2018 Informe Gobierno Corporativo - Conconcreto
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
Informe Gobierno
Corporativo
2018
1
Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
Contenido
I
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
Página 3
II
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
Página 5
III
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Página 14
IV
SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O
CONGLOMERADO
Página 16
V INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO
Página 17
VI ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Página 20
2
Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
I. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
a. Capital y estructura de la propiedad de la sociedad
Constructora Conconcreto S.A. es la sociedad situación de control, estando debidamente
matriz del Grupo Empresarial Constructora inscritas en el registro mercantil. De manera
Conconcreto S.A. Adicionalmente, sin ser parte gráfica se representan estas relaciones como
del Grupo Empresarial, existen un conjunto se indica en el diagrama:
de empresas con respecto a las que se tiene
Las sociedades integrantes del Grupo, desarro- Al 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito por
llan sus actividades en el territorio colombiano los accionistas de Constructora Conconcreto S.A.
y algunas de ellas tienen presencia en otros paí- era de ciento dieciséis mil ochocientos veintiocho
ses, con participación en el negocio de la cons- millones doscientos cincuenta y ocho mil sete-
trucción, infraestructura, producción y comer- cientos diecisiete pesos (COP 116.828.258.717)
cialización de insumos para la construcción, equivalente a mil ciento treinta y cuatro millones
diseño, gerencia y venta de proyectos inmobilia- doscientas cincuenta y cuatro mil novecientas
rios, entre otros. treinta y nueve (1.134.254.939) acciones de valor
nominal unitario de ciento tres pesos (COP 103).
Durante 2018, el Grupo Empresarial Construc-
tora Conconcreto S.A. no sufrió modificaciones. Teniendo en cuenta que el capital autorizado
La situación de control de la matriz fue modifi- de la Sociedad es de mil quinientos millones
cada para incluir dos sociedades domiciliadas de acciones (1.500.000.000), actualmente hay
en la República de Panamá denominadas River trescientas sesenta y cinco millones setecien-
307 S.A. y Viviendas Panamericanas S.A. tos cuarenta y cinco mil sesenta y una acciones
(365.745.061) en reserva.
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
b. Identidad de los accionistas que cuen- nuación, nos permitimos indicar los accionistas
ten con participaciones significativas que, al cierre de 2018, cuentan con un porcen-
Atendiendo a lineamientos del Código País, taje de participación en la Compañía mayor al
accionista significativo es aquel que por sí solo límite fijado para el concepto de accionista sig-
o en virtud de acuerdo con otros accionistas nificativo:
es titular de derechos de voto que superan un
Nombre del % de
determinado límite (fijado actualmente en el accionista No. de acciones participación
10% del total del derecho de voto) y cuya par- Vinci Colombie S.A.S. 226.850.988 20%
ticipación tenga una finalidad estable. A conti-
c. Información de las acciones de las que directamente (a título personal) o indirecta-
mente (a través de sociedades u otros vehículos) sean propietarios los miembros de la
Junta Directiva y de los derechos de voto que representen
Número de acciones Número de acciones a
Nombre Derechos de voto
directamente través de vehículos
J. Mario Aristizábal Correa 362.040 20.121.120 1.81%
Jaime Alberto Ángel Mejía
José Alejandro Gómez Mesa 33
Álvaro Jaramillo Buitrago
Luis Fernando Restrepo Echavarría
Ricardo Sierra Moreno 33
Bruno Dupety
Richard Francioli
Nora Cecilia Aristizábal López
Carlos Eduardo Restrepo Mora 353.001 42.896.269 3.81%
d. Relaciones de índole familiar, comercial, g. Acciones propias en poder de la socie-
contractual o societaria que existan entre dad
los titulares de las participaciones signifi- Durante 2018 la Compañía no readquirió
cativas y la sociedad, o entre los titulares acciones propias.
de participaciones significativas entre sí.
Durante 2018 no se dieron operaciones de
este tipo entre la sociedad y los titulares de
participaciones significativas.
e. Negociaciones que los miembros de
la Junta Directiva, de la alta Gerencia y
demás administradores han realizado con
las acciones y los demás valores emitidos
por la sociedad.
Durante 2018 no se presentaron negociaciones
de forma directa con las acciones emitidas por
la sociedad respecto de los administradores.
f. Acuerdos entre accionistas de los que se
tenga conocimiento
Para el período de enero a diciembre de 2018
no se depositaron en las oficinas de la admi- Terminación túnel de La Línea.
nistración de la Sociedad acuerdos entre Calarcá, Quindío - Cajamarca, Tolima
accionistas.
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
II. ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
a. Composición de la Junta Directiva y de los Comités constituidos en su seno
En 2018, la Junta Directiva de Constructora de Accionistas del 30 de marzo de 2017. Por
Conconcreto S.A. estaba conformada por disposición estatutaria no existen suplen-
10 miembros, quienes fueron reelegidos en cias en la Junta Directiva.
reunión ordinaria de la Asamblea General
Nombre Calidad Primer nombramiento
J. Mario Aristizábal Correa Presidente y miembro patrimonial 23 de abril de 1982
Jaime Alberto Ángel Mejía Independiente 27 de marzo de 2009
José Alejandro Gómez Mesa Patrimonial 22 de marzo de 2013
Álvaro Jaramillo Buitrago Independiente 22 de marzo de 2013
Luis Fernando Restrepo Echavarría Independiente 31 de marzo de 2004
Ricardo Sierra Moreno Patrimonial 30 de marzo de 1998
Bruno Dupety Patrimonial 25 de enero de 2016
Richard Francioli Patrimonial 25 de enero de 2016
Nora Cecilia Aristizábal López Patrimonial 26 de marzo de 2010
Carlos Eduardo Restrepo Mora Patrimonial y ejecutivo 30 de marzo de 2011
La Sociedad cuenta con tres comités perma- 3. Comité de Gobierno Corporativo: inte-
nentes al interior de la Junta Directiva, que grado por Carlos Eduardo Restrepo
se ocupan de temas particulares: Mora, Álvaro Jaramillo Buitrago, y Nora
Cecilia Aristizábal López. A las reunio-
nes del Comité de Gobierno Corporativo
1. Comité de auditoría: integrado por Jaime
asiste con voz, pero sin voto, la Secreta-
Alberto Ángel Mejía, Luis Fernando Res-
ria General de la Sociedad, quien actúa
trepo Echavarría y José Alejandro Gómez
como secretaria del comité.
Mesa. A las reuniones del Comité de
Auditoría asiste con voz, pero sin voto, la
Revisoría Fiscal. Las funciones de la Junta Directiva, así como
2. Comité de nombramientos y retribu- las funciones de los comités permanentes
ciones: integrado por Ricardo Sierra de la misma, se encuentran consagradas en
Moreno, Luis Fernando Restrepo Echa- los reglamentos internos de la Junta y de
varría y J. Mario Aristizábal Correa. A las cada comité, que pueden ser consultados
reuniones del comité de nombramien- en la página web de la sociedad.
tos y retribuciones asiste con voz, pero
sin voto, la vicepresidencia de Servicios
Compartidos de la Sociedad, quien actúa
como secretaria del Comité.
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
b. Hojas de vida de los miembros de la RICHARD FRANCIOLI
Junta Directiva Patrimonial
Nacido en 1959. Se unió al Grupo VINCI en 1983.
JOSÉ MARIO ARISTIZÁBAL CORREA Después de haber comenzado su carrera con un
período de práctica como voluntario del Servicio
Presidente y miembro patrimonial Nacional en el hospital Ain Shams en El Cairo,
Nacido el 29 de julio de 1938. Es ingeniero continuó ocupando el cargo de director regio-
civil de la Escuela de Ingeniería y Minas de la nal Norte, luego director de provincia en Sogea
Universidad Nacional. Su experiencia laboral Construcción. Posteriormente ejerció el cargo de
incluye más de 55 años en Constructora Con- presidente de VINCI Construcción Filiales Inter-
concreto con 32 años como su presidente. nacionales y presidente de VINCI Construcción
Actualmente se desempeña como presidente en marzo de 2006. Fue nombrado Vicepresi-
de su Junta Directiva. Además, fue presidente dente de Contrataciones del grupo en enero de
de Proantioquia y del Consejo de Empresa- 2010, cargo que ocupa en la actualidad.
rios de América Latina (Capítulo Colombia).
Ha participado en otras juntas directivas
como Cámara Colombiana de Infraestruc- RICARDO SIERRA MORENO
tura, Comisión de Conciliación Nacional, Patrimonial
Comisión Facilitadora de Paz, Andi, Camacol, Nació el 17 de abril de 1951. Es administrador
ACIC, Comité Intergremial de Antioquia, Cor- de empresas de la Universidad Eafit, realizó,
poración Excelencia en la Justicia, Consejo además, estudios en la Universidad Complu-
Editorial periódico El Mundo y revista Dinero, tense de Madrid, en la Universidad Sorbone,
Escuela de Ingeniería de Antioquia y Prode- París y en la Universidad John Hopkins en Was-
minas. hington. Dentro de su experiencia profesional
se incluyen cargos como gerente general en
BRUNO DUPETY Productora Distrihogar S.A.S., vicepresidente
Patrimonial financiero por 12 años en Suramericana de
Seguros (grupo empresarial) y gerente regional
Nació en 1956. Graduado del École Polyte- Medellín en Corporación Financiera Surame-
chnique y del École Nationale des Ponts et ricana. Miembro de diversas juntas directivas,
Chaussées (Francia) con título de ingeniero entre las que se destacan Crystal/Vestimundo,
civil; además, tiene un magíster en Ciencias Cusezar, Cadena, Invesa, Chevrolet Caminos,
de University of Berkeley, Estados Unidos. entre otras; además, participa en la Fundación
Su experiencia laboral empezó en Fouge- Bancolombia, en el Consejo Directivo de Proan-
rolle, empresa donde se desempeñó como tioquia y en el comité de ciudad.
ingeniero de operaciones, luego ingresó
a Freyssinet subsidiaria del grupo VINCI,
donde llegó a desempeñarse como presi- LUIS FERNANDO RESTREPO ECHAVARRÍA
dente y director general; posteriormente, con Independiente
la fusión entre Freyssinet y Soletanche, se Nacido el 21 de abril de 1958. Es graduado de
convirtió en director ejecutivo de Soletanche Industrial Management del Georgia Institute of
Freyssinet y finalmente en VINCI ocupó los Technology (GA – Tech), con un MBA de la Univer-
cargos de vicepresidente ejecutivo – direc- sidad de Chicago. Dentro de su experiencia profe-
tor de operaciones de VINCI Construcción sional laboró durante ocho años en The Marmon
y gerente internacional del grupo (cargo en Group (Chicago), luego dentro de Crystal S.A.S. Ha
el que se desempeña en la actualidad). Ade- ocupado diferentes cargos como vicepresidente
más de sus responsabilidades profesionales internacional, vicepresidente ejecutivo y desde el
es presidente de Europe International / SEFI año 2004 hasta la actualidad, presidente corpora-
Commission FNTP (Federación Nacional de tivo. Participa, además, en juntas directivas como
Trabajos Públicos, Francia). Bancolombia S.A., Etiflex S.A., MAS S.A.S., ANDI
seccional Antioquia y ANDI Dirección General.
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
JAIME ALBERTO ÁNGEL MEJÍA juntas directivas como West Química S.A.,
Independiente Procecal S.A.S. (filias Carmeuse Lime Inc.) e
Inmel S.A.S.
Nació el 15 de julio de 1961. Es ingeniero de
producción de la Universidad Eafit. Cuenta
con una especialización en sistemas de NORA CECILIA ARISTIZÁBAL LÓPEZ
información de Eafit y Advanced Manage- Patrimonial
ment Program (AMP) de Harvard Business
Egresada de arquitectura de la Universidad
School. Su carrera profesional se ha desa-
Pontificia Bolivariana, cuenta con una maes-
rrollado en la organización Corona; actual-
tría en Diseño Urbano del Massachusetts
mente se desempeña como presidente de
Institute of Technology (MIT); además, rea-
Corona Industrial. Pertenece, además, a las
lizó varios estudios de especialización en
juntas directivas de Corporación Tecnnova,
gerencia de diseño, gestión de la tierra en
Ecocementos S.A.S. y la Junta Seccional
grandes proyectos urbanos y desarrollo de
ANDI Antioquia.
competencias y liderazgo. Se destaca su
experiencia laboral en diferentes cargos,
ÁLVARO JARAMILLO BUITRAGO tales como asistente del profesor Horacio
Independiente Caminos (MIT), jefe de taller de diseño en
Condiseño Ltda., directora del departa-
Nacido el 30 de enero de 1952. Es adminis-
mento de proyectos en Conconcreto S.A.,
trador de empresas de la Universidad del
socia fundadora y gerente de la empresa
Norte (Barranquilla). Empezó su carrera pro-
Contexto Urbano S.A., directora del Depar-
fesional en el Philadelphia National Bank
tamento de Planeación Distrital y de la for-
donde alcanzó el cargo de vicepresidente,
mulación técnica del POT, Plan de Orde-
después ocupó el cargo de presidente en
namiento Territorial de Bogotá y gerente
Invercrédito y posteriormente en el Banco
general de Renta Urbana S.A.S.
de Colombia. En 1997 fundó IQ Outsour-
cing. Luego ocupó el cargo de presidente
en Avianca Holdings, donde hoy hace parte CARLOS EDUARDO RESTREPO MORA
de su junta directiva. Además, participa en Patrimonial/ejecutivo
otras juntas como PetroWorks, Tribeca Asset
Nacido el 25 de noviembre de 1963. Gra-
Management y Grupo Daabon.
duado como ingeniero civil de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia (EIA) y magíster en
JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ MESA Construction Engineering and Management
Patrimonial de la Universidad Georgia Institute of Tech-
nology (GA – Tech), ha desempeñado varios
Nació el 1 de febrero de 1964, con título de
cargos dentro de Constructora Conconcreto
Especialista en Finanzas Corporativas de
desde su ingreso hace más de 28 años.
la Universidad Eafit y un título de pregrado
Actualmente es asesor de la presidencia y
en Ingeniería Civil de la University of Texas
director de la sucursal Bogotá. Ha pertene-
at Austin. Socio fundador y director de la
cido a la junta directiva de Conconcreto en
empresa SBI Banca de Inversión S.A. desde
varios períodos discontinuos y en la actuali-
hace más de veinte años. Desde el 2009
dad es integrante de las juntas directivas de
hizo parte de la junta directiva de Inversio-
Concesiones CCFC S.A.S. como miembro
nes Conconcreto y posteriormente entró a
suplente y de Administración de Recursos y
participar en la junta de Constructora Con-
Oportunidades S.A.
concreto S.A. cuando se dio la fusión entre
ambas compañías. Forma parte de otras
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
c. Cambios en la Junta Directiva durante el e. Políticas aprobadas durante el período
ejercicio Con la finalidad de adaptar los reglamentos y
Durante el año 2018 no se modificó la composi- políticas de la Sociedad a las recomendacio-
ción de la Junta Directiva, la cual fue nombrada nes del código de mejores prácticas corporati-
en la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2017 vas – Código País, durante 2018 se trabajó en
para el periodo comprendido entre abril de 2017 las políticas de recursos humanos y de remu-
y marzo de 2019. neración, las cuales fueron aprobadas por la
Junta Directiva de la Sociedad y se encuen-
d. Miembros de la Junta Directiva de la matriz tran publicadas en la página web. Así mismo,
que se integran en las Juntas Directivas de se trabajó en las políticas de gestión integral
las empresas Subordinadas o que ocupan del riesgo y de Grupo Empresarial, las cuales
puestos ejecutivos en estas recibieron retroalimentación de los Comités
En las sociedades subordinadas de Constructora internos de la Junta Directiva y serán presen-
Conconcreto S.A. no se han adoptado Juntas tados para aprobación de la Junta Directiva en
Directivas; en consecuencia, ningún miembro 2019.
de la Junta Directiva de la matriz hace parte de
este órgano en las subordinadas. Con respecto al
La administración de la Sociedad continuará
desempeño en cargos ejecutivos, ningún miem-
trabajando en la formulación de lineamientos
bro de la Junta Directiva de la matriz ejerce car-
y políticas que irá presentando en forma pro-
gos ejecutivos en las sociedades subordinadas.
gresiva ante la Junta Directiva en pleno para su
Únicamente el doctor Carlos Eduardo Restrepo
consideración y aprobación en los años subsi-
Mora se desempeña como cuarto suplente del
guientes, con el ánimo de dar cumplimiento
Representante Legal de la Sociedad y como
al compromiso de adaptar los instrumentos
Gerente General de la sucursal de Constructora
de gobierno corporativo de la Sociedad a los
Conconcreto S.A. en Bogotá.
lineamientos establecidos por el Código País.
La administración de la Sociedad reconoce
que la adopción de la totalidad de las reco-
mendaciones que establece el Código País
debe ser paulatino e implica un esfuerzo cons-
tante por ir ajustando cada vez más los linea-
mientos de gobierno corporativo en el interior
del conglomerado a dichas recomendaciones.
f. Proceso de nombramiento de los miem-
bros de la Junta Directiva
Los Estatutos Sociales y el reglamento interno
de la Junta Directiva regulan el proceso para la
designación de los miembros a integrar dicho
cuerpo colegiado, función que compete a la
Asamblea de Accionistas.
La Junta Directiva de Constructora Concon-
creto S.A. está conformada por diez conseje-
ros, que serán elegidos para períodos de dos
(2) años con aplicación del sistema de cuo-
Hotel Hilton Corferias. ciente electoral. Las personas elegidas podrán
Bogotá, Cundinamarca ser reemplazadas en elecciones parciales,
caso en el cual, su periodo será el que haya
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Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
faltado para completar los dos años del miem- independencia del candidato. Los miembros
bro anterior. No existen suplencias en la Junta independientes están obligados a comunicar a
Directiva. La designación como miembro de la Sociedad cualquier circunstancia que pueda
Junta Directiva de la Sociedad se hace a título afectar su condición de independiente.
personal. El sistema de cuociente electoral pro-
cederá para cuando vaya a elegirse la totalidad
Se resalta que, dentro de las funciones del
de los miembros de la Junta, sin perjuicio de la
Comité de Nombramientos y Retribuciones
reelección de alguno(s) de ellos.
respecto del procedimiento de designación de
miembros de la Junta Directiva, se encuentran
Los perfiles profesionales de los miembros de las siguientes:
la Junta directiva se informan, a través de la
página web a los accionistas, de tal forma que • Establecer los procedimientos que sean reque-
ridos, para que la Junta Directiva alcance los
los distintos actores, principalmente accionis-
siguientes objetivos:
tas controlantes, significativos, familias, agru-
paciones de accionistas y accionistas institu- • Identificar la composición tentativa de perfiles
cionales y la propia Junta Directiva, estén en funcionales (asociados a aspectos tales como
condiciones de identificar los candidatos más conocimientos y experiencia profesional)
idóneos. que en cada circunstancia se necesitan en la
Junta Directiva.
• Identificar los perfiles personales (vincula-
Los miembros de la Junta Directiva serán ele- dos con trayectoria, reconocimiento, presti-
gidos atendiendo criterios de competencia gio, disponibilidad, liderazgo y dinámica de
profesional, idoneidad y reconocida solvencia grupo) más convenientes para la Junta Direc-
moral, y en todo caso, como mínimo el treinta tiva.
por ciento (30%) de ellos serán Miembros • Evaluar el tiempo y dedicación necesarios
Independientes, quienes en conjunto con los para que los miembros de la Junta Directiva
Miembros Patrimoniales serán mayoría con puedan desempeñar adecuadamente sus
obligaciones.
respecto a los Miembros Ejecutivos. En el caso
en que la Junta Directiva sea integrada por • Proponer y revisar los criterios que deben
Miembros Ejecutivos, estos últimos serán un seguirse para la composición de la Junta Direc-
número mínimo necesario para atender las tiva y la evaluación de la idoneidad de los can-
necesidades de información y coordinación didatos a miembro de Junta propuestos por los
entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la accionistas.
sociedad.
• Informar, cuando corresponda, de la calificación
de independiente de los candidatos a miembro
La evaluación de la idoneidad de los candida- de la Junta Directiva, para su propuesta a la
tos se llevará a cabo con anterioridad a la reali- Asamblea General de Accionistas por parte de
zación de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva o directamente por los accio-
de tal forma que los accionistas dispongan de nistas.
información suficiente (calidades personales,
idoneidad, trayectoria, experiencia e integri- • En los casos de reelección o ratificación de
dad) sobre los candidatos propuestos para miembros de la Junta Directiva, formular una
propuesta que contendrá una evaluación del
integrarla, con la antelación que permita su trabajo que ha venido desempeñando el miem-
adecuada evaluación. bro propuesto, y la dedicación efectiva al cargo
durante el último período.
Frente al candidato a Miembro Independiente,
• Establecer un procedimiento interno y/o cuestio-
se exige una doble declaración de indepen-
nario para ser sometido a consideración de los
dencia: (i) del candidato ante la sociedad, sus candidatos que permita evaluar las incompatibi-
accionistas y miembros de la Alta Gerencia, lidades e inhabilidades de carácter legal y la ade-
instrumentada a través de su Carta de Acep- cuación de los candidatos a la Junta Directiva, a
tación y, (ii) de la Junta Directiva, respecto a la
9Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
través de la evaluación de un conjunto de crite- dad cuenta con una política de remuneración
rios que deben cumplir los perfiles funcionales de la Junta Directiva aprobada por la Asam-
y personales de los candidatos, y la verificación blea General de Accionistas y que puede ser
del cumplimiento de unos requisitos objetivos consultada en la página web.
para ser miembro de Junta Directiva y otros adi-
cionales para ser Miembro Independiente. h. Remuneración de la Junta Directiva y
miembros de la Alta Gerencia
• Apoyar al Presidente de la Junta Directiva cen-
tralizando y coordinando, con anterioridad a De conformidad con lo aprobado por la Asam-
la Asamblea General, el proceso de conforma- blea General de Accionistas en su reunión
ción del órgano de administración, para que ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018, se
los accionistas que con base en su participa- aceptó como remuneración a los miembros de
ción accionaria aspiran a ser parte de la Junta la Junta Directiva la suma de $ 6.605.000 pesos
Directiva, puedan conocer las necesidades de por reunión asistida. Respecto a la remunera-
la Junta Directiva y plantear sus aspiraciones, ción pagada a los miembros de la Alta Geren-
negociar los equilibrios accionarios y el reparto cia, su detalle se encuentra revelado de confor-
entre las distintas categorías de miembros, pre- midad con las directrices del Artículo 446 del
sentar a sus candidatos y aceptar que la ido- Código de Comercio, en la información anual
neidad de sus candidatos sea evaluada por que se pone a disposición de los accionistas de
el Comité de Nombramientos y Retribuciones la Sociedad en la reunión ordinaria.
antes de la votación en Asamblea General de
Accionistas. i. Quórum de la Junta Directiva
La Junta Directiva deliberará y decidirá válida-
g. Política de remuneración de la Junta mente con la presencia y los votos de la mayo-
Directiva ría de sus miembros. Así mismo, a las sesiones
La remuneración de los miembros de la Junta podrán invitarse directivos y funcionarios de la
Directiva de la Sociedad es fijada por la Asam- Sociedad u otras personas cuya presencia se
blea General de Accionistas, en atención a considere conveniente para el adecuado trata-
criterios objetivos de carácter empresarial. miento de los asuntos sometidos a la considera-
Dicha retribución es transparente, y con esta
finalidad se da a conocer su cuantía en la ción de la Junta Directiva, si así lo dispusiere el
información anual que se pone a disposición Presidente de la Junta Directiva o el Presidente
de los accionistas de la Sociedad. La Socie- de la Sociedad.
j. Datos de asistencia a las reuniones de la
Junta Directiva
Tipo de Reunión Cantidad
Presenciales 7
No Presenciales 0
Totales 7
Director* Asistidas No Asistidas
J. Mario Aristizábal Correa 7 0
Jaime Alberto Ángel Mejía 6 1
José Alejandro Gómez Mesa 7 0
Álvaro Jaramillo Buitrago 6 1
Luis Fernando Restrepo Echavarría 7 0
Ricardo Sierra Moreno 3 4
Bruno Dupety 3 4
Richard Francioli 2 5
Nora Cecilia Aristizábal López 7 0
Puerto Azul Club House. Carlos Eduardo Restrepo Mora 7 0
Ricaurte, Cundinamarca
10Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
k. Datos de asistencia a las reuniones de 2. Definir la agenda de las reuniones en forma
los Comités de la Junta Directiva conjunta con el Presidente de la Sociedad,
• Comité de auditoría o de manera independiente si lo considera
Tipo de Reunión Cantidad
pertinente. El orden del día se estructurará
de acuerdo con los parámetros que permitan
Presenciales 4
seguir un orden lógico de la presentación de
No Presenciales 0
Totales 4
los temas y los debates.
3. Presidir las reuniones y dirigir sus debates y
Asistencia de los miembros a reuniones presenciales someter los asuntos a votación cuando los
Director Asistidas No Asistidas considere suficientemente debatidos.
Jaime Alberto Ángel Mejía 3 1 4. Velar por la efectiva ejecución de las decisio-
José Alejandro Gómez Mesa 4 0 nes de la Junta Directiva y efectuar el segui-
Luis Fernando Restrepo Echavarría 3 1
miento de sus encargos y decisiones.
5. Asegurar que la Junta Directiva fije e imple-
• Comité de Nombramiento y Retribuciones mente eficientemente la dirección estraté-
Tipo de reunión Cantidad gica de la Sociedad.
Presenciales 2 6. Impulsar la acción de gobierno de la Socie-
No Presenciales 0 dad, actuando como enlace entre los accio-
Totales 2
nistas y la Junta Directiva.
7. Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la
Asistencia de los miembros a reuniones presenciales información a los Miembros de Junta Direc-
Director Asistidas No Asistidas tiva, directamente o por medio del Secretario
Ricardo Sierra Moreno 2 0 de la Junta Directiva.
José Mario Aristizábal Correa 2 0 8. Monitorear la participación activa de los
Luis Fernando Restrepo Echavarría 2 0 miembros de la Junta Directiva.
• Comité de Gobierno Corporativo 9. Liderar el proceso de evaluación anual de
Tipo de reunión Cantidad la Junta Directiva y los Comités, excepto su
propia evaluación.
Presenciales 2
No Presenciales 0 10. Preparar, con la asistencia del Secretario
Totales 2
y del Presidente de la Sociedad, un plan de
trabajo de la Junta Directiva para el período
evaluado, herramienta que facilita determi-
Asistencia de los miembros a reuniones presenciales nar el número razonable de reuniones ordi-
Director Asistidas No Asistidas narias por año y su duración estimada.
Álvaro Jaramillo Buitrago 1 1
Nora Cecilia Aristizábal López 2 0
Carlos Eduardo Restrepo Mora 2 0
El Presidente de la Junta Directiva asume, en
concurso con el Secretario de la Junta Directiva,
la responsabilidad última de que los miembros
l. Presidente de la Junta Directiva reciban la información con antelación suficiente
De conformidad con el Reglamento Interno de y que la información sea útil, por lo que en el
la Junta Directiva, la Junta Directiva tendrá un conjunto de los documentos que se entregan,
Presidente elegido entre sus miembros, removi- debe primar la calidad frente a la cantidad.
ble en cualquier tiempo. Las funciones del Pre-
sidente de la Junta Directiva serán las siguien- Teniendo en cuenta que el Presidente de la
tes: Junta Directiva posee unas obligaciones adicio-
nales a las de los demás miembros de la Junta
1. Convocar a la Junta Directiva cuando lo Directiva que implican mayores responsabilida-
considere pertinente, o a solicitud del Revi- des y dedicación de tiempo, la remuneración
sor Fiscal o por dos (2) de sus miembros. En del Presidente de la Junta Directiva podrá ser
los dos últimos casos, el Presidente realizará mayor que la remuneración de los demás miem-
la convocatoria dentro de los diez (10) días bros de junta a discreción de la Asamblea de
siguientes a la mencionada solicitud. Accionistas.
11Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
m. Seccretario de la Junta Directiva 8. Conservar la documentación social, refle-
El Secretario de la Junta Directiva será el jar debidamente en los libros de actas el
Secretario General de la Sociedad; en casos desarrollo de las sesiones y dar fe de los
especiales se podrá nombrar un secretario acuerdos de los órganos sociales.
ad hoc para las reuniones. No obstante lo 9. Velar por la legalidad formal de las actua-
anterior, para salvaguardar la independencia ciones de la Junta Directiva y garanti-
del Secretario de la Junta Directiva, frente al zar que sus procedimientos y reglas de
Presidente de la Sociedad, su nombramiento y gobierno sean respetados y regular-
remoción corresponderá a la Junta Directiva a mente revisados, de acuerdo con lo pre-
propuesta del Presidente de la Sociedad, con visto en los Estatutos y demás normativa
informe previo del Comité de Nombramientos interna de la sociedad.
y Retribuciones. El Secretario de la Junta 10. Cumplir con las demás funciones que le
Directiva podrá ser miembro de la Junta sean asignadas por la Junta Directiva y el
Directiva. Presidente.
El Secretario será el encargado de llevar, con-
forme con la ley, los libros de actas de la Junta n. Relaciones durante el año de la Junta
Directiva y autorizar con su firma las copias Directiva con el Revisor Fiscal, analis-
que de ellas se expidan. El Secretario auxi- tas financieros, bancas de inversión y
liará al Presidente de la Junta en sus labores y agencias de calificación
deberá proveer para el buen funcionamiento
de la Junta Directiva, ocupándose de prestar Durante 2018, la Revisoría Fiscal asistió a
a los Directores la asesoría y la información la totalidad de las reuniones del Comité de
necesaria para el buen desempeño de sus fun- Auditoría de la Junta Directiva. Por parte de
ciones, de conservar la documentación social, la Junta Directiva no se desarrollaron activi-
de reflejar debidamente en los libros de actas dades con analistas financieros, bancas de
el desarrollo de las sesiones y de dar fe de las inversión ni agencias de calificación.
decisiones de la Junta Directiva.
Otras funciones del Secretario, además de las o. Asesoramiento externo recibido por
ya señaladas, serán las siguientes: la Junta Directiva
1. Comunicar las convocatorias que, de Durante 2018, ni los miembros de la Junta
acuerdo con este reglamento y el plan Directiva ni la Junta Directiva de la Socie-
anual, se formulen para reuniones ordi- dad recibieron asesorías externas.
narias o extraordinarias.
2. Remitir a los miembros de la Junta Direc-
tiva la documentación necesaria para el p. Manejo de la información de la Junta
correcto desarrollo de las sesiones, den- Directiva
tro del tiempo y en la forma estipulada De conformidad con lo establecido en el
para ello. Reglamento Interno de la Junta Directiva, a la
3. Verificar el quórum al comienzo de cada convocatoria se acompañará el orden del día
sesión, y cuando así se requiera en su de la sesión; podrán incluirse otros asuntos
desarrollo. si así lo dispusiera el Presidente de la Junta
por considerarse conveniente para el interés
4. Levantar actas de las sesiones y someter- social, pudiendo decidirse igualmente, aún
las a la aprobación del Presidente de la después de la convocatoria, que algún asunto
Junta Directiva. no sea tratado en la sesión. Con la convocato-
5. Refrendar con su firma las actas y acuer- ria se enviará la información y/o documenta-
dos aprobados por la Junta Directiva ción que se tratará en la respectiva reunión. Si
y expedir las certificaciones sobre los excepcionalmente toda o parte de la informa-
asuntos aprobados. ción no estuviere disponible al momento de la
6. Llevar el libro de actas de la Junta Direc- convocatoria, la misma podrá enviarse poste-
tiva. riormente, pero en todo caso, con una antela-
7. Comunicar a las instancias competen- ción de al menos tres (3) días calendario a la
tes las decisiones de la Junta Directiva fecha de reunión.
y hacer seguimiento a las acciones que
conduzcan a su cabal ejecución.
12Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
q. Actividades de los Comités de la relevantes en cuanto a conocimiento, suce-
Junta Directiva siones y aspectos que podrían ser tenidos
• Comité de Auditoría: Durante 2018 se reali- en cuenta para mejorar dentro de la misma.
zaron cuatro reuniones del Comité de Audi-
toría. En dichas reuniones se efectuó segui- Dentro de la autoevaluación respecto al
miento al plan de negocios, a los resultados manejo del negocio, se continúan desta-
financieros de la Compañía y al sistema de cando como positivos aspectos relativos a
gestión de los riesgos, incluido el de lavado la gestión de los riesgos financieros clave, el
de activos y financiación del terrorismo. desempeño respecto al plan anual y finan-
ciero, revelación de información, control del
• Comité de Gobierno Corporativo: Durante endeudamiento, y evaluación financiera.
2018 se realizaron dos reuniones del Comité
de Gobierno Corporativo, en los cuales se Además, se resaltan temas relativos al sis-
analizaron los resultados de los procesos de tema de control de gestión, asuntos legales
autoevaluación de la Junta Directiva y de sus y de cumplimiento, desempeño respecto
Comités Internos, se analizaron las propues- del plan estratégico, gestión del riesgo de la
tas de la administración para la reforma esta- operación; todo esto enmarcado en un pro-
tutaria que tuvo lugar en la reunión ordinaria fundo respeto por lo que la Junta considera
de la Asamblea de Accionistas, y se trabajó como aspecto fundamental: los intereses de
en la elaboración de la política de gestión los accionistas en sus deliberaciones.
integral de los riesgos y de Grupo Empresa-
rial, frente a las cuales realizaron comenta- Los miembros expresaron que hay un alto
rios y ajustes para su posterior presentación grado de profesionalismo y conocimiento
ante la Junta Directiva, cuya aprobación se en cada área de experiencia representada
espera tener en 2019. por los diferentes miembros de la Junta,
donde se encuentra una diversidad que
• Comité de Nombramientos y Retribucio- enriquece, aunque expresaron aún queda
nes: Durante 2018 se realizaron dos reunio- espacio para sacar un mayor provecho de
nes del Comité de Nombramientos y Retribu- ello. Por otra parte, destacan el funciona-
ciones, en las cuales se discutió el proceso miento de la Junta y recomiendan mejorar
de sucesión de la Vicepresidencia de Servi- la cohesión con los diferentes comités para
cios Compartidos así como la designación tener un mayor conocimiento y alcance
de funcionarios de la Alta Gerencia creando de la información que en estos se maneja.
la Vicepresidencia Comercial, se aprobaron Como siempre destacan que se cuenta con
políticas en materia de recursos humanos y una administración receptiva a recomenda-
remuneración de la Alta Gerencia, se definió la ciones y comentarios.
estrategia de sucesión para algunas Vicepre-
sidencias y se aprobó la nivelación salarial y
esquema de bonificaciones para el año, final- Como comentarios generales, sugieren
mente se efectuaron los análisis conducentes invertir tiempo en la construcción de la
a determinar que para el periodo 2019 a 2021 visión del futuro de la compañía, especial-
de la Junta Directiva, la alternativa más idónea mente en los momentos retadores y de cam-
atendiendo a la coyuntura de la sociedad, era bios que se enfrentan hoy en día, con comi-
ratificar a los miembros actuales. siones transitorias para asuntos relevantes
que puedan tratar diferentes frentes especí-
r. Información sobre la realización de ficos. El tema comercial y de contrataciones
los procesos de evaluación de la Junta públicas es un aspecto relevante dentro de
Directiva y Alta Gerencia, así como sín- las observaciones. Y para finalizar no deja
tesis de los resultados de ser una constante continuar con la imple-
Para el año 2018, los miembros de la Junta mentación de innovaciones y tecnologías
Directiva realizaron la autoevaluación de sus digitales que se anticipen y sean soluciones
funciones de una manera crítica, cubriendo futuras.
como principales aspectos: la supervisión
del negocio, la operación y el funciona-
miento de la Junta Directiva, el desempeño
de los comités internos, además de temas
13Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
III. OPERACIONES
CON PARTES VINCULADAS
a. Atribuciones de la Junta Directiva dora de conflicto de interés, se seguirán los
sobre este tipo de operaciones y situa- siguientes procedimientos, dependiendo si
ciones de conflictos de interés el conflicto es esporádico o permanente:
El Código de Buen Gobierno de Construc-
tora Conconcreto S.A. define conflicto de Si el conflicto es esporádico, será obliga-
interés como la situación en la cual los inte- torio, en primera instancia, que el directa-
reses de la Compañía se encuentran en mente interesado informe a la Junta Direc-
oposición con los intereses personales de tiva o a su inmediato superior, según sea el
los colaboradores o de sus familiares, de caso, sobre la situación que genera el con-
tal forma que lleven al colaborador a actuar flicto y obtener de ellos su consentimiento
bajo parámetros diferentes a los que se han para iniciar o continuar con la operación.
establecido para garantizar el real y ético Con este mecanismo es posible que no se
cumplimiento de sus responsabilidades erradique el conflicto de interés, pero sí que
frente a la empresa. se mantenga la transparencia de la opera-
ción. Por el contrario, si el conflicto de inte-
Así mismo, dispone que los miembros de rés es permanente y afecta el conjunto de
la Junta Directiva, Representantes Lega- operaciones de la Sociedad, esta situación
les, miembros de la Alta Gerencia y demás constituirá una causal de renuncia obliga-
administradores de la Sociedad deberán toria por parte de afectado, toda vez que
informar periódicamente a la Junta Direc- se encuentra imposibilitado para ejercer el
tiva de las relaciones, directas o indirectas, cargo.
que mantengan entre ellos o con otras enti-
dades o estructuras pertenecientes al Grupo En el caso de los administradores, se dará
Empresarial, o con la Sociedad, o con pro- aplicación a lo contenido en el artículo 23
veedores, o con clientes o con cualquier de la Ley 222 de 1995, numeral 7o, y su
otro grupo de interés (entendiendo este Decreto reglamentario No.1925 de 2009, y
último como todas aquellas personas que en este sentido será necesaria la obtención
por su vinculación con la Sociedad tienen de la respectiva autorización de la Asamblea
interés en ella. Dentro de estos se cuentan el General de Accionistas, cuando se trate de
público en general, accionistas, empleados, la suscripción de contratos o presentación
clientes, usuarios, autoridades económicas de ofertas mercantiles, en los cuales tenga
y tributarias, y el supervisor oficial), de las interés por sí o por interpuesta persona el
que pudieran derivarse situaciones de con- respectivo administrador.
flicto de interés o influir en la dirección de su
opinión o voto.
Con el fin de complementar la reglamenta-
ción corporativa respecto a las directrices
Si la Sociedad, los administradores, direc- en relación con los conflictos de interés,
tivos o demás empleados de la misma se durante 2017 se trabajó en la adopción de
encontraran frente a una situación genera-
14Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
buenas prácticas de Gobierno Corporativo c. Conflictos de interés presentados y
y con ello, se aprobó por la Junta Directiva actuación de los miembros de la Junta
la Política de Conflicto de Interés, la cual Directiva
aplica en todos los niveles de la Organiza- Durante el año 2018 no se presentaron con-
ción y busca la coherencia entre los valores flictos de interés.
corporativos y la actuación de sus colabo-
radores. Esta política ha sido ampliamente
d. Mecanismos para resolver conflictos
divulgada al interior de la Compañía y se de interés entre empresas del mismo
encuentra publicada en la página web de la Conglomerado y su aplicación durante
sociedad. el ejercicio
La sociedad, con intervención del Comité
b. Detalle de las operaciones con Partes de Gobierno Corporativo ha trabajado en
Vinculadas más relevantes a juicio de una política de Grupo Empresarial donde se
la Sociedad, incluidas las operaciones establecen los lineamientos a seguir para
entre empresas del Conglomerado las operaciones intragrupo, dicha política
Las operaciones con Partes Vinculadas será aprobada por la Junta Directiva durante
se encuentran reveladas en detalle en las 2019. Adicionalmente, existe una política de
notas a los estados financieros, así como en conflicto de interés que aplica en todos los
el informe de Grupo Empresarial, los cuales niveles de la organización.
se ponen en conocimiento de los accionis-
tas en la información anual que está a su dis-
posición durante el término para el ejercicio
del derecho de inspección.
Proyecto hidroeléctrico Ituango.
Ituango, Antioquia.
15Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
IV. SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE LA SOCIEDAD O CONGLOMERADO
a. Explicación del Sistema de Control Esta política tiene como principal propósito,
Interno (SCI) de la sociedad o Conglome- definir un eje rector para la Gestión Integral del
rado y sus modificaciones durante el ejer- Riesgo en Conconcreto y sus compañías rela-
cicio cionadas.
En 2018, la Compañía modificó su estructura En Conconcreto tenemos el compromiso,
de riesgos creando un Gerencia que consolida desde la junta directiva y en todos los niveles
tres pilares importantes en la Organización: de la organización, de mantener el principio
La Seguridad y Salud en el Trabajo, el área del autocontrol, entendido como la “capacidad
de Seguros y protección del patrimonio de
la Compañía y la Gestión y control de riesgos de las personas que participan en los distintos
estratégicos y operativos. Con el propósito de procesos de considerar el control como parte
integrar los diferentes sistemas se hizo necesa- inherente de sus responsabilidades, campos
rio desarrollar una metodología que permitiera de acción y toma de decisiones”. Esto significa
articular una gestión de los riesgos identifi- que cada individuo tiene el deber y la respon-
cando en cada sistema los responsables, perfi- sabilidad de conocer los riesgos que afectan su
les de riesgo y planes de acción. proceso, ponderarlo en términos de impacto y
severidad, y comunicarlo en instancias superio-
Este proceso ha estado enmarcado dentro res.
de un ciclo de revisión y mejoramiento conti-
nuo del sistema integral de Gestión del Riesgo.
El comité de auditoría se reunió en cuatro c. Materialización de riesgos durante el
oportunidades; a este órgano se le compartió ejercicio y planes de respuesta y supervi-
oportunamente la información sobre la situa- sión para los principales riesgos
ción Reputacional y Financiera de la Organi- Durante el año 2018, los principales riesgos
zación, seguimiento a riesgos estratégicos, las
denuncias atendidas a través de la línea ética, se enmarcaron en lo operativo, la reputación de
las novedades en controles LA/FT, así como Compañía y la relación con el mercado.
las recomendaciones o solicitudes de la revi-
soría fiscal y otras situaciones que fueron rele- Hechos relevantes y de gran impacto mediá-
vantes para el negocio.
tico como lo fueron el proyecto hidroeléctrico
Ituango y la formulación de pliegos por parte
b. Descripción de la política de riesgos y de la SIC afectaron negativamente el buen
su aplicación durante el ejercicio nombre de la compañía, generando alertas en
Durante el ejercicio 2018, y dando cumpli- el sector financiero y asegurador, sin embargo
miento con la estrategia de la Compañía se Conconcreto, de manera proactiva adelantó
elaboró una Política de Gestión Integral de todas las gestiones tanto desde el punto de
Riesgos; herramienta que facilita el reporte de
situaciones que atenten contra la trasparen- vista jurídico, técnico y comercial para transmi-
cia en el comportamiento de la Organización, tir información transparente y concreta sobre el
cual fue sometida a consideración de la Junta avance de estos procesos y así continuar con
Directiva y obtuvo su aprobación final en la pri- la credibilidad que la ha caracterizado por más
mera sesión del 2019. de 50 años.
16Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
Colaboradores en proyecto Buró Milla de Oro.
Medellín, Antioquia.
V. INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO
Así fue la gestión de riesgos en Lo que vivimos en prevención del lavado
Constructora Conconcreto de activos y financiación del terrorismo
Las responsabilidades y procesos de la Geren-
cia integral de Riesgo estuvieron enmarcadas En el 2018 se mantuvo vigente nuestro com-
por una situación económica con una tenden- promiso con la transparencia, la ética en los
cia de débil crecimiento y desaceleración, que negocios con el fin de mejorar el buen nombre
provocaron un de riesgo de liquidez impor- de la Compañía en el sector financiero y de
tante asociado a una menor capacidad para mercado. Continuamos con chequeos y con-
generar recursos a corto plazo, situación que troles para evitar que nuestras operaciones se
la compañía afrontó mediante la implementa- vieran involucradas o mezcladas en activida-
ción de un plan agresivo de desinversión, con des ilícitas.
el propósito de garantizar y cumplir con las En 2018 no se evidenciaron actividades
obligaciones y compromisos financieros. inusuales o sospechosas, y nuevamente los
bancos, las fiduciarias y las entidades financie-
En preparación para afrontar vencimientos ras jugaron un papel fundamental de primer
importantes de créditos en el 2019 y 2020, filtro en la posible vinculación de clientes en
para la compañía se encuentra en negociacio-
nes con las entidades financieras respectivas, negocios vulnerables a este problema.
para alargar la vida media de la deuda y mejo-
rar el normal desarrollo del negocio. Una vez más, destacamos el esfuerzo realizado
desde el área financiera, por ser quien verifica
De otro lado, se presentó durante el año la información suministrada por proveedores y
una baja liquidez del título valor, se mantuvo clientes, evitando situaciones que comprome-
una alta volatilidad en el precio de la acción
impactando negativamente el patrimonio de tan de forma adversa a la Compañía, para que
los accionistas. no se presenten alertas emitidas por organismos
o listas de control.
17Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
Con el propósito de minimizar conductas de Para cada uno de estos riesgos, como parte
los colaboradores que vayan en contravía de los del ciclo de Gestión Integral, se establecieron
principios e ideales de la Organización, durante estrategias de tratamiento y monitoreo siste-
2018, la Junta Directiva, el Comité de Gobierno mático de cada uno de los procesos a los facto-
Corporativo y el Comité de Auditoría, trabajaron res de riesgo organizacional, situación que fue
en el fortalecimiento de herramientas para la ges- comunicada periódicamente a la Organización
tión de este riesgo, adoptando buenas prácticas y al Comité de Auditoría y Riesgo y que permite
a través de la construcción y con políticas que generar alarmas sobre el cumplimiento de los
definen y facilitan la actuación de los equipos. objetivos estratégicos de la organización y una
Así mismo, permanecieron vigentes y de fácil toma de decisiones oportuna por parte de la
consulta para cada uno de los colaboradores,
los protocolos para prevenir el riesgo de fraude Alta Gerencia.
y corrupción, y los mecanismos para el reporte, En el marco de la estrategia 2025 de Cons-
facilitando la atención temprana, investigación y tructora Conconcreto, se hizo necesario incor-
manejo oportuno, evitando su ocurrencia o mini- porar en nuestros equipos de trabajo, metodo-
mizando su impacto cuando estos ocurren. logías de clase mundial que buscan aumentar
las posibilidades de éxito en la ejecución de los
Como lo hemos expuesto en otras oportuni- proyectos de construcción, y por consiguiente
dades, reconocemos y advertimos que terce- la rentabilidad del negocio de Edificaciones.
ros mal intencionados han hecho una práctica De acuerdo con esto, la organización realizó
común: el suplantarse bajo el nombre de Cons- una medición de los niveles de madurez en
tructora Conconcreto, para realizar compras o la gestión de los proyectos y como respuesta
conseguir beneficios. Ante estas situaciones a los hallazgos, se dio inicio a un programa
continuamos con la recomendación de verifi- organizacional denominado EDIFICACIONES
car la información y en caso de inconsistencia PRÓXIMA GENERACIÓN – EPG, que tiene
acudir directamente con denuncia ante las como alcance inicial, redefinir el modelo de
autoridades, además de comunicarla a la Com- negocios de la Vicepresidencia de Edificacio-
pañía a través de sus líderes de proceso y/o de nes en Constructora Conconcreto. Para este
propósito, se contó con la asesoría y experien-
su línea anónima 018000-522790.
cia de consultores de amplia trayectoria en
asuntos de riesgo e implementó como piloto
Monitoreo mapa de riesgos la construcción de matrices de riesgos en algu-
nos proyectos de la Organización.
Durante 2018 se continuó con el monitoreó de
la exposición de la Compañía a cada uno de los A partir de 2019 se iniciará el proceso de for-
riesgos identificados en el trabajo adelantado mación y difusión de las políticas y metodolo-
a través de la metodología de Gestión de Ten- gías relacionadas con el programa de estanda-
dencias y Riesgos. rización y buenas prácticas en cada uno de los
proyectos de la Organización.
Mejores prácticas en Gobierno Corpora-
tivo
2018 no fue la excepción en los medios para
poner a prueba los temas de gobierno corpo-
rativo de las grandes empresas del país. Desde
sectores públicos y privados, continuaron
vigentes las iniciativas e investigaciones que
han puesto a prueba la solidez de las estructu-
ras de gobierno corporativo en muchas com-
pañías.
18Informe gobierno corporativo 2018 Constructora Conconcreto
Conconcreto enfrentó y colaboró en las inda- obtener un aprovechamiento óptimo de
gaciones preliminares que continúan vigentes los eventos favorables (oportunidades).
y en aquellas que por distintas razones se die- 2. Fortalecer la apropiación de la gestión
ron durante el año. Aunque en todos los casos integral de riesgos y la aplicación de la
no ha habido pronunciamiento oficial, esta- metodología en todos los niveles organi-
mos convencidos que nuestra cooperación
con los procesos, sumada a una estrategia zacionales, integrando la administración
de comunicación y la atención sobre asuntos de riesgos y continuidad del negocio
relevantes, son indicativos que ha habido en como un elemento natural en los proce-
la Compañía decisiones acertadas y buenas sos y en el desarrollo del trabajo.
prácticas para hacer negocios, aspectos que 3. Detectar riesgos nuevos en materia de
nos siguen posicionando como una organiza- salud y seguridad en el trabajo con el fin
ción confiable y de una reputación intachable de aumentar la eficacia de las medidas
en el mercado.
preventivas.
4. Identificar y evaluar los riesgos asociados
Retos para 2019
a la contratación, con el fin de transferirlos
adecuadamente mediante un programa
Para el 2019 se tienen retos importantes en específico de seguros de cumplimiento,
torno a la gestión de riesgos, con la cual para facilitar la gestión administrativa y
esperamos lograr algunos hitos como: minimizar los riesgos asociados.
1. Implementación de un método integral y
sistematizado de gestión de riesgos, que
permita adquirir la capacidad de antici-
par los eventos desfavorables (riesgos) y
Centro comercial Gran Plaza El Ensueño.
Bogotá, Cundinamarca.
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