LA HISTORIA VERDADERA: LA LEY LACEY DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: SEPARANDO EL MITO DE LA REALIDAD

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LA HISTORIA VERDADERA: LA LEY LACEY DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: SEPARANDO EL MITO DE LA REALIDAD
La Historia Verdadera:
                 La Ley Lacey de los Estados
                 Unidos de América:
EIA-GLOBAL.ORG   Separando el mito de la realidad

                 En 2008, el gobierno de los Estados Unidos enmendó la previa Ley
                 Lacey para prohibir la comercialización de plantas de origen ilegal,
                 incluyendo los productos que se originan de la madera. La nueva
                 ley representa un cambio significativo para el sector de productos
                 forestales, creando un nuevo nivel de responsabilidad que no
                 existía antes en las cadenas de suministro. Para muchas empresas
                 en los Estados Unidos y en otros países, cumplir con la Ley Lacey
                 requerirá cambios en sus prácticas de negocios. Inevitablemente,
                 las nuevas leyes y los nuevos requisitos pueden crear confusión
                 y malinterpretaciones. En este documento, se intenta clarificar
                 algunos de los mitos más frecuentes sobre la Ley Lacey, y sobre lo
                 que es necesario para “cumplir” con ésta Ley.

                                                                                        © EIA
LA HISTORIA VERDADERA: LA LEY LACEY DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: SEPARANDO EL MITO DE LA REALIDAD
La Ley Lacey de los Estados Unidos de América: Separando el mito de la realidad

                                                   El flujo de los bienes corruptos: El flujo de los bienes corruptos: Una infracción subyacente de la
                                                   Ley Lacey puede ocurrir en cualquier fase a lo largo de la cadena de suministro. Los círculos de color
                                                   representan ejemplos de violaciones subyacentes. Los actos ilícitos “corrompen” la cadena de suministro.

    Una violación de la Ley Lacey consiste en      un producto ilícito—debe ser comercializado.           gobierno de los Estados Unidos proporcione
    dos componentes básicos. Primero, tiene        Esta segunda acción de comercialización, ya            alguno. Para “cumplir” completamente con
    que ocurrir una violación underlying de una    sea exportación, transporte, venta, compra, o          la Ley Lacey, de acuerdo con el estatuto,
    ley foránea, estatal, o tribal. La violación   importación, es lo que inicia una violación a          es necesario eliminar la madera ilegal
    no tiene que ser necesariamente a un           la Ley Lacey.                                          de la cadena de suministro. Para evitar
    estatuto criminal, ni es necesario que la                                                             responsabilidades, es necesario ejercitar
                                                   El gobierno de los Estados Unidos puede
    entidad gubernamental obligue activamente                                                             el cuidado debido –definido por la Ley
                                                   levantar cargos por violaciones a la Ley
    el cumplimiento de tal ley. Sin embargo,                                                              Lacey como “cuidado debido” (due care en
                                                   Lacey contra individuos y empresas. Esto
    tiene que ser una violación de una ley o                                                              inglés). La manera de ejercitar el cuidado
                                                   puede ocurrir aún en casos en que dichas
    reglamento relacionado con la protección o                                                            debido dependerá del producto, prácticas
                                                   empresa o individuos no hayan cometido las
    manejo de plantas o productos derivados.                                                              de abastecimiento y el modelo del negocio.
                                                   infracciones subyacentes, por ejemplo, casos
    Segundo, una vez que ocurre la violación, el                                                          El sector privado esta mejor equipado
                                                   en que el producto ha sido manufacturado
    producto –que ahora está “corrompido” y es                                                            que el gobierno para definir las mejores
                                                   con madera tomada ilícitamente por terceros,
                                                                                                          prácticas para asegurar que las empresas
                                                   y luego vendido a la empresa. Los juzgados
                                                                                                          abastecen exclusivamente madera legal,
    La Ley Lacey es un estatuto que                de los Estados Unidos están a cargo de
                                                                                                          especialmente porque dichas prácticas
    se basa en los hechos, no en los               interpretan las leyes extranjeras que fueron
                                                                                                          continúan evolucionando.
    documentos. Los documentos pueden              violadas en un juicio por violaciones a la
                                                   Ley Lacey, aunque los fiscales buscan la
    ser usados para demonstrar el cuidado                                                                 Mito: Mi proveedor me proporcionó un
                                                   cooperación con los gobiernos nacionales
    debido y para evaluar la legalidad:            cuyas leyes fueron violadas.                           documento/llamada telefónica/estampilla
    EIA ha visto y expuesto muchos                                                                        que dice que su producto cumple con la Ley
    casos de documentación falsificada,            Mito: Necesito un certificado de legalidad             Lacey. ¿Puedo confiar en mi proveedor? Es
    certificaciones falsas, y lavado de            para importar madera en los Estados Unidos.            imposible de asegurarse que la empresa
    madera en zonas fronterizas. El evaluar                                                               tres eslabones antes en la cadena de
                                                   Realidad: El “cumplimiento con la                      abastecimiento es confiable.
    y confiar a los proveedores y la madera        Ley Lacey” no está definido por algún
    que están vendiendo es tan importante,         documento, lista de verificación, sistema              Realidad: Conozca bien su cadena de
    si no más importante, que hacer el             para ejercitar el cuidado debido, o lista              abastecimiento y a sus proveedores.
    papeleo adecuado.                              de cuidado debido, y no espere que el                  Compre de proveedores que conozca y

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Un informe de la EIA

a los que les tenga confianza. Pregunte            • Otros métodos o practicas de de ventas           que inicia una violación de la Ley Lacey
con sus colegas en el ramo y evalúe a                fuera de lo común                                puede ocurrir en cualquier eslabón de la
que proveedores le tienen confianza                                                                   cadena de suministro. Si se descubre que
(y en quienes no confían). Establezca              Mito: Si mi producto no está agregado en           un importador en los Estados Unidos está
relaciones comerciales a largo plazo en            el programa de transición en fases de los          en posesión de un producto ilegal que se
lugar de comprar de último momento. Visite         requisitos de declaración (actualmente             puede ligar a usted, un proveedor fuera de
las fábricas de ser posible, investigue            o en el futuro), no necesito preocuparme           los Estados Unidos, usted también está
independientemente en la Internet y a              por la Ley Lacey.                                  implicado en el crimen. Existen antecedentes
través de sus contactos de negocios y                                                                 legales de levantamiento de cargos y juicios
                                                   Realidad: El programa de transición en
pregunte preguntas difíciles.                                                                         contra extranjeros por violaciones a la
                                                   fases solamente se aplica a los requisitos
                                                                                                      Ley Lacey. Además, existen actualmente
                                                   de declaración. El Formato de Declaraciones
Mito: La mejor manera de llenar los                                                                   procesos legislativos en la Unión Europea,
                                                   para Productos de Plantas también se
requisitos de la Ley Lacey es dejar de                                                                Australia, Nueva Zelandia y Japón para
                                                   conoce como PPQ 505. Sin embargo, la
comprar de países con alto riesgo.                                                                    diseñar leyes similares a la Ley Lacey.
                                                   prohibición de madera ilegal ha estado en
                                                                                                      Existe la posibilidad de que usted necesite
Realidad: Hay ejemplos de extracción               efecto desde Mayo del 2008. Si se descubre
                                                                                                      abastecerse/ofrecer madera legal para poder
maderera legal, responsable, en todos los          que usted ha comercializado materiales
                                                                                                      tener acceso a estos mercados.
países; pero efectivamente, se deben hacer         ilegales, independientemente de si su
preguntas difíciles para ciertas especies de       producto este incluido en el programa
                                                                                                      Mito: Si son un proveedor extranjero que no
alto valor comercial, y países que tienen un       de transición, se pueden levantar cargos
                                                   criminales contra usted, o sus bienes              vende directamente a los Estados Unidos,
historial de tala ilegal. Esto quiere decir que                                                       no necesito preocuparme sobre esta ley.
hay que “hacer la tarea” no que “hay que dejar     pueden ser embargados.
de comprar de los países X, Y ó Z.” De hecho,                                                         Realidad: Las cadenas de suministro
las empresas que tienen buenas prácticas                                                              pueden ser largas y complejas. Muchos
en países de mala reputación deben ser                Para mayor información sobre el                 productos exportados a los Estados Unidos
recompensadas. El gobierno de los Estados             programa de transición en fases,                que vienen de China, Vietnam, la Unión
Unidos no creará una lista oficial de países con      visite www.aphis.usda.gov/plant_                Europea, México, etc., son fabricados con
“alto riesgo.” No importa el país de donde usted      health/lacey_act/index.shtml.                   madera o fibra para papel que es importada
se provea, incluyendo los Estados Unidos y                                                            a su vez de otros países. Como proveedor
Canadá, usted debe conocer — y justificar — lo                                                        de materia prima, aunque usted no esté
mas que se pueda el origen de la madera.           El Servicio de Inspección de Salud Animal          consciente de que sus compradores
                                                   y Vegetal del Departamento de Agricultura          importen los productos terminados a los
Mito: Es imposible determinar si mi                de los Estados Unidos (U.S. Department             Estados Unidos, la Ley Lacey aplica a
producto es legal o no.                            of Agriculture’s Animal and Plant Health           estos productos. Si usted, o alguien antes
                                                   Inspection Service, APHIS por sus siglas en        que usted en la cadena de suministro
Realidad: Es crítico que entienda y confíe                                                            cometen una violación subyacente tal como
                                                   inglés) es responsable de procesar el papeleo
en sus proveedores y que simplifique sus                                                              el no pagar impuestos o la falsificación
                                                   de las declaraciones. El Servicio de Aduanas
cadenas de suministro. Conozca cuales                                                                 de documentos, la comercialización del
                                                   y Protección Fronteriza (Customs and Border
son las leyes nacionales que podrían ser                                                              producto en los Estados Unidos podría
                                                   Proteccion, CBP por sus siglas en inglés) acepta
relevantes al lugar de origen de su suministro.                                                       iniciar una violación de la Ley Lacey, y usted
                                                   declaraciones electrónicas, las cuales deben
Visite el lugar, solicite traducciones si es                                                          puede ser responsable.
                                                   ser introducidas en el sistema a través de un
necesario, y use su sentido común. Algunas
                                                   corredor.1 CBP proporcionará la información a
señales de alerta son:                                                                                Mito: Debe ser muy difícil “robar” un árbol.
                                                   APHIS. La información de la declaración debe
• Productos a precios significativamente por       ser presentada por los importadores de acuerdo     La tala ilegal no puede ser tan común.
  debajo del precio de mercado                     con el programa de transición en fases, el cual
• Pagos en efectivo solamente                                                                         Realidad: La tala ilegal ocurre en todas
                                                   está sujeto a cambios.2
• Sobornos                                                                                            las regiones del mundo. La tala ilegal se
                                                                                                      define típicamente como la extracción y
• Ofertas de bajo precio por productos que no      Mito: Solamente individuos y empresas
  tienen documentación                                                                                la comercialización asociada de árboles
                                                   en los Estados Unidos son responsables,            (o productos madereros) de manera que
• Precios que no incluyen tarifas legales o        de manera que un operador extranjero no
  aduanas                                                                                             contravenga cualquier ley de cualquier
                                                   necesita preocuparse de nada.                      estado, extranjero, o tribal. Ejemplos de
• Etiquetado incorrecto, que no es
  consistente, o impreciso                         Realidad: Numerosos compradores y                  tala ilegal incluyen el robo de madera; tala
• Documentación inválida o dudosa                  vendedores en el mundo pueden estar                en un parque nacional o área protegida;
• Incapacidad o falta de interés para responder    asociados con un mismo producto, o fuente          incumplimiento en el pago de tarifas
  preguntas sobre el origen del producto           de abastecimiento. La violación subyacente         de concesión, impuestos, o tarifas

                                                                                                                                                       3
La Ley Lacey de los Estados Unidos de América: Separando el mito de la realidad

                                                      nunca puede asegurarse si está violando o no    importa maderas duras costosas de un
                                                      la Convención sobre el Comercio Internacional   país tropical con un historial de tala ilegal
                                                      de Especies Amenazadas de Flora y Fauna         implemente medidas fuertes de cuidado
                                                      Silvestre (CITES). De la misma manera, sin      debido independientemente del tamaño de
                                                      un sistema unificado para la rotulación, las    la empresa. El concepto de cuidado debido
                                                      declaraciones requeridas por la Ley Lacey no    “se aplica de manera distinta a distintas
                                                      son muy útiles para proporcionar información    categorías o personas, y con distintos
                                                      sobre el impacto que las importaciones a los    grados de conocimiento y responsabilidad.”
                                                      Estados Unidos tienen sobre ecosistemas         Usando un ejemplo del comercio de fauna
                                                      alrededor del mundo.                            silvestre, se espera que los curadores
                                                                                                      de un zoológico, como profesionistas,
                                                      Mito: Ejercitar el cuidado debido (due          apliquen su conocimiento en cada compra
                                              © EIA   care) consiste en obtener una cantidad          de vida silvestre. Si se sabe que el reptil
                                                      enorme de documentación.                        es de Australia y que Australia no permite
    de embarque; o cortar árboles sin la                                                              la exportación de ese reptil sin permisos
    autorización apropiada de las autoridades         Realidad: El cuidado debido no se refiere,      especiales, el no revisar y solicitar esos
    gubernamentales pertinentes. Se estima            a final de cuentas, a documentos aunque en      permisos constituiría una falta de cuidado
    que por lo menos 10% de la madera                 la práctica sería prudente que las empresas     debido. Por otra parte, es posible que la
    importada en los Estados Unidos al año            mantengan registros que demuestren              empresa de aviación que embarca el reptil
    es de origen ilegal.3 Las prácticas y tasas                                                       no tenga pericia para saber que en Australia
    de tala ilegal varían dramáticamente en                                                           normalmente no se permite la exportación
    distintos países exportadores y para                Si necesita ayuda identificando               de tal reptil. Sin embargo, si la aerolínea es
    diferentes especies; se estima que en               el nombre científico de su                    notificada del problema, y aún así embarca
    algunos países, hasta el 80% de los                 producto maderero, visite el sitio            el reptil para exportación, es muy probable
    productos madereros son de origen ilegal.           de Internet, www2.fpl.fs.fed.                 que la aerolínea no “pase el examen” de
    Ya sea que los árboles sean extraídos               us/CommNames2000.html,                        cuidado debido.
    de manera ilegal o no, de acuerdo con               operado por el Servicio Forestal              Algunos ejemplos de cómo demostrar
    la Ley Lacey también es ilegal hacer/               de Los Estados Unidos (US Forest              cuidado debido pueden ser:
    presentar registros, cuentas, etiquetas,            Service). Existen esfuerzos para
                                                        desarrollar bases de datos que                • Mantener registros completos de todos sus
    o identificaciones falsas para cualquier                                                            esfuerzos
    planta o productos derivados de plantas.            sean útiles al usuario.
                                                                                                      • Desarrollar un programa empresarial de
    Esto significa que es una violación de                                                              cumplimiento
    la ley el presentar etiquetas, facturas, u                                                        • Documentar como implementa el plan
    otras declaraciones que mal-representan           sus mejores esfuerzos para asegurar la            de cumplimiento en las transacciones
    intencionalmente al producto maderero. Por        legalidad de sus productos madereros. El          empresariales
    ejemplo, presentar declaraciones falsas que       concepto de cuidado debido es un concepto       • Entrenar a los empleados, ellos son los
    certifican que el producto es “certificado        flexible que aún está siendo desarrollado         agentes de implementación
    por terceros,” o que proviene de un país          en el sistema legal de los Estados Unidos.      • Visitar a los proveedores
    donde el riesgo de tala ilegal es bajo, es una    Las decisiones de un juzgado definen            • Hacer preguntas en base a preocupaciones
    violación de la ley.                              el concepto de cuidado debido como                específicas sobre la región de origen del
                                                      “el nivel de cuidado que una persona              material
    Mito: No es posible determinar el nombre
                                                      razonablemente prudente ejercitaría bajo        • Desarrollar y seguir estándares industriales
    científico (género y especie) de mi
                                                      las mismas circunstancias, o similares.” El     • Pedir a los proveedores extranjeros
    producto maderero, y de todas maneras,                                                              información sobre género y especie
                                                      nivel de cuidado que debería ser requerido
    no es importante.                                                                                 • Confirmar la validez de los nombres
                                                      exactamente varía, dependiendo de factores
    Realidad: Los nombres científicos son la          tales como el sector, el tamaño de la             científicos:
    única manera de obtener información exacta        empresa, y que tan riesgoso es el producto        • Consultar con recursos de botánica (p. ej., la
                                                                                                          red taxonómica GRIN)4
    sobre los flujos comerciales de la madera         en sí mismo podría ser.
                                                                                                      • Confirmar la distribución geográfica:
    debido a la variedad inmensa de nombres
                                                      Por ejemplo, es posible que una empresa           • Consultar con Ministerios de Agricultura en el
    comerciales o comunes en distintos países                                                             extranjero
                                                      importadora pequeña de madera de
    que una sola especie puede tener, y por otra                                                      • Confirmar que las empresas proveedoras
                                                      eucalipto no necesite hacer visitas al
    parte, porque muchas especies distintas                                                             operan de manera legal (tienen licencia, son
                                                      lugar de operación de todos sus socios
    pueden tener un mismo nombre común. Un                                                              certificadas)
                                                      comerciales, pero sería inteligente que un
    comprador que no conoce el nombre científico                                                      • Solicitar a fuentes gubernamentales
                                                      fabricante de instrumentos musicales que
    del producto maderero que está comprando,                                                           oficiales en los países de origen información

4
Un informe de la EIA

   sobre leyes de protección de plantas                 Mito: La Ley Lacey no se puede cumplir.                                  independientemente de si la especie está
• Contactar APHIS:Lacey.Act.Declaration@                                                                                         protegida por CITES. Además, la Ley Lacey
   aphis.usda.gov                                       Realidad: Personal de la Oficina de                                      establece que es ilícito hacer declaraciones
                                                        Aduanas y Protección Fronteriza (Customs                                 falsas o falsificar documentación, de manera
¿Aún existe confusión de cómo ejercitar
                                                        and Border Patrol, CBP por sus siglas en                                 que se puede levantar cargos contra aquellos
el cuidado debido? ¿Qué están haciendo
                                                        inglés) del Departamento de Seguridad                                    comercializadores que presenten permisos
los líderes en el ramo para cumplir con la
                                                        Nacional (US Department of Homeland                                      de CITES fraudulentos o incorrectos. El
ley? ¿Cuáles son los mejores métodos
                                                        Security) y personal de la Oficina para                                  cumplimento apropiado con la Ley Lacey
estándares para asegurar cadenas de
                                                        el Cumplimiento de la Ley (Office of                                     puede ayudar a prevenir que se agregue mas
suministro legales? Busque ayuda en las
                                                        Law Enforcement, OLE por sus siglas                                      especies a CITES en el futuro.
asociaciones comerciales.
                                                        en inglés) del Servicio de Pesca y Vida
                                                        Silvestre (Fish and Wildlife Service) están
Mito: Ya soy verde –solamente compro
                                                        trabajando para cumplir la Ley Lacey, y
madera certificada, así que debería estar               cuentan con el apoyo de otras agencias                                        ¿Existen otros mitos que
eximido o ya estar en cumplimiento, y no                relevantes. Existen oficiales capacitados                                    podríamos ayudar a clarificar?
necesito preocuparme de la Ley Lacey.                   en puertos y almacenes inspeccionando                                        Consulte el sitio de Internet www.
Realidad: Los sistemas de certificación                 cargamentos de madera, al mismo tiempo                                       eia-global.org/lacey, y consulte el
sostenible verificados por terceros tales               que existen investigadores buscando                                          sitio de Internet de APHIS, http://
como el FSC (Forest Stewardship Council, o              casos de comercialización ilícita. También                                   www.aphis.usda.gov/plant_health/
FSC por sus siglas en inglés), o sistemas de            organizaciones ambientalistas que vigilan,                                   lacey_act/index.shtml. Si la
verificación legal son una buena manera de              compilan y publican información sobre                                        información de estos sitios no
demostrar el cuidado debido. Este consciente            la comercialización de madera ilegal de                                      es suficiente, por favor envíe un
de los productos que están certificados y               manera rutinaria. El primer acto público de                                  correo electrónico a anne@eia-
los que no están. Si uno de sus productos               cumplimento de la Ley Lacey ocurrió en                                       international.org.
tiene madera certificada no significa que la            Noviembre del 2009.
línea entera de productos está certificada.             Mito: CITES (la Convención sobre
La ley no requiere certificaciones, y las               el Comercio Internacional de
certificaciones no son una “tarjeta para salir
                                                        Especies Amenazadas de Flora y
de la cárcel,” pero ayudarán a demostrar
                                                        Fauna Silvestre) y la Ley Lacey son,
al gobierno y a sus clientes, que usted ha
tomado acciones necesarias para eliminar la             esencialmente, la misma cosa.
madera ilegal de las cadenas de suministro              Realidad: Se necesita un permiso de
del producto que está certificado. Aún es               importación para especies CITES—tales como
necesario presentar las declaraciones de                caoba, ramin o cedro—debido a su situación
importación apropiadas a APHIS o CBP para               amenazada o en peligro. CITES intenta
los productos que están incluidos en el                 especies en riesgo de ser sobre-explotadas.
programa de transición en fases.                        Sin embargo, menos del 0.03% de la madera
                                                        importada a los Estados Unidos son especies
Mito: Todos los sistemas de verificación                protegidas por CITES. Las provisiones de la
de legalidad son los mismos en términos                 Ley Lacey son críticas para combatir la tala
de cuidado debido.                                      ilegal ampliamente, y aquellos que importan                              (Endnotes)
                                                        especies protegidas por CITES también tiene                               1. À la date de publication de ce document en janvier 2010.
Realidad: La Ley Lacey está basada en los               que seguir el protocolo establecido por la                                2. Pour plus de détails sur l’amendement à la loi Lacey et le ré-
hechos, y no en documentación; el cuidado                                                                                            gime progressif, consultez le site Web de l’APHIS : (http://www.
                                                        Ley Lacey. EIA ha documentado numerosos                                      aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml).
debido se refiere a asegurarse que es posible           casos de productos madereros fabricados con                               3. Pour plus de détails sur cette statistique et d’autres données
trazar la cadena de suministro y no cual                materia prima extraída de manera ilegal que
                                                                                                                                     sur l’exploitation illégale de forêts, consultez le rapport de l’EIA
                                                                                                                                     intitulé « No Questions Asked », accessible sur www.eia-global.
sistema de verificación es usado. Se puede              no están protegidos por CITES. Por ejemplo,                                  org/lacey.
encontrar algunos sistemas de certificación y                                                                                     4. Le réseau GRIN (Germplasm Resources Information Network)
                                                        ocurre una violación a la Ley Lacey si una                                   est géré par le ministère de l’agriculture américain. Pour plus
verificación en la Internet. Usted debe confiar         especie está listada como amenazada, o                                       d’informations : http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/
                                                                                                                                     index.pl
en su verificador independiente, y debe hacer           es ilegal exportarla de acuerdo con la ley en                             5. Pour plus de détails sur cette statistique et d’autres données
preguntas sobre sus estándares y prácticas.             Indonesia y es importada a los Estados Unidos                                sur l’exploitation illégale de forêts, consultez le rapport de l’EIA
                                                                                                                                     intitulé « No Questions Asked », accessible sur www.eia-global.
                                                                                                                                     org/lacey.

Para más información:                    Este documento es exclusivamente para fines informativos. Aquellos que buscan
                                         asesoría legal para cumplir con la Ley Lacey deben consultar a un profesionista legal
                                                                                                                                       EIA would like to thank the following for their support: The
                                                                                                                                       Lia Fund, Norad, The Overbrook Foundation, Shared Earth
www.eia-global.org/lacey                 en el ramo.                                                                                   Foundation, and Weeden Foundation
                                         © Environmental Investigation Agency 2010. Ninguna parte de este informe puede
                                         ser reproducido sin el permiso explícito por escrito de la Agencia de Investigación
                                         Ambiental (Environmental Investigation Agency, Inc.).                                                                                                              5
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