JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020 - 24 DE MARZO DE 2020 - Grupo Logista
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020
24 DE MARZO DE 2020
GREGORIO MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS
PRESIDENTE DEL CONSEJO
MARÍA ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO
SECRETARIA GENERAL Y DEL CONSEJO
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales
2. Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera
3. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
4. Examen y aprobación de aplicación del resultado
5. Ratificación y nombramiento de Consejeros
5.1 Fijación de número de Consejeros
5.2 Ratificación y nombramiento de D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
5.3 Ratificación y nombramiento de D. Íñigo Meirás
5.4 Ratificación y nombramiento de Dª Pilar Platero Sanz
5.5 Ratificación y nombramiento de Dª María Echenique Moscoso del Prado
5.6 Ratificación y nombramiento de Dª Lisa Anne Gelpey
5.7 Ratificación y nombramiento de Dª Marie Anne D’Wit
ORDEN DEL DÍA 6. Nombramiento de Auditores de Cuentas 7. Examen y aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 8. Examen y aprobación del Plan de Incentivos a largo plazo 2020 9. Delegación de facultades en el Consejo de Administración 10. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
COMPOSICIÓN DE LA MESA
QUÓRUM
REGLAS BÁSICAS DEL PROCESO DE VOTACIÓNGREGORIO MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS
PRESIDENTE DEL CONSEJOASUNTOS PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN
• Ratificación y nombramiento de Consejero Delegado
• Medidas vinculadas con el avance de gobernanza
• Ampliación del número de miembros del Consejo
• Incorporación de 4 mujeres como miembros del Consejo
• Ratificación y nombramiento de D. Gregorio Marañón y Bertrán de LisLOGISTA EN 2019
EJERCICIO MUY POSITIVO
• 2019 mejor ejercicio de la historia de Logista
• Mejores resultados y mayor solidez financiera
• Sostenibilidad medioambientalLOGISTA EN 2019
PROPUESTA REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA
Dividendo 2019
1,18€ / acción
+5,4% 2018
95% del
Beneficio Neto
2019
distribuido en dividendos
2018 2019RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
INFORME ANUAL
Informe Anual
Gobierno Corporativo
Informe Anual Informe Anual
2019 Remuneraciones de los Consejeros
Informe Anual
Responsabilidad Social CorporativaMODELO DE NEGOCIO
POSICIONAMIENTO ÚNICO EN SUR DE EUROPA
Presencia en Distribución a Acceso a
5 c. 300.000 c. 45.000.000
países puntos de venta de consumidores diariosÍÑIGO MEIRÁS AMUSCO
Consejero DelegadoLOGISTA EN 2019 EJERCICIO MUY POSITIVO • Crecimientos en márgenes y resultados • Consolidación modelo de negocio y objetivos de la estrategia
MODELO DE NEGOCIO TRANSFORMACIÓN MODELO DE DISTRIBUCIÓN
PILARES DE NUESTRA ESTRATEGIA 1. Fortalecer negocios consolidados 2. Aportar crecimiento sostenible, expandiendo base de negocio 3. Excelencia servicio y rentabilidad 4. Solidez financiera: Política de dividendos
PILARES DE NUESTRA ESTRATEGIA 1. FORTALECER NEGOCIOS CONSOLIDADOS • Renovación de contratos y ampliación de servicios prestados al sector tabaquero • Mayor cuota de mercado en transporte internacional y aumento de servicios en transporte nacional
PILARES DE NUESTRA ESTRATEGIA 2. EXPANSIÓN BASE DE NEGOCIO • Impulso de la distribución de productos de conveniencia • Avance en distribución farmacéutica
PILARES DE NUESTRA ESTRATEGIA 3. MEJORA DE EFICIENCIA OPERATIVA • Reducción de costes • Reducción de emisiones
PILARES DE NUESTRA ESTRATEGIA
4. SOLIDEZ FINANCIERA: POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Datos en millones €
157
149
139
119
98 Dividendos
>600 M€
en 5 años
2015 2016 2017 2018 20195 AÑOS DESDE LA VUELTA A LOS MERCADOS BURSÁTILES
EVOLUCIÓN MUY POSITIVA
Ventas Económicas var. 19/18 EBIT
+2,8%
var. 19/18
+12% +48% +7,3%
RTA*
ANUAL
2014 2015 2016 2017
EBIT Ajustado
2018 2019 2014 2015 2016 2017
Beneficio Neto
2018 2019
11,2%
var. 19/18 var. 19/18
+19% +6,5%
+60% +5,1%
* RTA anual desde salida a Bolsa
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (sin reinversión de dividendos)RESULTADOS EN 2019
Ingresos Ventas Económicas EBIT Ajustado EBIT
10.148 M€ 1.149 M€ 262 M€ 204 M€
+5% +2,8% +6,5% +7,3%
* Crecimiento de Ingresos a perímetro constanteVENTAS ECONÓMICAS 2019
IBERIA
M€ 2019 Var.19/18
IBERIA 582 +3,6%
Tabaco y Productos relacionados 278 +2,3%
Transporte 270 +6,7%
Otros Negocios 86 +2,6%VENTAS ECONÓMICAS 2019
FRANCIA
M€ 2019 Var.19/18
FRANCIA 278 +5,1%
Tabaco y Productos relacionados 233 +6,7%
Otros Negocios 52 +0,3%VENTAS ECONÓMICAS 2019
ITALIA
M€ 2019 Var.19/18
ITALIA 286 (1,5)%
Tabaco y Productos relacionados 286 (1,5)%LOGISTA EN BOLSA
COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN
Comportamiento de la acción de Logista vs. IBEX Top Dividendo e Índice General Bolsa de Madrid
en 2019
Logista
-19,2%
Índice Madrid
-2,9%
IBEX Top Dividendo
LOGISTA IBEX TOP DIVIDENDO ÍNDICE MADRID
-8,8%
30/09/2018 30/09/2019
Logista
Comportamiento de la acción de Logista vs. IBEX Top Dividendo e Índice General Bolsa de Madrid
desde la salida a Bolsa en 2014
+37,5%
Índice Madrid
-14,3%
IBEX Top Dividendo
11/07/2014
LOGISTA IBEX TOP DIVIDENDO ÍNDICE MADRID
30/09/2018 30/09/2019 -14,1%LOGISTA EN BOLSA
COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN 2020
Comportamiento de la acción de Logista vs. IBEX Top Dividendo e Índice General Bolsa de Madrid
Logista
-28,7%
Índice Madrid
-32,9%
LOGISTA IBEX TOP DIVIDENDO ÍNDICE MADRID
IBEX Top Dividendo
31/12/2019 20/03/2020
-38,2%RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2019/2020
CRECIMIENTO EN PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ventas Económicas EBIT Ajustado EBIT Beneficio Neto
292 M€ 61 M€ 48 M€ 37 M€
+4,1% +3,1% +7,3% +3,3%TURNO DE INTERVENCIONES
MARÍA ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO
SECRETARIA GENERAL Y DEL CONSEJOACUERDOS SOMETIDOS A APROBACIÓN
1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales
2. Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera
3. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
4. Examen y aprobación de aplicación del resultado
5. Ratificación y nombramiento de Consejeros
5.1 Fijación de número de Consejeros
5.2 Ratificación y nombramiento de D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
5.3 Ratificación y nombramiento de D. Íñigo Meirás
5.4 Ratificación y nombramiento de Dª Pilar Platero Sanz
5.5 Ratificación y nombramiento de Dª María Echenique Moscoso del Prado
5.6 Ratificación y nombramiento de Dª Lisa Anne Gelpey
5.7 Ratificación y nombramiento de Dª Marie Anne D’WitACUERDOS SOMETIDOS A APROBACIÓN 6. Nombramiento de Auditores de Cuentas 7. Examen y aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 8. Examen y aprobación del Plan de Incentivos a largo plazo 2020 9. Delegación de facultades en el Consejo de Administración 10. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020
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