante lo anterior, también es de apli- de Madrid y que no han resultado procesa- administradores que no presten servicios o
cación el sistema de nombramiento por dos o se ha dictado contra ellos apertura de que no se encuentren vinculados laboral o
cooptación por parte del Consejo de Admi- juicio oral por algún procedimiento penal o profesionalmente a la Dirección General del
nistración, cuando ello sea necesario. mercantil. Patrimonio del Estado o al organismo público
15Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
que fuera accionista de la sociedad; al órgano Aplicando la definición de consejeros inde-
con funciones reguladoras sobre el objeto de pendientes prevista en el artículo 529 duo- NÚMERO DE CONSEJEROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
la actividad de la sociedad; o al Ministerio que decies de la Ley de Sociedades de Capital,
tenga atribuida la tutela de la sociedad”. según la cual “Se considerarán consejeros (conforme a la definición de consejero
independiente de la LSC)
independientes aquellos que, designados en
NÚMERO DE CONSEJEROS atención a sus condiciones personales y pro-
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN fesionales, puedan desempeñar sus funcio- Tipos Total Mujeres
(conforme a la definición de consejero nes sin verse condicionados por relaciones
independiente de la Ley de Patrimonio con la sociedad o su grupo, sus accionistas
de las AA.PP.) significativos o sus directivos.”, la distribución Presidente ejecutivo 1 0
del Consejo sería el de la siguiente tabla.
Tipos Total Mujeres Ejecutivos
De los 12 consejeros, 2 son mujeres, lo que
supone un 16,7%, y los 10 restantes son hom- Dominicales 9 1
Presidente ejecutivo 1 0
bres, esto es, un 83,3%.
Ejecutivos Independientes 2 1
Dominicales 4 1 TOTAL 12 2
Independientes 7 1
TOTAL 12 2
16Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Número de consejeras % sobre el total de consejeros
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ejecutivas 0 0 0 0 0 0
Dominicales 1 1 1 2 3 3 16,7% 8,3% 8,3% 16,6% 25% 25%
Independientes 1 0 0 0 0 0
Otras Externas 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 1 2 3 3 16,7% 8,3% 8,3% 16,6% 25% 25%
17Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.2.6 Dimisiones y nombramientos 3.2.7 Otros cargos que Inversión en el Exterior de la Pequeña y
producidos a lo largo del ejercicio ostenten los consejeros Mediana Empresa, F.C.P.J. (FONPYME).
en otros órganos de D. Alfonso Noriega Gómez es vicepresi-
administración o en dente de la Fundación ICO.
DIMISIONES
órganos directivos de otras
D. David Noguera Ballús es presiden-
sociedades2:
Fecha te de Sabadell Corporate Finance, S.L.
Nombre Fecha
Categoría del último Ostentan cargos en otros órganos de Unipersonal.
del consejero de baja
nombramiento
administración o directivos:
D.ª Idoya Arteagabeitia González es
D. José Corral
Vallespín
Consejero 27/09/2017 22/07/2020 D. Antonio Bandrés Cajal es consejero consejera independiente de SAREB y
de Axis Participaciones Empresariales presidenta de su Comisión de Retri-
SGEIC, S.A, S.M.E (Gestora de Capital buciones y Nombramientos; conseje-
Privado); miembro del Comité de In- ra independiente de Mercedes Benz
NOMBRAMIENTOS
versiones del FondICO Infraestructuras Financial Services, EFC y presidenta de
(Fondo de Capital Privado); Chairman su Comité de Auditoría y de su Comité
Nombre Fecha del primer ManagementBoard del Fondo Margue- de Nombramientos y Retribuciones y
Categoría
del consejero nombramiento rite I (Fondo Capital Privado); Miembro miembro del Consejo de Administra-
del Advisory Board del Fondo Margue- ción de Pinsent Masons España SLP.
D.ª Idoya rite II (Fondo Capital Privado); y vocal
Consejera
Arteagabeitia 22/07/2020
independiente de los Comités Ejecutivos del Fondo D. Jaime Uscola Lapiedra es Vocal de la
González
para Inversiones en el Exterior, F.C.P.J. Junta Directiva del Club de Exportado-
(FIEX) y del Fondo para Operaciones de res e Inversores españoles.
D. Javier Estévez Zurita es consejero de Greenward Partners desde marzo de 2021.
2
18Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.2.8 Retribución de los entidades y en la Ley 3/2015, de 30 de la Junta General Ordinaria de Accionistas
consejeros marzo, reguladora del ejercicio del alto de 27 de mayo de 2020, sin que en ningún
cargo de la Administración General caso supere los importes máximos previs-
a) Dietas por asistencia a las sesiones de del Estado, por lo que, salvo el referido tos legalmente de acuerdo con la Orden
Consejo: Los Consejeros de COFIDES son Presidente-Consejero Delegado, todos los comunicada del Ministro de Hacienda y
remunerados por el concepto de dietas miembros del Consejo de Administración Administraciones Pública de fecha 8 de
de asistencia a las sesiones del Consejo tienen derecho a percibir dietas por enero de 2013 y con la normativa vigen-
previsto en el artículo 217.2.d) de la Ley de asistencia a las sesiones del Consejo. te aplicable a los directivos y máximos
Sociedades de Capital, como así prevé el responsables del sector público estatal
artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Los consejeros D. Jaime Uscola y D. Pablo (Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero,
Compañía, con la excepción de su presi- de la Torre no han percibido dietas por de medidas urgentes para la reforma del
dente, de conformidad con lo dispuesto asistencia al Consejo durante el ejercicio mercado laboral y al RD 451/2012 de 5 de
en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de 2020 por haber renunciado a las mismas. marzo, por el que se regula el régimen
febrero, de medidas urgentes para la refor- retributivo de los máximos responsables y
ma del mercado laboral y el RD 451/2012. b) El Presidente-Consejero Delegado no directivos en el sector público empresarial
percibe dietas por asistencia a las sesiones y otras entidades).
Ninguno de los consejeros, a excepción del Consejo de Administración pero sí per-
del Presidente-Consejero Delegado, cibe una retribución en los términos del
tiene la consideración de alto cargo ni de punto 3.3.4. del presente informe.
directivo en los términos previstos en el
Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por La retribución anual de los consejeros,
el que se regula el régimen retributivo de conformidad con lo previsto en el
de los máximos responsables y directivos apartado 3 del artículo 217 de la Ley de
en el sector público empresarial y otras Sociedades de Capital, fue aprobada en
19Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.2.9 Clases de reuniones de 3.2.10 Convocatorias de reunión. de antelación fijando el orden del día de los
Consejo Procedimiento. Materias asuntos a tratar.
Se prevé la posibilidad de celebrar reuniones
reservadas y delegación de voto El Consejo queda válidamente constituido
del Consejo presenciales y no presenciales El Consejo de Administración se reúne, pre- cuando asisten a la reunión, de forma pre-
(celebradas mediante el sistema de video- via convocatoria, a iniciativa de su presidente sencial o por cualquier medio de comuni-
conferencia o por cualquier otro medio de o quien haga sus veces, o a petición de la cación a distancia, ya sea por sí o represen-
comunicación a distancia) de conformidad tercera parte de los miembros del Conse- tados, la mitad más uno del número de sus
con lo previsto en el procedimiento operativo jo, tantas veces como sea necesario para el componentes. No es precisa la previa convo-
del Consejo de Administración de fecha 30 buen funcionamiento de la Sociedad y, al catoria del Consejo para que éste se reúna
de diciembre de 2015 y en el Reglamento del menos, una vez cada trimestre. si, hallándose presentes todos los conseje-
Consejo de Administración de fecha 24 de ros, decidiesen por unanimidad celebrar
febrero de 2016, documento que a la fecha de En dichas reuniones el Consejo lleva a cabo la reunión.
emisión de este informe ha sido sometido a la supervisión, identificación, aprobación
una segunda revisión, de fecha 24 de marzo y gestión del desempeño económico, Los consejeros pueden hacerse representar
de 2021, con objeto de alinear su contenido a ambiental y social de la Compañía, incluidos en las sesiones del Consejo por otros vocales
los Estatutos Sociales de COFIDES. riesgos y oportunidades relacionadas, así asistentes a la misma, debiendo conferir la
como el cumplimiento de los estándares representación mediante escrito presentado
Asimismo, las reuniones del Consejo de acordados a nivel internacional y códigos con antelación a la celebración de las mismas.
Administración pueden ser universales si, éticos y de conducta.
hallándose presentes (físicamente o por Asimismo, desde 2013 se encuentra implan-
medios de comunicación a distancia) todos La convocatoria del Consejo, salvo en casos tado un sistema de convocatorias del Conse-
los consejeros, decidiesen por unanimidad de urgencia apreciada por su presidente, se jo a través del área privada de la web corpo-
celebrar la reunión. cursa al menos con cuarenta y ocho horas rativa de COFIDES.
20Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.2.11 Régimen de adopción Desde que COFIDES se constituyó, no se han
de acuerdos producido cambios en los Estatutos Sociales
Número de reuniones con
relativos al régimen de adopción de acuer-
la participación personal
Una vez constituido válidamente el Consejo, dos del órgano de administración. (por sí) de, al menos,
los acuerdos se adoptan por mayoría absolu- el 80% de los consejeros
ta de votos, presentes y representados, deci- 3.2.12 Número de reuniones y
diendo en caso de empate el voto de calidad principales acuerdos
del presidente.
Durante el ejercicio 2020 se han celebrado 11 8
De las sesiones se levanta acta, que puede reuniones (2 presenciales y 9 por videoconfe-
aprobarse en la propia sesión a que se refie- rencia) y 1 Consejo celebrado por el procedi-
re o en la siguiente. El acta es firmada por el miento escrito y sin sesión.
secretario, con el visto bueno del presidente,
expidiéndose certificación de los acuerdos Número de reuniones mantenidas sin la % de participación personal
del Consejo en igual forma, cuando sea preciso. participación de alguno de sus miembros y (por sí) sobre el total de votos
sin delegación de voto: en 2 de las reuniones durante el ejercicio
La votación por escrito y sin sesión es admi- uno de los consejeros no participó y tampoco
tida cuando ningún consejero se opone a delegó su voto.
este procedimiento.
Durante el ejercicio 2020, 9 de las 11 sesiones 81,81%
Las actas de las sesiones se incluyen en un del Consejo de Administración de COFIDES
Libro de Actas que es legalizado telemática- se han celebrado asistiendo por sí o debida-
mente con una periodicidad anual. mente representados todos sus miembros.
21Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Los principales acuerdos adoptados por el Aplicación del Resultado con motivo de la - Consejo de Administración de 30 de
Consejo durante el ejercicio 2020 son los crisis de la COVID-19 y recomendaciones septiembre de 2020: Aprobación de la
siguientes: del Banco Central Europeo y su elevación participación de COFIDES en la EDFI
a aprobación en la Junta de Accionistas de Management Company.
- Consejo de Administración de 29 de enero mayo 2020.
de 2020: Aprobación de la estrategia 3.2.13 Comisiones consultivas
de inversión de impacto y financiación - Consejo de Administración de 27 de mayo
sostenible. de 2020: Distribución de la retribución En la actualidad existe una Comisión consul-
anual máxima de los administradores para tiva, la Comisión de Auditoría y Riesgos.
- Consejo de Administración de 25 de mar- el ejercicio 2020.
zo de 2020: Formulación de las cuentas
anuales del ejercicio 2019 de la sociedad, - Consejo de Administración de 25 de junio
delegación en el Consejo de aprobación de 2020: En aras del buen gobierno, se
de refinanciaciones, aplazamientos de acuerda establecer un periodo máximo de
pago, etc. con objeto de agilizar la operati- 9 años para el servicio de auditoría externa
va de este tipo de operaciones en el marco con la misma firma auditora.
de la crisis del COVID-19, aprobación del
informe de seguimiento de Experto Ex- - Consejo de Administración de 22 de julio
terno de 2019 y Plan de remedio; así como de 2020: Aprobación del Reglamento de la
aprobación del informe de autoevaluación Comisión de Auditoría y Riesgos; cese del
de riesgos en material de BC/FT. presidente ejecutivo como miembro de la
Comisión de Auditoría y Riesgos y nom-
- Consejo de Administración de 29 de abril bramiento de una consejera independien-
de 2020: Modificación de la Propuesta de te en su lugar.
22Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.3 PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
3.3.2 Contratación
La contratación del actual Presidente como
primer ejecutivo de la Compañía, así como
su contrato han sido aprobados por unanimi-
dad por el Consejo de Administración de 31
de julio de 2018 de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 249.3 de la Ley de Socieda-
des de Capital y con sujeción al Real Decreto
Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral
Presidente de COFIDES, D. Jose Luis Curbelo Ranero.
y al RD 451/2012 de 5 de marzo, por el que se
3.3.1 Nombramiento regula el régimen retributivo de los máximos
responsables y directivos en el sector público 3.3.3 Funciones
El nombramiento del presidente y consejero empresarial y otras entidades.
delegado de COFIDES corresponde al Con- Al presidente corresponden, entre otras, las
sejo de Administración, previo su nombra- El contrato mercantil suscrito con el presi- siguientes funciones:
miento como consejero de la Compañía por dente está ajustado al modelo aprobado por
la Junta General de Accionistas a propuesta el ministro de Hacienda mediante Orden de 1. La representación de la Sociedad y de su
del ICEX. 30 de marzo de 2012 del ministro de Hacien- Consejo de Administración.
da y Administraciones Públicas por la que
El presidente de COFIDES tiene la condición se aprueban los modelos de contratos mer- 2. Presidir la Junta General, dirigir sus
de alto cargo de la Administración General cantiles y de alta dirección y ha sido visado discusiones y deliberaciones, ordenan-
del Estado. de conformidad por la Abogacía del Estado. do las intervenciones de los accionistas,
23Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
3. Órganos de decisión
3.3 PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
f ijando incluso, la duración de cada in- El actual presidente de COFIDES, D. Jose Luis el presidente ha percibido íntegramente las
tervención y velando por el buen orden Curbelo Ranero, en su condición de conseje- cuantías anteriores.
de los debates. ro delegado de la Compañía, tiene delegadas
todas las facultades del Consejo de Adminis- 3.3.5 Dietas por asistencia al
3. Velar por el cumplimiento de los Estatutos tración salvo las indelegables por Ley. Consejo de Administración
y de los acuerdos tomados por el Consejo.
3.3.4 Retribución De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2012,
4. Asumir el gobierno e inspección de los de 10 de febrero, de medidas urgentes para
servicios de la Sociedad. La retribución del presidente está incluida la reforma del mercado laboral y el RD
en la cifra global autorizada por la Junta Ge- 451/2012, el presidente de COFIDES no perci-
5. Presidir el Consejo de Administración, or- neral de Accionistas y la individual aprobada be dietas por asistencia al Consejo de Admi-
denar la convocatoria de las reuniones de por el Consejo de Administración y es infe- nistración de esta entidad.
este y de sus comisiones ejecutivas o con- rior a los importes máximos totales previs-
sultivas fijar el orden del día de las reunio- tos en la normativa reguladora del régimen 3.3.6 Régimen indemnizatorio por
nes de aquel y de éstas, presidirlas, dirigir retributivo de los máximos responsables en cese
las deliberaciones, dirimir los empates con el sector público empresarial. La retribución
su voto de calidad y levantar las sesiones. básica anual más el complemento de pues- De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2012,
to anual del presidente de COFIDES en el de 10 de febrero, de medidas urgentes para
6. Proponer al Consejo el nombramiento y ejercicio 2020 ascendió a 121.539,81 euros y el la reforma del mercado laboral y el RD
separación del secretario del Consejo y complemento variable asciende, como máxi- 451/2012 y demás disposiciones aplicables, no
del consejero delegado de la sociedad. mo, a 36.461,94 euros si se cumplen los obje- contempla en el contrato mercantil de pres-
tivos anuales establecidos al efecto. Habién- tación de servicios del presidente indemniza-
7. Las facultades que delegue en él el Conse- dose alcanzado los mencionados objetivos ción alguna por cese.
jo de Administración. anuales correspondientes al ejercicio 2020,
24Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
4.1.3 Funciones 4.1.4 Composición
Corresponden a la Comisión de Auditoría y La Comisión estará integrada por un número
Riesgos, fundamentalmente, la supervisión de consejeros, que no podrá ser inferior a 3 ni
4. Comités de continua de la información financiera y no
financiera, de la auditoría interna; el con-
superior a 5, nombrados por el Consejo de Ad-
ministración. El nombramiento de presidente
asesoramiento y trol y la gestión de riesgos financieros y no
financieros y la relación con el auditor de
de la Comisión deberá recaer en un consejero
independiente y, salvo dimisión o acuerdo de
gestión interna cuentas, así como el control y la valoración
de su independencia.
la propia Comisión, su nombramiento como
presidente se mantendrá vigente mientras
4.1 COMISIÓN DE
AUDITORÍA Y RIESGOS
4.1.1 Denominación
Comisión de Auditoría y Riesgos.
4.1.2 Normativa aplicable
Resultan de aplicación a la Comisión de
Auditoría y Riesgos de COFIDES, el Acuerdo
del Consejo de Administración de creación
de la Comisión y el artículo 25bis de los
Estatutos Sociales y el Reglamento de la
Comisión de Auditoría y Riesgos, aprobado
por el Consejo de Administración de fecha 22
de julio de 2020.
25Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
4. Comités de asesoramiento y gestión interna
4.1 COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RIESGOS
sea miembro de la Comisión con un máximo
Fecha Fecha
de ocho años continuados. Actuará como Nombre Procedimiento
Categoría del primer del último
secretario de la Comisión el que lo sea del del consejero de elección
nombramiento nombramiento
Consejo, quien asistirá con voz, pero sin voto.
D.ª Idoya Presidenta
En consideración a lo anterior, la estructura Arteagabeitia Consejera 22/7/2020 Por Consejo
González independiente
vigente de la Comisión de Auditoría y Riesgos
de COFIDES a 31 de diciembre de 2020 es la
D. Pablo de la Torre
siguiente: Rodríguez
Consejero 26/6/2019 Por Consejo
D. Pablo López
Consejero 26/6/2019 Por Consejo
Tallada
D.ª María Aparici
Consejera 25/9/2019 Por Consejo
González
Número total de consejeros: 4
D.ª Ana Victoria
Secretaria no
Fernández Sáinz de 26/6/2019 Por Consejo
Consejera
la Maza
26Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
4. Comités de asesoramiento y gestión interna
4.1 COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RIESGOS
4.1.5 Dimisiones/ceses y nombramientos 4.1.6 Retribuciones 4.1.7 Clases de reuniones
producidos a lo largo del ejercicio 2020
Aun cuando el artículo 24 de los Se prevé la posibilidad de cele-
Estatutos Sociales prevé que el brar reuniones de la Comisión
DIMISIONES/CESES cargo de miembro de la Comi- presenciales, por videoconfe-
sión de Auditoría y Riesgos sea rencia u otros medios de comu-
retribuido, siempre que la nor- nicación a distancia. Asimismo,
Nombre Fecha del Fecha
Categoría mativa vigente en cada momen- se pueden adoptar acuerdos sin
del consejero nombramiento de baja
to así lo autorice, a 31 de diciem- sesión, si ninguno de los miem-
bre de 2020, dicha retribución bros de la Comisión se opone a
D. José Luis Curbelo no está autorizada. este sistema.
Presidente 26/6/2019 22/7/2020
Ranero
NOMBRAMIENTOS
Nombre Fecha del primer
Categoría
del consejero nombramiento
Presidenta
D.ª Idoya
Consejera
Arteagabeitia 22/07/2020
independiente
González
27Naturaleza de la
Comités de Auditorías /
Datos identificativos organización, mandato Órganos Mapa de riesgos y Auditorías Otra información Anexo I. Empresas
asesoramiento y Fiscalizaciones
de la organización y estructura de la de decisión sistemas de control internas de interés participadas
gestión interna externas
propiedad
4. Comités de asesoramiento y gestión interna
4.1 COMISIÓN DE AUDITORÍA Y RIESGOS 4.2 COMITÉ DE DIRECCIÓN
4.1.8 Convocatorias de reunión. 4.1.9 Régimen de adopción 4.2.1 Naturaleza y composición
Procedimiento y delegación de acuerdos
El Comité de Dirección es un comité asesor
de voto Los acuerdos de la Comisión se adoptarán de carácter técnico-estratégico, que está
La Comisión se reunirá, al menos, dos veces con el voto favorable de la mayoría de sus presidido por el presidente/consejero delega-
al año o con mayor frecuencia en caso de miembros partícipes (por sí o representados). do y del que forman parte, además de este,
que las circunstancias de la sociedad lo el director general, los directores adjuntos de
hagan aconsejable. Los acuerdos deberán ser consignados en las Áreas de Inversiones, Riesgos, Desarrollo
actas de cada sesión, que serán levantadas de Negocio, Alianzas para el Desarrollo y la
La convocatoria de las reuniones se efectuará por el secretario de la Comisión. subdirectora del Área de Sostenibilidad e
a través del área privada de la web corpora- Impacto. Además, asiste el subdirector de la
tiva de COFIDES. La Comisión presencial o Del contenido de dichas reuniones se dará Unidad de Relaciones Institucionales, Inter-
telemática quedará válidamente constituida cuenta al Consejo de Administración en la nacionales y Estudios.
cuando concurra, de forma presencial o tele- sesión inmediatamente posterior.
mática (por sí o mediante representación) la También podrán asistir los demás directores
mayoría de sus miembros. adjuntos o personal que se considere con-
4.1.10 Número de reuniones veniente en cada momento a la vista de los
No obstante lo dispuesto en los apartados durante el ejercicio 2020 asuntos a tratar en cada reunión. Habitual-
anteriores, se considerará válidamente cons- mente participan en las reuniones, además
tituida la Comisión sin necesidad de previa Durante el ejercicio 2020 se celebraron 7 de los miembros del Comité de Dirección, los
convocatoria cuando, estando presentes to- reuniones de la Comisión. Los días 12/03/2020, directores adjuntos de las demás áreas. Actua-
dos sus miembros, acuerden unánimemente 17/04/2020, 20/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, rá como secretaria del Comité de Dirección la
constituirse en Comisión. 21/09/2020 y 26/10/2020. secretaria general.
28También puede leer
