AUDITORÍA FORENSE WORKSHOP INTERNACIONAL VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 - Desafío Superauditores

SEPTIEMBRE 2021

WORKSHOP INTERNACIONAL VIRTUAL
AUDITORÍA FORENSE
(Desafío de los Superauditores: Retar la Creatividad del Fraude)

                                                   Escuela de Negocios

AUDITORÍA FORENSE - (Desafío de los Superauditores: Retar la Creatividad del Fraude)

JUSTIFICACIÓN DEL WORKSHOP:

El dinamismo e innovación de la industria criminal es constante y desafiante para cualquier organización. Cada pérdida económica causada
por las conductas antiéticas va más allá del registro contable contra las utilidades, ya que cada fraude o abuso tienen asociado la
invisibilidad de la destrucción de valor. Las empresas deben equiparse de expertos con el conocimiento adecuado sobre este tipo de
delitos y apoyarse en los recursos tecnológicos que le permitan protegerse y anticiparse acualquier conducta antiética, desleal o criminal.
Es por ello que los auditores y todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de combatir el fraude deben equiparse de las mejores
herramientas y conocimiento para apoyara las organizaciones. Asímismo, los auditores deben abrir sus mentes, pensar lo impensable
y ser escépticos para enfrentar el diario vivir criminal.

DIRIGIDO A:
El presente taller está diseñado para todas aquellas personas que están relacionadas con las áreas contables y de auditoría de cualquier
sector económico tanto privado como público y que de una u otra forma son responsables de la administración del riesgo
en las organizaciones. Gerentes financieros, Contralores, auditores, revisores fiscales y contadores, que a diario se enfrentan a
las diversas situaciones asociadas a los delitos económicos, están invita-dos a conocer sobre prevención, detección e investigación.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 • Proveer a los asistentes información para la efectiva administración del riesgo de fraude y abuso organizacional.
 • Identificar herramientas de gestión para la prevención y detección del fraude y lavado de dinero.
 • Utilizar el análisis de banderas rojas para determinar tendencias fraudulentas y operaciones inusuales.
 • Presentar procedimientos forenses para levantar la evidencia en apropiada forma como soporte a proceso judicial.
 • Agregar valor a las actividades de auditoria, contraloría y cumplimiento.

CONTENIDO TEMÁTICO:

• INTRODUCCIÓN: AUDITORES EN EL MUNDO Y NUESTRA RESPONSABILIDAD FRENTE A
  LOS DELITOS ECONÓMICOS
• ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL FRAUDE: OTRO UNIVERSO POR DESCUBRIR
• EMPLEADO IDEAL: PERPETRADORES Y ESTADÍSTICAS
• BANDERAS ROJAS: LENGUAJE SILENCIOSO DEL FRAUDE A TRAVÉS DE COMPORTAMIENTOS Y EVENTOS
• ÁRBOL DEL FRAUDE: TIPOLOGÍAS DEL FRAUDE POR ÁREAS, FUNCIONES Y EVENTOS (CASO DE ESTUDIO)
• AUDITORIA FORENSE: COMBATIENDO LA ILEGALIDAD CON INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN ANTIFRAUDE.
• PROCESO DE INVESTIGACIÓN: LOS DETALLES QUE IMPLICAN LA RIGUROSIDAD DE LA
  PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN
• HERRAMIENTAS PARA INVESTIGAR: FUENTES DE INFORMACIÓN – ANÁLISIS DE DATOS, DEBIDA DILIGENCIA
  (CASO DE ESTUDIO)
• DECOMISO: CLAVES, CONSIDERACIONES Y ERRORES IMPERDONABLES
• CADENA DE CUSTODIA: CLAVES Y CONSIDERACIONES
• ENTREVISTAS: PERSUASIÓN Y ASERTIVIDAD. (CASOS DE ESTUDIO)
• REPORTE FORENSE: ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD
• LA SOLEMNIDAD Y FRIALDAD DE LAS CORTES: COMO ATENDER UNA DILIGENCIA COMO TESTIGO
  EXPERTO Y PERITO
• PREDICCIÓN DEL FRAUDE CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

AUDITORÍA FORENSE - (Desafío de los Superauditores: Retar la Creatividad del Fraude)

 RESULTADOS ESPERADOS AL FINALIZAR ESTE WORKSHOP:
 • Reconocer los factores de riesgos que causan el fraude dentro de las organizaciones.
 • Identificar las situaciones en las cuales los recursos y activos de la organización se encuentran en riesgo,
   en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas ajenas.
 • Reconocer las banderas rojas es los diferentes ciclos de la compañía que le permiten identificar
   la posible comisión de un fraude.
 • Identificar los cambios de los estados financieros que indican la posibilidad de un fraude.
 • Corregir las brechas entre el control interno y la prevención del fraude.
 • Desarrollar mecanismos de prevención, detección y mitigación del fraude.
 • Recolectar evidencia forense en apropiada forma para soportar un litigio.

FACILITADORA:
MARTA CADAVID

 • CFE (Certified Fraud Examiner) por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
 • CAMS (Certified Anti Money Specialist) por ACAMS (Association of Certified Anti Money Specialists)
 • CHTI (Certified Human Trafficking Investigator) por McAfee Institute.
 • Ha desarrollado programas de educación y actualización acerca de fraude, abuso, lavado de dinero y
     corrupción en diferentes industrias, tanto para empresas como para personas naturales.
     Igualmente, desarrollo de actividades de investigación y debida diligencia.

LA GENTE QUE CONOCE,
CONOCE A BDO

INFORMACIÓN Y RESERVACIÓN:

Tel.:(809)-472-0290
Exts.1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1861 y 1881.
Fax.:(809)-472-1925.

Av. Ortega & Gasset No. 46,
Esq. Tetelo Vargas, Ens. Naco,
Santo Domingo, D.N.
Edificio Profesional Ortega

E-MAIL:
entrenamientos@bdo.com.do

DURACIÓN:
12 horas

DÍAS:
Martes 07, jueves 09 y sábado 11
de septiembre de 2021.

INVERSIÓN:
US$ 585.00

HORARIO:
Martes y jueves de 6:00 P. M. A 9:30 P. M.
Sábado de 9:00 A.M. a 1:00 P.M.

INCLUYE:
• Material de apoyo digital.
• Certificado de participación.
LUGAR:
EN LÍNEA

 POLÍTICA DE DESCUENTO:
• Para pagos antes del 30 de agosto, descuento de US$35.00 por participante.
• Para grupos de 4 participantes en adelante, que paguen después del 30 de agosto,
  descuento de US$35.00 por participante.
• Para grupos de 4 participantes en adelante, que paguen antes del 30 de agosto,
  descuento de US$75.00 por participante.

Financiamiento disponible con: